- 美国对两名中国公民及一家位于阿联酋的公司实施制裁，因其通过洗钱将数百万加密货币资金用于资助朝鲜的武器计划。
- 该行动由总部位于中国的Sim Hyon Sop领导，利用数字资产和阿联酋的联系渠道，将被盗加密货币兑换为现金。
- Lu Huaying和Zhang Jian协助进行加密货币变现及法币兑换，并将资金转移至平壤。
美国已对阿联酋与朝鲜相关的加密货币洗钱行动实施新制裁。
财政部外国资产控制办公室（OFAC） 制裁 对两名中国公民——卢华英和张建——以及一家位于阿联酋的皮包公司Green Alpine Trading, LLC进行制裁，因其洗钱数百万非法资金。
该网络将被盗的加密货币输送回平壤，为朝鲜的大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹计划提供资金。
该行动由中国籍朝鲜特工Sim Hyon Sop策划，利用数字资产掩盖资金起源。Sim此前已被OFAC制裁，他监督这些计划，利用复杂的加密货币交易所、资金骡子和壳公司网络。
加密货币提现与阿联酋联系
该网络的关键参与者主要在阿拉伯联合酋长国运营。卢华英，一名中国公民，据称于2022年初开始将朝鲜掩饰的加密货币兑换成现金。
从那时起到2023年9月，卢代表Sim Hyon Sop成功洗钱数百万美元。该计划使用资金骡子和加密货币兑换法币来掩盖资金起源，使朝鲜能够购买其导弹发展所需的商品和服务。
另一位居住在阿联酋的中国公民张建后来介入。在2022年底至2023年初之间，张建为Sim促进法币兑换，并据称充当现金信使。资金通过多层中间人转移，最终为朝鲜的武器计划提供资金。
Green Alpine Trading, LLC是该行动的核心。这家在阿联酋注册的皮包公司在洗钱过程中至关重要，为Sim的网络提供了无缝跨境转移资金的基础设施。
OFAC表示，Green Alpine试图为朝鲜的非法行动提供“金融、物质和技术支持”。制裁现在冻结了与Lu、Zhang和Green Alpine Trading相关的所有与美国联系的财产和金融资产。
任何由被制裁个人或公司控制50%或以上的实体也被封锁。美国公民和机构被禁止与该网络接触。
揭示朝鲜的加密货币洗钱策略
朝鲜的策略简单但有效：窃取加密货币，洗钱，并 通过代理人提现。由于其匿名性和去中心化性质，数字资产已成为朝鲜创收的关键。
该政权利用网络犯罪、欺诈性IT工作和被盗资金来规避国际制裁。Sim Hyon Sop是位于阿联酋的行动的架构师，代表朝鲜的朝鲜光成银行（KKBC）。
KKBC是一家国有实体，已因其在资助朝鲜WMD计划中的作用而被美国和联合国制裁列入黑名单。从中国，Sim指挥这些计划，设立壳公司并管理银行账户以掩盖资金起源。
金融犯罪执法网络（FinCEN）长期以来一直指出像Sim这样的个人是关键参与者。他们作为国家支持机构的代理人，在幕后操纵，使用像Lu和Zhang这样的中间人来处理脏活。
通过依赖受信任的代理人，Sim的网络在多个司法管辖区运营，平壤的直接参与极少。
朝鲜的加密货币运营规模令人震惊。自2017年以来，估计平壤已窃取超过30亿美元的加密货币。这些资金直接为其弹道导弹和核武器计划提供资金，助长该政权的军事野心，同时避开传统银行系统。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
