Rete cripto nordcoreana negli Emirati Arabi Uniti colpita dalle sanzioni degli Stati Uniti
- Gli Stati Uniti hanno sanzionato due cittadini cinesi e un'azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti per il riciclaggio di milioni in criptovalute finalizzati a finanziare i programmi d'armi della Corea del Nord.
- L'operazione, guidata da Sim Hyon Sop con base in Cina, ha utilizzato asset digitali e collegamenti negli Emirati Arabi Uniti per convertire le criptovalute rubate in contanti.
- Lu Huaying e Zhang Jian hanno facilitato la conversione delle criptovalute in contanti e gli scambi di valuta fiat, devolvendo i fondi nuovamente a Pyongyang.
Gli Stati Uniti hanno colpito un'operazione nordcoreana di riciclaggio di criptovalute negli Emirati Arabi Uniti con nuove sanzioni.
L'Ufficio dei Control degli Attivi Stranieri del Dipartimento del Tesoro (OFAC) ha sanzionato due cittadini cinesi, Lu Huaying e Zhang Jian, insieme a una società di facciata con sede negli Emirati Arabi Uniti, Green Alpine Trading, LLC, per il riciclaggio di milioni di fondi illeciti.
La rete ha convogliato criptovalute rubate a Pyongyang per finanziare i programmi nordcoreani di armi di distruzione di massa (WMD) e missili balistici.
L'operazione, orchestrata dall'agente nordcoreano con base in Cina Sim Hyon Sop, ha utilizzato asset digitali per oscurare l'origine del denaro. Sim, precedentemente sanzionato dall'OFAC, ha supervisionato i piani, sfruttando una complessa rete di exchange di criptovalute, corrieri di denaro e società di comodo.
Conversione in contanti delle criptovalute e il legame con gli Emirati Arabi Uniti
I principali attori della rete operavano principalmente negli Emirati Arabi Uniti. Lu Huaying, cittadino cinese, avrebbe iniziato a convertire criptovalute di origine nordcoreana in contanti all'inizio del 2022.
Tra allora e settembre 2023, Lu ha riciclato con successo milioni di dollari per conto di Sim Hyon Sop. Il piano ha utilizzato corrieri di denaro e conversioni da cripto a fiat per mascherare l'origine dei fondi, consentendo alla RPC di acquistare beni e servizi essenziali per lo sviluppo dei suoi missili.
Zhang Jian, un altro cittadino cinese con base negli Emirati Arabi Uniti, è intervenuto in seguito. Tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, Zhang ha facilitato gli scambi di valuta fiat per Sim e avrebbe agito come corriere di contanti. I fondi, spostati attraverso strati di intermediari, hanno infine finanziato i programmi armamentistici della Corea del Nord.
Green Alpine Trading, LLC, ha costituito il nucleo dell'operazione. Registrata negli Emirati Arabi Uniti, la società di facciata era integrante nel processo di riciclaggio, fornendo alla rete di Sim l'infrastruttura per spostare denaro senza interruzioni attraverso i confini.
L'OFAC ha dichiarato che Green Alpine ha tentato di fornire “supporto finanziario, materiale e tecnologico” per le operazioni illecite della Corea del Nord. Le sanzioni ora congelano tutti i beni e le attività finanziarie legati agli Stati Uniti collegati a Lu, Zhang e Green Alpine Trading.
Qualsiasi entità controllata per il 50% o più dalle persone o dalla società sanzionate è anch'essa bloccata. I cittadini e le istituzioni statunitensi sono interdetti dal coinvolgersi con la rete.
Tattiche di riciclaggio cripto della Corea del Nord rivelate
La strategia della Corea del Nord è semplice ma efficace: ruba criptovalute, le ricicla e le converte in contanti tramite proxy. Gli asset digitali, con la loro natura anonima e decentralizzata, sono diventati cruciali per la generazione di entrate della RPC.
Il regime sfrutta il cybercrimine, il lavoro IT fraudolento e i fondi rubati per eludere le sanzioni internazionali. Sim Hyon Sop, l'architetto dell'operazione con base negli Emirati Arabi Uniti, rappresenta la Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) della Corea del Nord.
La KKBC è un'entità statale già inserita nella lista nera sotto le sanzioni degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite per il suo ruolo nel finanziamento dei programmi WMD della RPC. Dalla Cina, Sim dirige questi piani, creando società di comodo e gestendo conti bancari per oscurare l'origine dei fondi.
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha da tempo indicato individui come Sim come giocatori chiave. Lavorano come agenti per istituzioni sostenute dallo stato, tirando i fili dietro le quinte mentre utilizzano intermediari come Lu e Zhang per gestire il lavoro sporco.
Affidandosi a proxy di fiducia, la rete di Sim opera in più giurisdizioni con un coinvolgimento diretto minimo da parte di Pyongyang.
La scala delle operazioni cripto della Corea del Nord è sbalorditiva. Dal 2017, le stime mostrano che Pyongyang ha rubato oltre 3 miliardi di dollari in criptovaluta. Questi fondi finanziano direttamente i suoi programmi di missili balistici e armi nucleari, alimentando le ambizioni militari del regime mentre elude i sistemi bancari tradizionali.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
