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- OKX 的关联公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd 承认在没有许可证的情况下处理了超过 1 万亿美元的美国交易。
- 根据认罪协议，该交易所将支付超过 5.04 亿美元的罚款和没收款项。.
- OKX在曼哈顿联邦法院承认经营无证汇款业务。.
加密货币交易所OKX旗下的Aux Cayes FinTech Co. Ltd.承认，该公司在未获得许可的情况下，为美国客户处理了超过1万亿美元的交易。该公司将支付超过5.04亿美元的罚款。.
周一，OKX交易所 承认 在曼哈顿联邦法院犯有重罪，罪名是无证经营汇款业务。OKX支持包括 Bitcoin 和 Ethereum并已承认其违规行为。
美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法伊拉根据交易所与联邦检察官达成的协议，判处了包括罚款和没收财产在内的处罚。.
OKX在2月24日的一份声明中表示，该公司承认，由于历史遗留的合规漏洞，部分美国客户此前曾在其全球平台上进行过交易。 据该交易所称，涉及的美国客户数量仅占其加密货币交易所客户总数的一小部分，而且这些客户目前均已离开其平台。
这家总部位于塞舌尔的加密货币交易所强调，没有客户受到任何伤害，也没有对任何 OKX 员工提出指控。.
然而，美国代理检察官马修·波多尔斯基批评 OKX 的关联公司“明知故犯”违反反洗钱法，并指控该公司协助进行了超过 50 亿美元的可疑交易和犯罪所得。.
“今天的认罪和处罚表明，那些利用美国市场却违反法律、纵容犯罪活动继续进行的金融机构，必将承担后果。”
联邦调查局主管助理局长詹姆斯·E·丹尼希指出，OKX的关联公司唆使他人提供虚假信息以规避必要的程序。
丹尼希补充道：“公然漠视法治的行为绝不容忍。”
司法部表示，尽管OKX自2017年起就已明确禁止美国用户在其平台上进行交易，但这些违法行为仍发生在2018年至2024年初之间。
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内利乌斯·艾琳
内利乌斯拥有工商管理和信息技术双学位，并在加密货币行业拥有五年经验。她也是 Bitcoin Dada）的毕业生。内利乌斯曾为多家主流媒体撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。.
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