- США ввели санкции против двух граждан Китая и компании, базирующейся в ОАЭ, за отмывание миллионов долларов в криптовалюте для финансирования программ вооружений КНДР.
- Операцией руководил проживающий в Китае Сим Хён Соп, который использовал цифровые активы и связи в ОАЭ для конвертации украденной криптовалюты в наличные деньги.
- Лу Хуайин и Чжан Цзянь обеспечивали вывод криптовалюты в наличные и обмен на фиатные валюты, направляя средства обратно в Пхеньян.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против крипто-операции по отмыванию денег, связанной с Северной Кореей, в ОАЭ.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело двух граждан Китая — Лу Хуаяна и Чжан Цзяня — а также компании-однодневки на базе ОАЭ Green Alpine Trading, LLC, за отмывание миллионов незаконных средств.
Сеть перенаправляла украденную криптовалюту обратно в Пхеньян для финансирования программ Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.
Операция, спланированная китайским агентом Северной Кореи Сим Хён Сопом, использовала цифровые активы для сокрытия происхождения денег. Сим, ранее подвергнутый санкциям OFAC, руководил схемами, используя сложную сеть криптобирж, денежных мулов и компаний-однодневок.
Конвертация криптовалюты в наличные и связь с ОАЭ
Ключевые игроки сети действовали преимущественно из Объединенных Арабских Эмиратов. Лу Хуаян, гражданин Китая, allegedly начал конвертировать скрытую северокорейскую криптовалюту в наличные в начале 2022 года.
С тех пор и по сентябрь 2023 года Лу успешно отмыла миллионы долларов от имени Сим Хён Соп. Схема использовала денежных мулов и конвертацию крипто-в-фиат для сокрытия происхождения средств, позволяя КНДР покупать товары и услуги, необходимые для разработки ракет.
Чжан Цзянь, еще один гражданин Китая, базирующийся в ОАЭ, присоединился позже. Между концом 2022 и началом 2023 года Чжан осуществлял обмен фиатных валют для Сима и, по сообщениям, действовал как курьер наличных. Средства, перемещенные через слои посредников, в конечном итоге финансировали программы вооружений Северной Кореи.
Green Alpine Trading, LLC, служила ядром операции. Зарегистрированная в ОАЭ, компания-однодневка была неотъемлемой частью процесса отмывания, предоставляя сети Сима инфраструктуру для бесшовного перемещения денег через границы.
OFAC заявила, что Green Alpine пыталась предоставить «финансовую, материальную и технологическую поддержку» незаконным операциям Северной Кореи. Санкции теперь замораживают все связанные с США имущество и финансовые активы, привязанные к Лу, Чжану и Green Alpine Trading.
Любая организация, контролируемая на 50% или более санкционированными лицами или компанией, также заблокирована. Гражданам и учреждениям США запрещено взаимодействовать с сетью.
Тактики отмывания криптовалюты Северной Кореей раскрыты
Стратегия Северной Кореи проста, но эффективна: украсть крипто, отмыть его и вывести в наличные через прокси. Цифровые активы, благодаря своей анонимности и децентрализованной природе, стали критически важными для генерации доходов КНДР.
Режим использует киберпреступность, мошенническую ИТ-работу и украденные средства для обхода международных санкций. Сим Хён Соп, архитектор операции на базе ОАЭ, представляет северокорейский Korea Kwangson Banking Corp (KKBC).
KKBC — государственная структура, уже внесенная в черный список США и Организации Объединенных Наций за ее роль в финансировании программ ОМУ КНДР. Из Китая Сим руководит этими схемами, создавая компании-однодневки и управляя банковскими счетами для сокрытия происхождения средств.
Сеть по обеспечению борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) давно указывает на таких лиц, как Сим, как на ключевых игроков. Они работают как агенты государственных институтов, управляя процессами за кулисами, используя таких посредников, как Лу и Чжан, для выполнения грязной работы.
Полагаясь на доверенных прокси, сеть Сима действует в нескольких юрисдикциях с минимальным прямым участием Пхеньяна.
Масштабы крипто-операций Северной Кореи ошеломляют. С 2017 года, по оценкам, Пхеньян украл более $3 млрд криптовалюты. Эти средства напрямую финансируют программы баллистических ракет и ядерного оружия, подпитывая военные амбиции режима, избегая традиционных банковских систем.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
