UAEの北朝鮮暗号ネットワークが米国の制裁の影響を受ける

米国はUAEにおける北朝鮮関連の暗号資産ロンダリング活動に対し新たな制裁を課した。.

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、 し たとして、中国人の盧華英氏と張建氏、およびアラブ首長国連邦に拠点を置くフロント企業であるグリーン・アルパイン・トレーディング社に対し制裁を科した。

このネットワークは盗んだ仮想通貨を平壌に送り返し、北朝鮮の大量破壊兵器（WMD）や弾道ミサイル計画の資金に充てていた。.

この作戦は、中国を拠点とする北朝鮮の工作員シム・ヒョンソプが主導し、デジタル資産を用いて資金の出所を隠蔽した。OFAC（米国財務省外国為替管理局）から制裁を受けていたシムは、暗号資産取引所、マネーミュール、ダミー会社といった複雑なネットワークを巧みに利用し、この計画を指揮していた。.

暗号通貨の cash化とUAEの関係

ネットワークの主要プレイヤーは主にアラブ首長国連邦を拠点としていた。中国国籍のLu Huayingは、2022年初頭に北朝鮮の隠蔽された暗号通貨を cash に換金し始めたとされている。.

2023年9月までの間、ルーはシム・ヒョンソプに代わって数百万ドルの資金洗浄に成功した。この計画では、マネーミュールや仮想通貨から法定通貨への変換を利用して資金の出所を隠蔽し、北朝鮮がミサイル開発に不可欠な商品やサービスを購入できるようにしていた。.

その後、UAEに拠点を置くもう一人の中国人、張建が介入した。張は2022年末から2023年初頭にかけて、シム氏の法定通貨両替を仲介し、 cash 運び屋として活動していたとされる。この資金は複数の仲介業者を経て、最終的に北朝鮮の兵器開発計画の資金となった。.

Green Alpine Trading, LLCがこの作戦の中核を担っていました。UAEに登記されたこのフロント企業は、マネーロンダリングのプロセスに不可欠な存在であり、シムのネットワークに国境を越えてシームレスに資金を移動するためのインフラを提供していました。.

OFACは、グリーン・アルパイン社が北朝鮮の違法行為に「資金、物資、技術支援」を提供しようとしたと述べた。制裁により、ルー氏、チャン氏、そしてグリーン・アルパイン・トレーディング社に関連する米国関連の不動産および金融資産はすべて凍結される。.

制裁対象の個人または企業が50%以上支配する事業体もブロックされます。米国市民および機関はネットワークへの接続が禁止されます。.

北朝鮮の暗号資産ロンダリング戦術が明らかに

北朝鮮の戦略は単純だが効果的だ。仮想通貨を盗み、資金洗浄し、 cash 代理人を通じて。匿名性と分散性を備えたデジタル資産は、北朝鮮の収入源として極めて重要なものとなっている。

北朝鮮はサイバー犯罪、不正なIT業務、そして窃盗資金を悪用して国際制裁を回避している。UAEを拠点とするこの作戦の立案者であるシム・ヒョンソプは、北朝鮮の韓国光善銀行（KKBC）の代表である。.

KKBCは、北朝鮮の大量破壊兵器開発計画への資金提供に関与したとして、米国と国連の制裁対象となっている国営企業です。シム氏は中国からこれらの計画を指揮し、ダミー会社を設立し、銀行口座を管理することで資金の出所を隠蔽しています。.

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は長年、シム氏のような人物を重要な役割を担う人物として指摘してきた。彼らは国家支援機関のエージェントとして活動し、ルー氏やチャン氏のような仲介者を使って裏で糸を引いている。.

信頼できるプロキシに頼ることで、Sim のネットワークは、平壌からの直接的な関与を最小限に抑えながら、複数の管轄区域にわたって運用されます。.

北朝鮮の暗号資産運用の規模は驚異的です。2017年以降、北朝鮮は30億ドル以上の暗号資産を盗んだと推定されています。これらの資金は、弾道ミサイルや核兵器計画の資金に直接充てられ、従来の銀行システムを回避しながら、政権の軍事的野心を刺激しています。.