Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- США ввели санкции против двух граждан Китая и компании, зарегистрированной в ОАЭ, за отмывание миллионов долларов в криптовалюте для финансирования северокорейских программ по разработке оружия.
- Операция, возглавляемая проживающей в Китае Сим Хён Соп, использовала цифровые активы и связи в ОАЭ для конвертации украденной криптовалюты в cash.
- Лу Хуаин и Чжан Цзянь содействовали выводу криптовалютных cashи обмену фиатной валюты, направляя деньги обратно в Пхеньян.
Соединенные Штаты ввели новые санкции против связанной с Северной Кореей операции по отмыванию криптовалюты в ОАЭ.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух граждан Китая — Лу Хуайин и Чжан Цзяня — а также против зарегистрированной в ОАЭ подставной компании Green Alpine Trading, LLC, за отмывание миллионов долларов незаконных средств.
Эта сеть переправляла украденную криптовалюту обратно в Пхеньян для финансирования северокорейских программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Операция, организованная северокорейским агентом Сим Хён Сопом, проживающим в Китае, использовала цифровые активы для сокрытия происхождения денег. Сим, ранее находившийся под санкциями OFAC, руководил этими схемами, используя сложную сеть криптовалютных бирж, «денежных курьеров» и подставных компаний.
Вывод cashиз криптовалюты и связь с ОАЭ
Ключевые игроки сети действовали преимущественно из Объединенных Арабских Эмиратов. Лу Хуайин, гражданка Китая, предположительно начала конвертировать скрытую северокорейскую криптовалюту в cash в начале 2022 года.
В период с того времени по сентябрь 2023 года Лу успешно отмыл миллионы долларов от имени Сим Хён Сопа. В схеме использовались подставные лица и конвертация криптовалюты в фиатные деньги для маскировки происхождения средств, что позволило КНДР закупать товары и услуги, необходимые для разработки ракет.
Позже в дело вмешался Чжан Цзянь, еще один гражданин Китая, проживающий в ОАЭ. В период с конца 2022 по начало 2023 года Чжан содействовал обмену фиатной валюты для Сима и, предположительно, выступал в качестве курьера cash . Средства, перемещавшиеся через множество посредников, в конечном итоге финансировали северокорейские программы вооружений.
Компания Green Alpine Trading, LLC, выступала в качестве основного звена в этой операции. Зарегистрированная в ОАЭ, эта подставная компания играла важную роль в процессе отмывания денег, предоставляя сети Sim инфраструктуру для беспрепятственного перемещения денежных средств через границы.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявило, что компания Green Alpine пыталась оказать «финансовую, материальную и технологическую поддержку» незаконным операциям Северной Кореи. В настоящее время санкции замораживают все связанные с США активы, имущество и финансовые ресурсы, имеющие отношение к Лу, Чжану и компании Green Alpine Trading.
Любая организация, 50% или более которой контролируется лицами или компаниями, находящимися под санкциями, также блокируется. Гражданам и организациям США запрещено взаимодействовать с этой сетью.
Раскрыта тактика Северной Кореи по отмыванию криптовалюты
Стратегия Северной Кореи проста, но эффективна: красть криптовалюту, отмывать её и cash через посредников. Цифровые активы, благодаря своей анонимности и децентрализованной природе, стали критически важным источником дохода для КНДР.
Режим использует киберпреступность, мошеннические IT-проекты и украденные средства для обхода международных санкций. Сим Хён Соп, архитектор этой операции, базирующейся в ОАЭ, представляет северокорейскую компанию Korea Kwangson Banking Corp (KKBC).
KKBC — это государственная организация, уже внесенная в черный список США и ООН за свою роль в финансировании программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения. Из Китая Сим руководит этими схемами, создавая подставные компании и управляя банковскими счетами, чтобы скрыть происхождение средств.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) давно указывает на таких людей, как Сим, как на ключевых игроков. Они работают в качестве агентов государственных учреждений, дергая за нитки за кулисами и используя посредников, таких как Лу и Чжан, для выполнения грязной работы.
Полагаясь на проверенных прокси-серверов, сеть Сима функционирует в нескольких юрисдикциях с минимальным прямым участием Пхеньяна.
Масштабы операций Северной Кореи с криптовалютой поражают воображение. По оценкам, с 2017 года Пхеньян украл криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов. Эти средства напрямую финансируют программы создания баллистических ракет и ядерного оружия, подпитывая военные амбиции режима и обходя традиционные банковские системы.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)