شبكة العملات المشفرة الكورية الشمالية في الإمارات العربية المتحدة تتأثر بالعقوبات الأمريكية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عملية غسيل أموال مشفرة مرتبطة بكوريا الشمالية في الإمارات العربية المتحدة.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض على مواطنين صينيين هما لو هواينغ وتشانغ جيان، بالإضافة إلى شركة واجهة مقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة غرين ألبين تريدينغ، ذ.م.م، بتهمة غسل ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة.

قامت الشبكة بتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى بيونغ يانغ لتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

استخدمت العملية، التي دبرها العميل الكوري الشمالي سيم هيون سوب المقيم في الصين، الأصول الرقمية لإخفاء مصدر الأموال. وقد أشرف سيم، الذي سبق أن فرضت عليه عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، على هذه المخططات، مستفيداً من شبكة معقدة من منصات تداول العملات المشفرة، ووسطاء تحويل الأموال، والشركات الوهمية.

عمليات cashالعملات المشفرة وعلاقتها بالإمارات العربية المتحدة

كان اللاعبون الرئيسيون في الشبكة يعملون بشكل أساسي من الإمارات العربية المتحدة. ويُزعم أن لو هواينغ، وهو مواطن صيني، بدأ بتحويل العملات المشفرة التي تخفيها كوريا الشمالية إلى cash في أوائل عام 2022.

بين ذلك الحين وسبتمبر 2023، نجح لو في غسل ملايين الدولارات نيابة عن سيم هيون سوب. استخدمت الخطة وسطاء لغسل الأموال وتحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية لإخفاء مصادر الأموال، مما سمح لكوريا الشمالية بشراء السلع والخدمات الأساسية لتطوير صواريخها.

تدخل تشانغ جيان، وهو مواطن صيني آخر مقيم في الإمارات العربية المتحدة، لاحقاً. بين أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، سهّل تشانغ عمليات تبادل العملات الورقية لصالح شركة سيم، ويُزعم أنه عمل كناقل cash . وقد موّلت هذه الأموال، التي نُقلت عبر سلسلة من الوسطاء، برامج الأسلحة الكورية الشمالية في نهاية المطاف.

شكلت شركة "جرين ألبين تريدينج" (Green Alpine Trading, LLC) جوهر العملية. وكانت هذه الشركة، المسجلة في الإمارات العربية المتحدة، واجهةً أساسيةً لعملية غسيل الأموال، حيث وفرت لشبكة "سيم" البنية التحتية اللازمة لنقل الأموال بسلاسة عبر الحدود.

أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن شركة غرين ألبين حاولت تقديم "دعم مالي ومادي وتقني" لعمليات كوريا الشمالية غير المشروعة. وتقوم العقوبات الآن بتجميد جميع الممتلكات والأصول المالية المرتبطة بالولايات المتحدة والمتعلقة بلو، وتشانغ، وشركة غرين ألبين للتجارة.

أي كيان تسيطر عليه بنسبة 50% أو أكثر الأفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات يُحظر أيضاً. ويُمنع المواطنون والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع الشبكة.

الكشف عن أساليب كوريا الشمالية في غسل الأموال بالعملات المشفرة

استراتيجية كوريا الشمالية بسيطة لكنها فعّالة: سرقة العملات الرقمية، وغسلها، وتحويلها cash عبر وكلاء. أصبحت الأصول الرقمية، بما تتميز به من إخفاء للهوية وطبيعتها اللامركزية، عنصراً أساسياً في توليد إيرادات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

يستغل النظام الجرائم الإلكترونية، وأعمال تكنولوجيا المعلومات الاحتيالية، والأموال المسروقة للالتفاف على العقوبات الدولية. سيم هيون سوب، مهندس العملية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، يمثل بنك كوريا كوانغسون المصرفي (KKBC) التابع لكوريا الشمالية.

تُعدّ شركة KKBC كيانًا حكوميًا مدرجًا بالفعل على القائمة السوداء بموجب عقوبات أمريكية وأممية لدورها في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية. ومن الصين، يُدير سيم هذه المخططات، حيث يُنشئ شركات وهمية ويدير حسابات مصرفية لإخفاء مصدر الأموال.

لطالما أشارت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) إلى أفراد مثل سيم باعتبارهم لاعبين رئيسيين. فهم يعملون كعملاء لمؤسسات مدعومة من الدولة، ويحركون الخيوط من وراء الكواليس مستخدمين وسطاء مثل لو وتشانغ للقيام بالأعمال القذرة.

من خلال الاعتماد على وكلاء موثوق بهم، تعمل شبكة سيم عبر ولايات قضائية متعددة بأقل قدر من التدخل المباشر من بيونغ يانغ.

إن حجم عمليات العملات المشفرة في كوريا الشمالية هائل. فمنذ عام 2017، تشير التقديرات إلى أن بيونغ يانغ قد سرقت ما يزيد عن 3 مليارات دولار من العملات المشفرة. وتُموّل هذه الأموال بشكل مباشر برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية، مما يُغذي طموحات النظام العسكرية مع التحايل على الأنظمة المصرفية التقليدية.