A rede de criptomoedas norte-coreana nos Emirados Árabes Unidos foi atingida por sanções dos EUA

Os Estados Unidos impuseram novas sanções a uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligada à Coreia do Norte nos Emirados Árabes Unidos.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou dois cidadãos chineses — Lu Huaying e Zhang Jian — juntamente com uma empresa de fachada sediada nos Emirados Árabes Unidos, a Green Alpine Trading, LLC, por lavagem de milhões em fundos ilícitos.

A rede canalizava criptomoedas roubadas de volta para Pyongyang para financiar os programas de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.

A operação, arquitetada pelo agente norte-coreano Sim Hyon Sop, radicado na China, utilizou ativos digitais para ocultar a origem do dinheiro. Sim, que já havia sido alvo de sanções do OFAC, supervisionou os esquemas, alavancando-se em uma complexa rede de corretoras de criptomoedas, laranjas e empresas de fachada.

cashde criptomoedas e a conexão com os Emirados Árabes Unidos

Os principais participantes da rede operavam principalmente nos Emirados Árabes Unidos. Lu Huaying, um cidadão chinês, supostamente começou a converter criptomoedas de origem norte-coreana em cash no início de 2022.

Entre então e setembro de 2023, Lu lavou com sucesso milhões de dólares em nome de Sim Hyon Sop. O esquema utilizava laranjas e conversões de criptomoedas para moedas fiduciárias para disfarçar a origem dos fundos, permitindo que a Coreia do Norte comprasse bens e serviços essenciais para o desenvolvimento de seus mísseis.

Zhang Jian, outro cidadão chinês residente nos Emirados Árabes Unidos, entrou em cena mais tarde. Entre o final de 2022 e o início de 2023, Zhang facilitou câmbio de moeda fiduciária para Sim e supostamente atuou como mensageiro cash . Os fundos, movimentados por meio de diversas camadas de intermediários, financiaram, em última instância, os programas de armamento da Coreia do Norte.

A Green Alpine Trading, LLC, serviu como núcleo da operação. Registrada nos Emirados Árabes Unidos, a empresa de fachada foi fundamental para o processo de lavagem de dinheiro, fornecendo à rede de Sim a infraestrutura necessária para movimentar dinheiro sem problemas através das fronteiras.

O OFAC afirmou que a Green Alpine tentou fornecer “apoio financeiro, material e tecnológico” para as operações ilícitas da Coreia do Norte. As sanções agora congelam todos os bens e ativos financeiros ligados aos EUA pertencentes a Lu, Zhang e à Green Alpine Trading.

Qualquer entidade controlada em 50% ou mais pelos indivíduos ou empresas sancionadas também é bloqueada. Cidadãos e instituições dos EUA estão proibidos de interagir com a rede.

Táticas de lavagem de criptomoedas da Coreia do Norte reveladas

A estratégia da Coreia do Norte é simples, mas eficaz: roubar criptomoedas, lavá-las e cash por meio de intermediários. Os ativos digitais, com seu anonimato e natureza descentralizada, tornaram-se essenciais para a geração de receita da Coreia do Norte.

O regime explora crimes cibernéticos, fraudes em TI e fundos roubados para burlar as sanções internacionais. Sim Hyon Sop, o arquiteto da operação sediada nos Emirados Árabes Unidos, representa o Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) da Coreia do Norte.

A KKBC é uma entidade estatal já incluída na lista negra de sanções dos EUA e das Nações Unidas por seu papel no financiamento dos programas de armas de destruição em massa da Coreia do Norte. Da China, Sim dirige esses esquemas, criando empresas de fachada e gerenciando contas bancárias para ocultar a origem dos fundos.

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) há muito aponta indivíduos como Sim como figuras-chave. Eles atuam como agentes de instituições apoiadas pelo Estado, manipulando os bastidores e utilizando intermediários como Lu e Zhang para realizar o trabalho sujo.

Ao utilizar intermediários confiáveis, a rede de Sim opera em diversas jurisdições com mínima participação direta de Pyongyang.

A dimensão das operações da Coreia do Norte com criptomoedas é impressionante. Desde 2017, estima-se que Pyongyang tenha desviado mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas. Esses fundos financiam diretamente seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares, alimentando as ambições militares do regime e, ao mesmo tempo, burlando os sistemas bancários tradicionais.