شبكة العملات المشفرة الكورية الشمالية في الإمارات تضربها العقوبات الأمريكية

ضربت الولايات المتحدة عملية غسل أموال بالعملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية في الإمارات العربية المتحدة بعقوبات جديدة.

مكتب الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرضت عقوبات واثنين من المواطنين الصينيين - لو هوايينغ وتشانغ جيان - بالإضافة إلى شركة واجهة مقرها الإمارات، Green Alpine Trading, LLC، لغسل ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة.

قامت الشبكة بتحويل العملات المشروبة المسروقة إلى بيونغ يانغ لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل (WMD) والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

استخدمت العملية، التي دبرها العميل الكوري الشمالي سيم هيون سوب المقيم في الصين، الأصول الرقمية لإخفاء مصدر الأموال. أشرف سيم، الذي سبق أن فرضت عليه OFAC عقوبات، على المخططات، مستفيدًا من شبكة معقدة من منصات تبادل العملات المشفرة، وكلاء تحويل الأموال، والشركات الوهمية.

تحويل العملات المشفرة إلى نقد والارتباط بالإمارات

عمل اللاعبون الرئيسيون في الشبكة بشكل أساسي من الإمارات العربية المتحدة. يُزعم أن لو هوايينغ، وهو مواطن صيني، بدأ في تحويل العملات المشفرة المشوشة المصدر من كوريا الشمالية إلى نقد في أوائل عام 2022.

بين ذلك الوقت وسبتمبر 2023، غسل لو بنجاح ملايين الدولارات نيابة عن سيم هيون سوب. استخدمت المخطط وكلاء تحويل الأموال وتحويلات العملات المشفرة إلى عملات فيات لإخفاء أصل الأموال، مما مكن من شراء السلع والخدمات الأساسية لتطوير الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.

تدخل تشانغ جيان، وهو مواطن صيني آخر مقيم في الإمارات، لاحقًا. بين أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، سهّل تشانغ تبادل العملات الورقية لسيم وزُعم أنه عمل كساعي نقدي. تم نقل الأموال عبر طبقات من الوسطاء، وتمويلها في النهاية برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

خدمت شركة Green Alpine Trading, LLC كجوهر العملية. مسجلة في الإمارات، كانت الشركة الواسطة جزءًا لا يتجزأ من عملية غسل الأموال، حيث وفرت للبنية التحتية لشبكة سيم لنقل الأموال بسلاسة عبر الحدود.

قالت OFAC إن Green Alpine حاولت تقديم "دعم مالي ومادي وتقني" لعمليات كوريا الشمالية غير المشروعة. الآن تجمد العقوبات جميع الممتلكات والأصول المالية المرتبطة بالولايات المتحدة والمتعلقة بلو وتشانغ وGreen Alpine Trading.

أي كيان يسيطر عليه الأفراد أو الشركة الممنوعة بنسبة 50٪ أو أكثر محظور أيضًا. يُمنع على المواطنين والمؤسسات الأمريكية الانخراط مع الشبكة.

كشف تكتيكات غسل الأموال بالعملات المشفرة لكوريا الشمالية

استراتيجية كوريا الشمالية بسيطة لكنها فعالة: سرقة العملات المشفرة، غسلها، و تحويلها إلى نقد من خلال وكلاء. أصبحت الأصول الرقمية، بفضل طابعها المجهول واللامركزي، حاسمة لتوليد الإيرادات من قبل النظام الكوري الشمالي.

يستغل النظام الجريمة الإلكترونية، والعمل الفني الاحتيالي، والأموال المسروقة لتجاوز العقوبات الدولية. يمثل سيم هيون سوب، مهندس العملية القائمة في الإمارات، بنك كوريا كوانغسون (KKBC) التابع لكوريا الشمالية.

KKBC هو كيان تديره الدولة ومدرج بالفعل في القائمة السوداء بموجب عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة لدوره في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية. من الصين، يدير سيم هذه المخططات، ويؤسس شركات وهمية ويدير الحسابات المصرفية لإخفاء أصل الأموال.

لطالما أشارت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إلى أفراد مثل سيم كلاعبين رئيسيين. يعملون كوكلاء للمؤسسات المدعومة من الدولة، ويسحبون الخيوط خلف الكواليس بينما يستخدمون وسطاء مثل لو وتشانغ للقيام بالعمل القذر.

بالاعتماد على وكلاء موثوقين، تعمل شبكة سيم عبر ولايات قضائية متعددة مع حد أدنى من المشاركة المباشرة من بيونغ يانغ.

حجم عمليات كوريا الشمالية في مجال العملات المشفرة مذهل. منذ عام 2017، تشير التقديرات إلى أن بيونغ يانغ سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة. تمول هذه الأموال مباشرة برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية، مما يغذي الطموحات العسكرية للنظام بينما يتجنب أنظمة البنوك التقليدية.