UAEの北朝鮮暗号資産ネットワークが米国の制裁対象に

米国は、UAEで活動する北朝鮮関連の暗号資産洗浄組織に対して新たな制裁を発動しました。

財務省外国資産管理庁（OFAC） 制裁 中国人2名であるLu HuayingとZhang Jian、およびUAEに拠点を置く前座会社Green Alpine Trading, LLCを制裁し、不正な資金の洗浄に関与したと認定しました。

このネットワークは、盗まれた暗号資産を平壌へ送金し、北朝鮮の大規模破壊兵器（WMD）および弾道ミサイルプログラムの資金源となりました。

中国に本拠を置く北朝鮮のエージェントSim Hyon Sopが企てたこの作戦では、資金の起源を隠すためにデジタル資産が利用されました。OFACによって以前に制裁されたSimは、複雑な暗号資産取引所、マネーミュラー、そしてシェルカンパニーのネットワークを活用して、これらの計画を監督しました。

暗号資産の現金化とUAEとの関わり

このネットワークの主要な構成員は主にアラブ首長国連邦を拠点として活動していました。中国国籍のLu Huaying氏は、2022年初頭に北朝鮮由来の暗号資産を現金に換金したとされています。

その後から2023年9月にかけて、Lu氏はSim Hyon Sopのために数百万ドルの資金洗浄を実行しました。この手口ではマネーロンダリングに使われる中継人物や暗号資産から法定通貨への換金を利用し、資金の源泉を隠蔽することで、北朝鮮がミサイル開発に不可欠な商品やサービスの購入を可能にしました。

UAEを拠点とするもう一人の中国人であるZhang Jian氏も後に参画しました。2022年後半から2023年初頭にかけて、Zhang氏はSimのために法定通貨の交換を仲介し、現金の運搬役を務めた疑いがあります。これらの資金は複数の仲介者を介して移動され、最終的に北朝鮮の兵器プログラムを資金調達しました。

Green Alpine Trading, LLCはこの組織の中核を担っていました。UAEに登録されたこの表向きの企業は資金洗浄プロセスに不可欠であり、Simのネットワークに対して国境を越えてシームレスに資金を移動させるためのインフラを提供しました。

OFACは、Green Alpineが北朝鮮の違法活動に対して「金融的、物質的、技術的な支援」を提供しようとしたと発表しました。これにより制裁が発動され、Lu氏、Zhang氏、およびGreen Alpine Tradingに関連するすべての米国関連の財産および金融資産が凍結されました。

制裁対象者または企業が50%以上支配するあらゆる団体もブロックされます。米国人および米国機関は、このネットワークとの取引が禁止されています。

北朝鮮の暗号資産による資金洗浄手口の暴露

北朝鮮の戦略はシンプルかつ効果的です：暗号資産を窃取し、洗浄し、 プロキシを通じて現金化することです。匿名性と分散型という特性を持つデジタル資産は、北朝鮮の収益創出において極めて重要な役割を果たしています。

同政権はサイバー犯罪、不正な IT 業務、および窃盗資金を利用して国際制裁を回避しています。UAE に拠点を置くこの作戦の設計者であるSim Hyon Sop氏は、北朝鮮の光星銀行（KKBC）を代表しています。

KKBCは、北朝鮮の大量破壊兵器プログラムへの資金提供に関与したとして、すでに米国と国連の制裁リストに掲載されている国家運営の機関です。中国からSimはこの schemes を指揮し、実体のない会社を設立して資金の源泉を隠蔽する銀行口座を管理しています。

米財務省の金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）は、長年にわたりSimのような個人を主要な関係者として指摘してきました。彼らは国家支援機関のエージェントとして活動し、背後で糸を引く一方、Lu氏やZhang氏などの仲介者を使って汚い仕事を処理させています。

信頼できるプロキシに依存することで、Simのネットワークは平壌からの直接的な関与を最小限に抑えつつ、複数の管轄区域にまたがって活動しています。

北朝鮮の暗号資産運用の規模は桁外れです。2017年以降、推計によると平壌は30億ドル以上の暗号資産を窃取しており、これらの資金は弾道ミサイルや核兵器プログラムの直接の財源となっています。これは、従来の銀行システムを回避しながらも、同政権の軍事野心を後押しするものです。