As melhores informações sobre criptomoedas direto na sua caixa de entrada.
A rede de criptomoedas norte-coreana nos Emirados Árabes Unidos foi atingida por sanções dos EUA
- Os Estados Unidos sancionaram dois cidadãos chineses e uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos por lavagem de milhões em criptomoedas para financiar os programas de armamento da Coreia do Norte.
- A operação, liderada por Sim Hyon Sop, radicado na China, utilizou ativos digitais e conexões nos Emirados Árabes Unidos para converter criptomoedas roubadas em cash.
- Lu Huaying e Zhang Jian facilitaram cashem criptomoedas e conversões em moeda fiduciária, canalizando o dinheiro de volta para Pyongyang.
Os Estados Unidos impuseram novas sanções a uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas ligada à Coreia do Norte nos Emirados Árabes Unidos.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou dois cidadãos chineses — Lu Huaying e Zhang Jian — juntamente com uma empresa de fachada sediada nos Emirados Árabes Unidos, a Green Alpine Trading, LLC, por lavagem de milhões em fundos ilícitos.
A rede canalizava criptomoedas roubadas de volta para Pyongyang para financiar os programas de armas de destruição em massa (ADM) e mísseis balísticos da Coreia do Norte.
A operação, arquitetada pelo agente norte-coreano Sim Hyon Sop, radicado na China, utilizou ativos digitais para ocultar a origem do dinheiro. Sim, que já havia sido alvo de sanções do OFAC, supervisionou os esquemas, alavancando-se em uma complexa rede de corretoras de criptomoedas, laranjas e empresas de fachada.
cashde criptomoedas e a conexão com os Emirados Árabes Unidos
Os principais participantes da rede operavam principalmente nos Emirados Árabes Unidos. Lu Huaying, um cidadão chinês, supostamente começou a converter criptomoedas de origem norte-coreana em cash no início de 2022.
Entre então e setembro de 2023, Lu lavou com sucesso milhões de dólares em nome de Sim Hyon Sop. O esquema utilizava laranjas e conversões de criptomoedas para moedas fiduciárias para disfarçar a origem dos fundos, permitindo que a Coreia do Norte comprasse bens e serviços essenciais para o desenvolvimento de seus mísseis.
Zhang Jian, outro cidadão chinês residente nos Emirados Árabes Unidos, entrou em cena mais tarde. Entre o final de 2022 e o início de 2023, Zhang facilitou câmbio de moeda fiduciária para Sim e supostamente atuou como mensageiro cash . Os fundos, movimentados por meio de diversas camadas de intermediários, financiaram, em última instância, os programas de armamento da Coreia do Norte.
A Green Alpine Trading, LLC, serviu como núcleo da operação. Registrada nos Emirados Árabes Unidos, a empresa de fachada foi fundamental para o processo de lavagem de dinheiro, fornecendo à rede de Sim a infraestrutura necessária para movimentar dinheiro sem problemas através das fronteiras.
O OFAC afirmou que a Green Alpine tentou fornecer “apoio financeiro, material e tecnológico” para as operações ilícitas da Coreia do Norte. As sanções agora congelam todos os bens e ativos financeiros ligados aos EUA pertencentes a Lu, Zhang e à Green Alpine Trading.
Qualquer entidade controlada em 50% ou mais pelos indivíduos ou empresas sancionadas também é bloqueada. Cidadãos e instituições dos EUA estão proibidos de interagir com a rede.
Táticas de lavagem de criptomoedas da Coreia do Norte reveladas
A estratégia da Coreia do Norte é simples, mas eficaz: roubar criptomoedas, lavá-las e cash por meio de intermediários. Os ativos digitais, com seu anonimato e natureza descentralizada, tornaram-se essenciais para a geração de receita da Coreia do Norte.
O regime explora crimes cibernéticos, fraudes em TI e fundos roubados para burlar as sanções internacionais. Sim Hyon Sop, o arquiteto da operação sediada nos Emirados Árabes Unidos, representa o Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) da Coreia do Norte.
A KKBC é uma entidade estatal já incluída na lista negra de sanções dos EUA e das Nações Unidas por seu papel no financiamento dos programas de armas de destruição em massa da Coreia do Norte. Da China, Sim dirige esses esquemas, criando empresas de fachada e gerenciando contas bancárias para ocultar a origem dos fundos.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) há muito aponta indivíduos como Sim como figuras-chave. Eles atuam como agentes de instituições apoiadas pelo Estado, manipulando os bastidores e utilizando intermediários como Lu e Zhang para realizar o trabalho sujo.
Ao utilizar intermediários confiáveis, a rede de Sim opera em diversas jurisdições com mínima participação direta de Pyongyang.
A dimensão das operações da Coreia do Norte com criptomoedas é impressionante. Desde 2017, estima-se que Pyongyang tenha desviado mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas. Esses fundos financiam diretamente seus programas de mísseis balísticos e armas nucleares, alimentando as ambições militares do regime e, ao mesmo tempo, burlando os sistemas bancários tradicionais.
As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. CryptopolitanO não se responsabiliza por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamostrondentdentdentdentdentdentdentdent /ou a consulta a um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
CURSO
- Quais criptomoedas podem te fazer ganhar dinheiro?
- Como aumentar a segurança da sua carteira digital (e quais realmente valem a pena usar)
- Estratégias de investimento pouco conhecidas que os profissionais utilizam
- Como começar a investir em criptomoedas (quais corretoras usar, as melhores criptomoedas para comprar etc.)