아랍에미리트(UAE)에서 북한 암호화폐 네트워크에 미국 제재

미국은 아랍에미리트(UAE)에 있는 북한 관련 암호화폐 세탁 운영에 대한 새로운 제재를 가했습니다.

재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 중국 국적자 루 후아잉과 장젠, 그리고 UAE 기반의 전위 회사인 그린 알파인 트레이딩 LLC를 포함하여, 수백만 달러의 불법 자금 세탁 혐의로 제재했습니다.

이 네트워크는 훔친 암호화폐를 평양으로 유입시켜 북한의 대량살상무기(WMD) 및 탄도미사일 프로그램에 자금을 조달했습니다.

중국 기반 북한 요원 심현섭이 주모한 이 운영은 디지털 자산을 사용하여 자금의 출처를 은폐했습니다. OFAC에 이미 제재된 심은 복잡한 암호화폐 거래소, 돈 중개인 및 공회사를 활용한 복잡한 네트워크를 통해 계획을 감독했습니다.

암호화폐 현금화 및 UAE와의 연관성

네트워크의 주요 인물들은 주로 아랍에미리트(UAE)에서 활동했습니다. 중국 국적자 루 후아잉은 2022년 초 북한이 은폐한 암호화폐를 현금으로 전환하기 시작했다고 alleged됩니다.

그 후 2023년 9월까지 루는 심현섭을 위해 수백만 달러를 성공적으로 세탁했습니다. 이 계획은 돈 중개인과 암호화폐-법정화폐 전환을 사용하여 자금의 출처를 위장했으며, 이를 통해 북한은 미사일 개발에 필수적인 재화와 서비스를 구매할 수 있었습니다.

UAE에 기반을 둔 또 다른 중국 국적자 장젠이 나중에 합류했습니다. 2022년 말부터 2023년 초까지 장젠은 심을 위한 법정화폐 교환을 중개했으며, 현금 운반원 역할을 한 것으로 alleged됩니다. 여러 중개자를 통해 이동된 자금은 궁극적으로 북한의 무기 프로그램을 자금 지원했습니다.

그린 알파인 트레이딩 LLC는 운영의 핵심이었습니다. UAE에 등록된 이 전위 회사는 세탁 과정에 필수적이며, 심의 네트워크가 국경을 넘어 자금을 원활하게 이동할 수 있는 인프라를 제공했습니다.

OFAC는 그린 알파인이 북한 불법 활동에 "금융, 물질, 기술적 지원"을 제공하려 했다고 밝혔다. 이제 제재는 루, 장 및 그린 알파인 트레이딩과 관련된 모든 미국 연계 재산 및 금융 자산을 동결한다.

제재 대상 개인이나 회사가 50% 이상 통제하는 모든 실체도 차단된다. 미국 시민 및 기관은 해당 네트워크와 거래하는 것이 금지된다.

북한의 암호화폐 세탁 전술 공개

북한의 전략은 단순하지만 효과적이다: 암호화폐를 훔치고, 세탁하고, 대리인을 통해 현금화한다. 익명성과 탈중앙화 특성을 가진 디지털 자산은 북한이 수익을 창출하는 데 중요한 역할을 하게 되었다.

정권은 사이버 범죄, 사기성 IT 업무 및 탈취된 자금을 활용하여 국제 제재를 우회한다. 아랍에미리트(UAE) 기반 운영의 설계자인 심현섭은 북한의 Korea Kwangson Banking Corp(KKBC)를 대표한다.

KKBC는 북한의 대량살상무기(WMD) 프로그램 자금 조달 역할로 인해 이미 미국과 유엔 제재 목록에 오른 국가 운영 기관이다. 심현섭은 중국에서 이러한 계획을 지휘하며, 쉘 회사를 설립하고 은행 계좌를 관리하여 자금의 출처를 은폐한다.

금융범죄단속망(FinCEN)은 오랫동안 심현섭과 같은 개인들을 주요 인물로 지목해 왔다. 그들은 국가 지원 기관의 대리인으로서幕后에서 영향력을 행사하며, 루와 장과 같은 중개자를 통해 더러운 일을 처리한다.

신뢰할 수 있는 대리인을 의존함으로써 심현섭의 네트워크는 평양과의 직접적인 관여를 최소화하면서 여러 관할 구역에서 운영된다.

북한의 암호화폐 운영 규모는 경이롭다. 2017년 이후 추정에 따르면 평양은 30억 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤다. 이러한 자금은 탄도 미사일 및 핵무기 프로그램을 직접적으로 자금 지원하며, 전통적인 은행 시스템을 우회하면서 정권의 군사적 야망을 부추긴다.