Le réseau crypto nord-coréen aux Émirats arabes unis frappé par les sanctions américaines
- Les États-Unis ont sanctionné deux ressortissants chinois et une société basée aux Émirats arabes unis pour avoir blanchi des millions de dollars en cryptomonnaies afin de financer les programmes d'armement de la Corée du Nord.
- L'opération, dirigée par Sim Hyon Sop basé en Chine, a utilisé des actifs numériques et des connexions aux Émirats arabes unis pour convertir des cryptomonnaies volées en espèces.
- Lu Huaying et Zhang Jian ont facilité le retrait de cryptomonnaies et les échanges en devises fiduciaires, transférant l'argent vers Pyongyang.
Les États-Unis ont frappé une opération de blanchiment de crypto liée à la Corée du Nord aux Émirats arabes unis avec de nouvelles sanctions.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné deux citoyens chinois — Lu Huaying et Zhang Jian — ainsi qu'une société écran basée aux Émirats arabes unis, Green Alpine Trading, LLC, pour avoir blanchi des millions de fonds illicites.
Le réseau a acheminé la cryptomonnaie volée vers Pyongyang pour financer les programmes d'armes de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques de la Corée du Nord.
L'opération, masterisée par l'agent nord-coréen basé en Chine Sim Hyon Sop, a utilisé des actifs numériques pour obscurcir l'origine de l'argent. Sim, précédemment sanctionné par l'OFAC, a supervisé les schémas, tirant parti d'un réseau complexe d'échanges de crypto, de mules financières et de sociétés écrans.
Retraits en cash de crypto et le lien avec les Émirats arabes unis
Les acteurs clés du réseau opéraient principalement aux Émirats arabes unis. Lu Huaying, un citoyen chinois, aurait commencé à convertir la cryptomonnaie obscurcie par la Corée du Nord en cash au début de 2022.
Entre cette date et septembre 2023, Lu a blanchi avec succès des millions de dollars au nom de Sim Hyon Sop. Le schéma utilisait des mules financières et des conversions crypto-fiat pour dissimuler l'origine des fonds, permettant à la RPDC d'acheter des biens et des services essentiels à son développement de missiles.
Zhang Jian, un autre citoyen chinois basé aux Émirats arabes unis, est intervenu plus tard. Entre la fin de 2022 et le début de 2023, Zhang a facilité les échanges de devises fiduciaires pour Sim et aurait agi comme un coursier de cash. Les fonds, déplacés à travers plusieurs couches d'intermédiaires, ont finalement financé les programmes d'armes de la Corée du Nord.
Green Alpine Trading, LLC, a servi de cœur de l'opération. Enregistrée aux Émirats arabes unis, la société écran était intégrale au processus de blanchiment, fournissant au réseau de Sim l'infrastructure nécessaire pour déplacer l'argent sans heurts à travers les frontières.
L'OFAC a déclaré que Green Alpine a tenté de fournir un « soutien financier, matériel et technologique » aux opérations illicites de la Corée du Nord. Les sanctions gelent désormais tous les biens et actifs financiers liés aux États-Unis associés à Lu, Zhang et Green Alpine Trading.
Toute entité contrôlée à 50 % ou plus par les personnes ou l'entreprise sanctionnées est également bloquée. Les citoyens et institutions américains sont interdits d'interagir avec le réseau.
Les tactiques de blanchiment de crypto de la Corée du Nord révélées
La stratégie de la Corée du Nord est simple mais efficace : voler de la crypto, la blanchir et la convertir en cash via des proxies. Les actifs numériques, avec leur anonymat et leur nature décentralisée, sont devenus critiques pour la génération de revenus de la RPDC.
Le régime exploite la cybercriminalité, le travail informatique frauduleux et les fonds volés pour contourner les sanctions internationales. Sim Hyon Sop, l'architecte de l'opération basée aux Émirats arabes unis, représente la Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) de la Corée du Nord.
La KKBC est une entité étatique déjà placée sur liste noire par les sanctions américaines et des Nations Unies pour son rôle dans le financement des programmes d'ADM de la RPDC. Depuis la Chine, Sim dirige ces schémas, mettant en place des sociétés écrans et gérant des comptes bancaires pour obscurcir l'origine des fonds.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pointe depuis longtemps du doigt des individus comme Sim comme étant des acteurs clés. Ils travaillent en tant qu'agents pour des institutions soutenues par l'État, tirant les ficelles dans l'ombre tout en utilisant des intermédiaires comme Lu et Zhang pour effectuer le travail sale.
En s'appuyant sur des proxies de confiance, le réseau de Sim opère dans plusieurs juridictions avec une implication directe minimale de Pyongyang.
L'échelle des opérations crypto de la Corée du Nord est stupéfiante. Depuis 2017, des estimations montrent que Pyongyang a volé plus de 3 milliards de dollars en cryptomonnaie. Ces fonds financent directement ses programmes de missiles balistiques et d'armes nucléaires, alimentant les ambitions militaires du régime tout en évitant les systèmes bancaires traditionnels.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
