Red de criptomonedas norcoreana en los EAU golpeada por sanciones de EE. UU.
- Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos chinos y a una empresa con sede en los EAU por lavar millones en criptoactivos para financiar los programas de armas de Corea del Norte.
- La operación, liderada por Sim Hyon Sop con base en China, utilizó activos digitales y conexiones en los EAU para convertir criptografía robada en efectivo.
- Lu Huaying y Zhang Jian facilitaron el canje de criptoactivos por efectivo y los intercambios de moneda fiduciaria, canalizando el dinero de vuelta a Pyongyang.
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a una operación norcoreana vinculada al lavado de dinero de criptomonedas en los EAU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a dos ciudadanos chinos, Lu Huaying y Zhang Jian, junto con una empresa fachada con sede en los EAU, Green Alpine Trading, LLC, por lavar millones en fondos ilícitos.
La red canalizó criptomonedas robadas de vuelta a Pyongyang para financiar los programas de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos de Corea del Norte.
La operación, orquestada por el agente norcoreano con sede en China Sim Hyon Sop, utilizó activos digitales para ocultar el origen del dinero. Sim, previamente sancionado por la OFAC, supervisó los esquemas, aprovechando una compleja red de exchanges de criptomonedas, testaferros y empresas fantasma.
Conversión de criptomonedas en efectivo y la conexión con los EAU
Los jugadores clave de la red operaron principalmente desde los Emiratos Árabes Unidos. Lu Huaying, un ciudadano chino, supuestamente comenzó a convertir criptomonedas de origen norcoreano en efectivo a principios de 2022.
Entre entonces y septiembre de 2023, Lu lavó con éxito millones de dólares en nombre de Sim Hyon Sop. El esquema utilizó testaferros y conversiones de cripto a fiat para disfrazar el origen de los fondos, permitiendo a la RPDC comprar bienes y servicios esenciales para su desarrollo de misiles.
Zhang Jian, otro ciudadano chino con sede en los EAU, intervino más tarde. Entre finales de 2022 y principios de 2023, Zhang facilitó los intercambios de moneda fiduciaria para Sim y supuestamente actuó como mensajero de efectivo. Los fondos, movidos a través de capas de intermediarios, financiaron finalmente los programas de armas de Corea del Norte.
Green Alpine Trading, LLC, sirvió como el núcleo de la operación. Registrada en los EAU, la empresa fachada fue integral para el proceso de lavado, proporcionando a la red de Sim la infraestructura para mover dinero sin problemas a través de las fronteras.
OFAC afirmó que Green Alpine intentó proporcionar «apoyo financiero, material y tecnológico» para las operaciones ilícitas de Corea del Norte. Las sanciones ahora congelan todos los bienes y activos financieros vinculados a EE. UU. asociados a Lu, Zhang y Green Alpine Trading.
Cualquier entidad controlada en un 50 % o más por las personas o la empresa sancionadas también está bloqueada. Se prohíbe a los ciudadanos e instituciones de EE. UU. mantener relaciones con la red.
Las tácticas de lavado de criptomonedas de Corea del Norte reveladas
La estrategia de Corea del Norte es simple pero efectiva: robar criptomonedas, lavarlas y convertirlas en efectivo a través de intermediarios. Los activos digitales, con su anonimato y naturaleza descentralizada, se han vuelto críticos para la generación de ingresos de la RPDC.
El régimen explota el cibercrimen, el trabajo de TI fraudulento y los fondos robados para eludir las sanciones internacionales. Sim Hyon Sop, el arquitecto de la operación con sede en los Emiratos Árabes Unidos, representa a la Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) de Corea del Norte.
KKBC es una entidad estatal ya incluida en la lista negra bajo las sanciones de EE. UU. y las Naciones Unidas por su papel en el financiamiento de los programas de armas de destrucción masiva de la RPDC. Desde China, Sim dirige estos esquemas, creando empresas fachada y gestionando cuentas bancarias para ocultar el origen de los fondos.
La Oficina de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) ha señalado durante mucho tiempo a individuos como Sim como jugadores clave. Trabajan como agentes para instituciones respaldadas por el estado, moviendo hilos detrás de escena mientras utilizan intermediarios como Lu y Zhang para realizar el trabajo sucio.
Al depender de intermediarios de confianza, la red de Sim opera en múltiples jurisdicciones con una participación directa mínima de Pyongyang.
La escala de las operaciones de criptomonedas de Corea del Norte es asombrosa. Desde 2017, las estimaciones muestran que Pyongyang ha robado más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas. Estos fondos financian directamente sus programas de misiles balísticos y armas nucleares, alimentando las ambiciones militares del régimen mientras evade los sistemas bancarios tradicionales.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
