UAE에 있는 북한 암호화폐 네트워크, 미국 제재로 타격 받아

미국이 아랍에미리트(UAE)에서 활동하는 북한 연계 암호화폐 자금 세탁 조직에 대해 새로운 제재를 가했다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 제재를 가했다 불법 자금 세탁 혐의로 중국인 루화잉과 장젠, 그리고 아랍에미리트에 기반을 둔 위장 회사인 그린 알파인 트레이딩 LLC에

이 네트워크는 훔친 암호화폐를 평양으로 다시 보내 북한의 대량살상무기(WMD) 및 탄도미사일 프로그램 자금으로 사용했습니다.

중국에 거주하는 북한 공작원 심현섭이 주도한 이 작전은 자금의 출처를 숨기기 위해 디지털 자산을 이용했습니다. 과거 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재 대상이었던 심현섭은 복잡한 암호화폐 거래소, 자금 세탁책, 유령 회사를 활용한 범죄 계획을 총괄했습니다.

암호화폐 cash인출과 UAE의 연관성

이 네트워크의 주요 인물들은 주로 아랍에미리트에서 활동했다. 중국 국적의 루 화잉은 2022년 초 북한이 출처를 숨긴 암호화폐를 cash 으로 바꾸기 시작한 것으로 알려졌다.

그 후 2023년 9월까지 루는 심현섭을 대신하여 수백만 달러를 성공적으로 자금 세탁했습니다. 이 계획은 자금 운반책과 암호화폐를 법정화폐로 전환하는 방식을 사용하여 자금의 출처를 위장했고, 이를 통해 북한은 미사일 개발에 필수적인 물품과 서비스를 구매할 수 있었습니다.

아랍에미리트에 거주하는 또 다른 중국인인 장젠이 나중에 가담했습니다. 2022년 말부터 2023년 초까지 장젠은 심을 위해 법정화폐 환전을 알선하고 cash 운반책 역할을 한 것으로 알려져 있습니다. 여러 중간책을 거쳐 이동한 자금은 궁극적으로 북한의 무기 개발 프로그램 자금으로 사용되었습니다.

그린 알파인 트레이딩 유한회사(Green Alpine Trading, LLC)는 이 범죄 조직의 핵심 역할을 했습니다. 아랍에미리트에 등록된 이 위장 회사는 자금 세탁 과정에서 필수적인 역할을 했으며, 심의 네트워크가 국경을 넘어 자금을 원활하게 이동시킬 수 있는 기반을 제공했습니다.

OFAC는 그린 알파인이 북한의 불법 활동에 "재정적, 물적, 기술적 지원"을 제공하려 했다고 밝혔습니다. 이번 제재로 루, 장, 그리고 그린 알파인 트레이딩과 관련된 모든 미국 내 부동산 및 금융 자산이 동결됩니다.

제재 대상 개인이나 기업이 50% 이상의 지분을 소유한 모든 단체 또한 접속이 차단됩니다. 미국 시민과 기관은 해당 네트워크 이용이 금지됩니다.

북한의 암호화폐 자금 세탁 수법이 드러났다

북한의 전략은 단순하지만 효과적입니다. 암호화폐를 훔쳐 cash 자금세탁을 한 후, 대리인을 통해 현금화하는 것입니다익명성과 탈중앙화 특성을 지닌 디지털 자산은 북한의 수익 창출에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.

북한 정권은 사이버 범죄, 부정 IT 업무, 그리고 횡령 자금을 이용하여 국제 제재를 회피하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 이 작전의 설계자인 심현섭은 북한의 한국광선은행(KKBC)을 대표하고 있습니다.

KKBC는 북한의 대량살상무기 프로그램 자금 지원에 관여한 혐의로 미국과 유엔의 제재 대상에 오른 국가 운영 기관입니다. 심은 중국에서 이러한 계획을 지휘하며, 자금의 출처를 숨기기 위해 유령 회사를 설립하고 은행 계좌를 관리합니다.

금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 오랫동안 심과 같은 인물들을 핵심 인물로 지목해 왔습니다. 이들은 국가 지원 기관의 하수인으로 활동하며, 루와 장 같은 중간책을 이용해 은밀한 일을 처리하는 동시에 배후에서 조종을 자행합니다.

심의 네트워크는 신뢰할 수 있는 대리인을 활용함으로써 평양의 직접적인 개입을 최소화하면서 여러 관할 구역에 걸쳐 운영됩니다.

북한의 암호화폐 운영 규모는 경악스러울 정도입니다. 2017년 이후 평양은 30억 달러가 넘는 암호화폐를 훔친 것으로 추산됩니다. 이 자금은 탄도 미사일 및 핵무기 개발 프로그램에 직접 사용되어 전통적인 금융 시스템을 회피하면서 정권의 군사적 야망을 부추깁니다.