Соединенные Штаты ввели новые санкции против связанной с Северной Кореей операции по отмыванию криптовалюты в ОАЭ.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух граждан Китая — Лу Хуайин и Чжан Цзяня — а также против зарегистрированной в ОАЭ подставной компании Green Alpine Trading, LLC, за отмывание миллионов долларов незаконных средств.
Эта сеть переправляла украденную криптовалюту обратно в Пхеньян для финансирования северокорейских программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Операция, организованная северокорейским агентом Сим Хён Сопом, проживающим в Китае, использовала цифровые активы для сокрытия происхождения денег. Сим, ранее находившийся под санкциями OFAC, руководил этими схемами, используя сложную сеть криптовалютных бирж, «денежных курьеров» и подставных компаний.
Вывод cashиз криптовалюты и связь с ОАЭ
Ключевые игроки сети действовали преимущественно из Объединенных Арабских Эмиратов. Лу Хуайин, гражданка Китая, предположительно начала конвертировать скрытую северокорейскую криптовалюту в cash в начале 2022 года.
В период с того времени по сентябрь 2023 года Лу успешно отмыл миллионы долларов от имени Сим Хён Сопа. В схеме использовались подставные лица и конвертация криптовалюты в фиатные деньги для маскировки происхождения средств, что позволило КНДР закупать товары и услуги, необходимые для разработки ракет.
Позже в дело вмешался Чжан Цзянь, еще один гражданин Китая, проживающий в ОАЭ. В период с конца 2022 по начало 2023 года Чжан содействовал обмену фиатной валюты для Сима и, предположительно, выступал в качестве курьера cash . Средства, перемещавшиеся через множество посредников, в конечном итоге финансировали северокорейские программы вооружений.
Компания Green Alpine Trading, LLC, выступала в качестве основного звена в этой операции. Зарегистрированная в ОАЭ, эта подставная компания играла важную роль в процессе отмывания денег, предоставляя сети Sim инфраструктуру для беспрепятственного перемещения денежных средств через границы.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что компания Green Alpine пыталась оказать «финансовую, материальную и технологическую поддержку» незаконным операциям Северной Кореи. В настоящее время санкции замораживают все связанные с США активы, имущество и финансовые ресурсы, имеющие отношение к Лу, Чжану и компании Green Alpine Trading.
Любая организация, 50% или более которой контролируется лицами или компаниями, находящимися под санкциями, также блокируется. Гражданам и организациям США запрещено взаимодействовать с этой сетью.
Раскрыта тактика Северной Кореи по отмыванию криптовалюты
Стратегия Северной Кореи проста, но эффективна: красть криптовалюту, отмывать её и cash через посредников . Цифровые активы, благодаря своей анонимности и децентрализованной природе, стали критически важным источником дохода для КНДР.
Режим использует киберпреступность, мошеннические IT-проекты и украденные средства для обхода международных санкций. Сим Хён Соп, архитектор этой операции, базирующейся в ОАЭ, представляет северокорейскую компанию Korea Kwangson Banking Corp (KKBC).
KKBC — это государственная организация, уже внесенная в черный список США и ООН за свою роль в финансировании программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения. Из Китая Сим руководит этими схемами, создавая подставные компании и управляя банковскими счетами, чтобы скрыть происхождение средств.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) давно указывает на таких людей, как Сим, как на ключевых игроков. Они работают в качестве агентов государственных учреждений, дергая за нитки за кулисами и используя посредников, таких как Лу и Чжан, для выполнения грязной работы.
Полагаясь на проверенных прокси-серверов, сеть Сима функционирует в нескольких юрисдикциях с минимальным прямым участием Пхеньяна.
Масштабы операций Северной Кореи с криптовалютой поражают воображение. По оценкам, с 2017 года Пхеньян украл криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов. Эти средства напрямую финансируют программы создания баллистических ракет и ядерного оружия, подпитывая военные амбиции режима и обходя традиционные банковские системы.
