美国制裁打击了位于阿联酋的朝鲜加密货币网络

美国对阿联酋境内与朝鲜有关联的加密货币洗钱活动实施了新的制裁。.

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 实施制裁 对两名中国公民——卢华英和张健——以及一家位于阿联酋的幌子公司 Green Alpine Trading, LLC

该网络将窃取的加密货币输送回平壤，为朝鲜的大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹计划提供资金。.

这项由身在中国的朝鲜特工沈贤燮（Sim Hyon Sop）策划的行动，利用数字资产掩盖资金来源。沈贤燮此前曾被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁，他负责监督这些计划，利用了由加密货币交易所、洗钱骡子和空壳公司组成的复杂网络。.

加密 cash提现与阿联酋的联系

该网络的主要参与者主要在阿联酋活动。据称，中国公民卢华英从2022年初开始将朝鲜加密的加密货币兑换成 cash 。.

从那时到2023年9月，卢某成功地为沈铉燮洗钱数百万美元。该计划利用洗钱骡子和加密货币兑法币的兑换来掩盖资金来源，使朝鲜能够购买对其导弹研发至关重要的商品和服务。.

另一名居住在阿联酋的中国公民张健随后也加入了进来。2022年底至2023年初，张健为沈志强提供法定货币兑换服务，并涉嫌充当 cash 运输员。这些资金经多层中间人转移后，最终被用于资助朝鲜的武器计划。.

Green Alpine Trading, LLC 是该行动的核心。这家在阿联酋注册的幌子公司在洗钱过程中发挥了至关重要的作用，为 Sim 的网络提供了跨境资金无缝转移的基础设施。.

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）称，绿阿尔卑斯公司试图为朝鲜的非法活动提供“资金、物资和技术支持”。制裁措施现已冻结所有与卢、张和绿阿尔卑斯贸易公司相关的美国财产和金融资产。.

任何由受制裁个人或公司控制50%或以上股份的实体均被封锁。美国公民和机构被禁止与该网络进行任何形式的互动。.

朝鲜的加密货币洗钱策略曝光

朝鲜的策略简单却有效：窃取加密货币，洗钱，然后 cash 通过代理人套现数字资产凭借其匿名性和去中心化特性，已成为朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）创收的关键来源。

该政权利用网络犯罪、欺诈性IT工程和盗窃资金来规避国际制裁。策划此次阿联酋行动的沈铉燮(Sim Hyon Sop)代表朝鲜光善银行(KKBC)。.

KKBC是一家国有企业，因其资助朝鲜大规模杀伤性武器计划而被美国和联合国列入制裁名单。Sim在中国指挥这些计划，设立空壳公司并管理银行账户，以掩盖资金来源。.

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）长期以来一直将像沈某这样的人视为关键人物。他们为国家支持的机构充当代理人，在幕后操纵，并利用像卢某和张某这样的中间人来处理肮脏的勾当。.

Sim 的网络依靠可信代理，跨越多个司法管辖区运作，而平壤的直接参与极少。.

朝鲜加密货币交易的规模令人震惊。据估计，自2017年以来，平壤已窃取超过30亿美元的加密货币。这些资金直接用于资助其弹道导弹和核武器项目，在规避传统银行体系的同时，也助长了该政权的军事野心。.