Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à une opération de blanchiment de crypto-monnaie liée à la Corée du Nord aux Émirats arabes unis.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné deux ressortissants chinois, Lu Huaying et Zhang Jian, ainsi qu'une société écran basée aux Émirats arabes unis, Green Alpine Trading, LLC, pour avoir blanchi des millions de dollars en fonds illicites.
Le réseau a redirigé la cryptomonnaie volée vers Pyongyang pour financer les programmes d'armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques de la Corée du Nord.
L’opération, dirigée par l’agent nord-coréen Sim Hyon Sop, basé en Chine, a utilisé des actifs numériques pour obscurcir l’origine de l’argent. Sim, précédemment sanctionné par l'OFAC, a supervisé les projets, en tirant parti d'un réseau complexe d'échanges cryptographiques, de mules financières et de sociétés écrans.
cashcryptographiques et connexion aux Émirats arabes unis
Les principaux acteurs du réseau opéraient principalement depuis les Émirats arabes unis. Lu Huaying, un ressortissant chinois, aurait commencé à convertir des crypto-monnaies nord-coréennes en cash au début de 2022.
Entre cette date et septembre 2023, Lu a réussi à blanchir des millions de dollars pour le compte de Sim Hyon Sop. Le stratagème utilisait des mules monétaires et des conversions de crypto-monnaies en monnaie fiduciaire pour dissimuler l'origine des fonds, permettant ainsi à la RPDC d'acheter des biens et des services essentiels au développement de ses missiles.
Zhang Jian, un autre ressortissant chinois basé aux Émirats arabes unis, est intervenu plus tard. Entre fin 2022 et début 2023, Zhang a facilité les échanges de devises fiduciaires pour Sim et aurait agi comme passeur cash . Les fonds, transitant par plusieurs niveaux d'intermédiaires, ont finalement financé les programmes d'armement de la Corée du Nord.
Green Alpine Trading, LLC, a constitué le cœur de l'opération. Enregistrée aux Émirats arabes unis, la société écran faisait partie intégrante du processus de blanchiment, fournissant au réseau de Sim l'infrastructure nécessaire pour déplacer de l'argent de manière transparente à travers les frontières.
L'OFAC a déclaré que Green Alpine avait tenté de fournir « un soutien financier, matériel et technologique » aux opérations illicites de la Corée du Nord. Les sanctions gèlent désormais tous les biens et actifs financiers liés aux États-Unis et liés à Lu, Zhang et Green Alpine Trading.
Toute entité contrôlée à 50 % ou plus par les personnes ou entreprises sanctionnées est également bloquée. Les citoyens et les institutions américaines n'ont pas le droit de s'engager dans le réseau.
Les tactiques de blanchiment de crypto-monnaie de la Corée du Nord révélées
La stratégie de la Corée du Nord est simple mais efficace : voler des cryptomonnaies, les blanchir et cash par l'intermédiaire de proxys . Les actifs numériques, de par leur anonymat et leur nature décentralisée, sont devenus essentiels à la génération de revenus de la RPDC.
Le régime exploite la cybercriminalité, le travail informatique frauduleux et les fonds volés pour contourner les sanctions internationales. Sim Hyon Sop, l'architecte de l'opération basée aux Émirats arabes unis, représente la société nord-coréenne Korea Kwangson Banking Corp (KKBC).
KKBC est une entité publique déjà inscrite sur la liste noire des sanctions américaines et des Nations Unies pour son rôle dans le financement des programmes d'armes de destruction massive de la RPDC. Depuis la Chine, Sim dirige ces stratagèmes, créant des sociétés écrans et gérant des comptes bancaires pour masquer l'origine des fonds.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) désigne depuis longtemps des individus comme Sim comme des acteurs clés. Ils travaillent comme agents pour des institutions soutenues par l’État, tirant les ficelles en coulisses tout en utilisant des intermédiaires comme Lu et Zhang pour s’occuper du sale boulot.
En s'appuyant sur des mandataires fiables, le réseau de Sim opère dans plusieurs juridictions avec une implication directe minimale de Pyongyang.
L’ampleur des opérations cryptographiques de la Corée du Nord est stupéfiante. Depuis 2017, les estimations montrent que Pyongyang a volé plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaie. Ces fonds financent directement ses programmes de missiles balistiques et d’armes nucléaires, alimentant ainsi les ambitions militaires du régime tout en échappant aux systèmes bancaires traditionnels.
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