- Die USA haben zwei chinesische Staatsbürger und ein in den VAE ansässiges Unternehmen sanktioniert, weil sie Millionen an Kryptowährungen gewaschen haben, um Nordkoreas Waffenprogramme zu finanzieren.
- Die Operation wurde von dem in China ansässigen Sim Hyon Sop geleitet und nutzte digitale Vermögenswerte sowie Verbindungen in die VAE, um gestohlene Kryptowährungen in Bargeld umzuwandeln.
- Lu Huaying und Zhang Jian ermöglichten den Verkauf von Kryptowährungen gegen Bargeld und den Tausch gegen Fiat-Geld, wobei das Geld nach Pjöngjang weitergeleitet wurde.
Die Vereinigten Staaten haben ein nordkoreanisches Krypto-Wäsche-Netzwerk in den VAE mit neuen Sanktionen belegt.
Das Büro für ausländische Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktionierte zwei chinesische Staatsbürger – Lu Huaying und Zhang Jian – sowie ein in den VAE ansässiges Briefkastengeschäft, Green Alpine Trading, LLC, wegen der Wäsche von Millionen illegaler Gelder.
Das Netzwerk leitete gestohlene Kryptowährungen zurück nach Pjöngjang, um Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen (WMD) und ballistische Raketen zu finanzieren.
Die Operation, die vom in China ansässigen nordkoreanischen Agenten Sim Hyon Sop geplant wurde, nutzte digitale Assets, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Sim, der zuvor bereits von OFAC sanktioniert wurde, leitete die Pläne und nutzte ein komplexes Geflecht aus Krypto-Börsen, Geldmules und Briefkastenfirma.
Krypto-Barauszahlungen und die Verbindung zu den VAE
Die Schlüsselspieler des Netzwerks operierten hauptsächlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Lu Huaying, ein chinesischer Staatsbürger, begann angeblich Anfang 2022, nordkoreanisch verschleiertes Kryptogeld in Bargeld umzuwandeln.
Zwischen diesem Zeitpunkt und September 2023 wusch Lu erfolgreich Millionen von Dollar im Auftrag von Sim Hyon Sop. Das Schema nutzte Geldmules und Krypto-zu-Fiat-Umwandlungen, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, was der DVRK den Kauf von Gütern und Dienstleistungen ermöglichte, die für ihre Raketentwicklung unerlässlich sind.
Zhang Jian, ein weiterer in den VAE ansässiger chinesischer Staatsbürger, trat später hinzu. Zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 facilitierte Zhang Fiat-Währungsumtausche für Sim und fungierte angeblich als Bar-Kurier. Die Gelder, die durch mehrere Schichten von Vermittlern bewegt wurden, finanzierten schließlich Nordkoreas Waffenprogramme.
Green Alpine Trading, LLC, diente als Kern der Operation. Das in den VAE registrierte Briefkastengeschäft war integraler Bestandteil des Wäscheprozesses und versorgte Sims Netzwerk mit der Infrastruktur, um Gelder nahtlos grenzüberschreitend zu bewegen.
OFAC gab an, dass Green Alpine versuchte, „finanzielle, materielle und technologische Unterstützung“ für Nordkoreas illegale Operationen zu leisten. Die Sanktionen frieren nun alle mit den USA verbundenen Immobilien- und Finanzwerte ein, die mit Lu, Zhang und Green Alpine Trading verbunden sind.
Jede Entität, die zu 50 % oder mehr von den sanktionierten Personen oder dem Unternehmen kontrolliert wird, ist ebenfalls gesperrt. US-Bürgern und -Institutionen ist der Umgang mit dem Netzwerk untersagt.
Nordkoreas Krypto-Waschetaktiken enthüllt
Nordkoreas Strategie ist einfach, aber effektiv: Krypto stehlen, waschen und durch Proxy-Unternehmen in Bargeld umwandeln. Digitale Assets haben aufgrund ihrer Anonymität und dezentralen Natur eine entscheidende Rolle bei der Einnahmengenerierung der DVRK gespielt.
Das Regime nutzt Cyberkriminalität, betrügerische IT-Arbeit und gestohlene Gelder, um internationale Sanktionen zu umgehen. Sim Hyon Sop, der Architekt der Operation in den VAE, vertritt Nordkoreas Korea Kwangson Banking Corp (KKBC).
KKBC ist eine staatliche Einrichtung, die bereits unter US- und UN-Sanktionen steht, aufgrund ihrer Rolle bei der Finanzierung der WMD-Programme der DVRK. Von China aus leitet Sim diese Pläne, richtet Briefkastenfirma ein und verwaltet Bankkonten, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat Personen wie Sim seit Langem als Schlüsselspieler identifiziert. Sie arbeiten als Agenten für staatsnahe Institutionen, ziehen hinter den Kulissen die Fäden und nutzen Vermittler wie Lu und Zhang, um die schmutzige Arbeit zu erledigen.
Durch die Nutzung vertrauenswürdiger Proxies operiert Sims Netzwerk in mehreren Jurisdiktionen mit minimaler direkter Beteiligung Pjöngjangs.
Das Ausmaß von Nordkoreas Krypto-Operationen ist enorm. Schätzungen zufolge hat Pjöngjang seit 2017 Kryptowährungen im Wert von über 3 Milliarden Dollar gestohlen. Diese Gelder finanzieren direkt seine ballistischen Raketen- und Nuklearwaffenprogramme und treiben die militärischen Ambitionen des Regimes voran, während es traditionelle Bankensysteme umgeht.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
