Rede de cripto da Coreia do Norte nos Emirados Árabes Unidos atingida por sanções dos EUA
- Os EUA sancionaram dois cidadãos chineses e uma empresa sediada nos EAU por lavagem de milhões em criptomoedas para financiar os programas de armas da Coreia do Norte.
- A operação, liderada pelo chinês Sim Hyon Sop, utilizou ativos digitais e conexões nos EAU para converter criptomoedas roubadas em dinheiro vivo.
- Lu Huaying e Zhang Jian facilitaram a conversão de criptomoedas em dinheiro e trocas de moeda fiduciária, desviando os fundos de volta para Pyongyang.
Os Estados Unidos atingiram uma operação de lavagem de cripto ligada à Coreia do Norte nos Emirados Árabes Unidos com novas sanções.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC) O Tesouro dos EUA dois cidadãos chineses — Lu Huaying e Zhang Jian — junto com uma empresa de fachada baseada nos Emirados Árabes Unidos, Green Alpine Trading, LLC, por lavar milhões em fundos ilícitos.
A rede canalizou criptomoedas roubadas de volta para Pyongyang para financiar os programas de armas de destruição em massa (WMD) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.
A operação, orquestrada pelo agente norte-coreano baseado na China Sim Hyon Sop, usou ativos digitais para obscurecer a origem do dinheiro. Sim, anteriormente sancionado pelo OFAC, supervisionou os esquemas, aproveitando uma rede complexa de exchanges de cripto, mules de dinheiro e empresas de fachada.
Saque de cripto e a conexão com os Emirados Árabes Unidos
Os principais jogadores da rede operaram principalmente nos Emirados Árabes Unidos. Lu Huaying, um cidadão chinês, supostamente começou a converter criptomoedas obscurecidas pela Coreia do Norte em dinheiro no início de 2022.
Entre então e setembro de 2023, Lu lavou com sucesso milhões de dólares em nome de Sim Hyon Sop. O esquema usou mules de dinheiro e conversões de cripto para fiat para disfarçar a origem dos fundos, permitindo que a RPC comprasse bens e serviços essenciais para seu desenvolvimento de mísseis.
Zhang Jian, outro cidadão chinês baseado nos Emirados Árabes Unidos, entrou em cena mais tarde. Entre o final de 2022 e o início de 2023, Zhang facilitou trocas de moeda fiduciária para Sim e supostamente atuou como mensageiro de dinheiro. Os fundos, movidos por meio de camadas de intermediários, finalmente financiaram os programas de armas da Coreia do Norte.
A Green Alpine Trading, LLC, serviu como o núcleo da operação. Registrada nos Emirados Árabes Unidos, a empresa de fachada foi integral ao processo de lavagem, fornecendo à rede de Sim a infraestrutura para mover dinheiro sem problemas através das fronteiras.
O OFAC disse que a Green Alpine tentou fornecer "apoio financeiro, material e tecnológico" para as operações ilícitas da Coreia do Norte. As sanções agora congelam todos os bens e ativos financeiros vinculados aos EUA ligados a Lu, Zhang e Green Alpine Trading.
Qualquer entidade controlada em 50% ou mais pelos indivíduos ou empresa sancionados também está bloqueada. Cidadãos e instituições dos EUA estão proibidos de se envolver com a rede.
Táticas de lavagem de cripto da Coreia do Norte reveladas
A estratégia da Coreia do Norte é simples, mas eficaz: roubar cripto, lavá-la e sacá-la por meio de proxies. Os ativos digitais, com sua natureza anônima e descentralizada, tornaram-se críticos para a geração de receita da RPC.
O regime explora crimes cibernéticos, trabalho de TI fraudulento e fundos roubados para contornar as sanções internacionais. Sim Hyon Sop, o arquiteto da operação baseada nos Emirados Árabes Unidos, representa a Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) da Coreia do Norte.
A KKBC é uma entidade estatal já listada nas sanções dos EUA e das Nações Unidas por seu papel no financiamento dos programas de WMD da RPC. Da China, Sim dirige esses esquemas, criando empresas de fachada e gerenciando contas bancárias para obscurecer a origem dos fundos.
A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros (FinCEN) há muito aponta indivíduos como Sim como jogadores-chave. Eles trabalham como agentes para instituições apoiadas pelo estado, puxando as cordas nos bastidores enquanto usam intermediários como Lu e Zhang para lidar com o trabalho sujo.
Ao depender de proxies confiáveis, a rede de Sim opera em múltiplas jurisdições com envolvimento direto mínimo de Pyongyang.
A escala das operações de cripto da Coreia do Norte é impressionante. Desde 2017, estimativas mostram que Pyongyang roubou mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas. Esses fundos financiam diretamente seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares, alimentando as ambições militares do regime enquanto evitam os sistemas bancários tradicionais.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
