- OKX的附属公司Aux Cayes FinTech Co. Ltd承认在未获许可的情况下处理了超过1万亿美元的美国交易。
- 作为认罪协议的一部分，该交易所将支付超过5.04亿美元的罚款和没收款项。
- OKX在曼哈顿联邦法院承认经营无牌照货币传输业务。
加密货币交易所OKX的Aux Cayes FinTech Co. Ltd附属公司承认，在未获许可的情况下为美国客户处理了超过1万亿美元的_transactions_。它将支付超过5.04亿美元的罚款。
周一，该交易所在 认罪 曼哈顿联邦法院对运营无证货币传输业务的重罪指控认罪。OKX支持包括比特币和以太坊在内的300多种加密货币的现货交易，并承认其违规行为。
美国地区法官Katherine Polk Failla作为交易所与联邦检察官之间协议的一部分，处以罚款和没收等处罚。
OKX在2月24日的一份声明中表示，该公司承认，由于过去的合规差距，某些美国客户此前曾在其全球平台上进行交易。 根据交易所的说法，涉及的美国客户数量仅占该加密货币交易所总客户基数的一小部分，且这些客户均未留在其平台上。
这家位于塞舌尔的加密货币交易所强调，未指控任何客户受损，也未对任何OKX员工提出指控。
然而，美国代理检察官Matthew Podolsky批评OKX附属公司“明知故犯”地违反反洗钱法，指控其协助进行了超过50亿美元的可疑交易和犯罪所得。
“今天的认罪和处罚强调，利用美国市场但通过允许犯罪活动继续而违反法律的金融机构将面临后果。”
FBI负责助理局长James E. Dennehy指出，OKX附属公司建议个人提供虚假信息以规避必要程序。
“公然无视法治将不被容忍”，Dennehy补充道。
司法部表示，违规行为发生在2018年至2024年初之间，尽管OKX自2017年起就有官方政策禁止美国用户在平台上交易。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
