После краха RAVE и SIREN, наблюдение за манипуляциями со стороны инсайдеров выявило новую цель

Специалист по анализу блокчейна ZachXBT не упустил возможности испортить настроение Kraken, когда биржа объявила в своем аккаунте X о поддержке операции «Атлантик» — совместной операции Секретной службы США, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и канадских властей, в ходе которой былоdentболее 45 миллионов долларов, предположительно полученных преступным путем, и отмечено более 20 000 потенциальных жертв. 

Зак комментировал кажущуюся самоуспокоенность биржи в отношении того, как она размещает токены, в данном случае собственный токен Memecore, M, и спрашивал: «Почему Kraken разместила $M (Memecore) 3 июля 2025 года по спотовой цене и как она прошла проверку на соответствие требованиям?»

Эти вопросы возникли после анализа Заком XBT последовательности событий, приведших к краху токена RAVE компании RaveDAO, который он назвал инсайдерской манипуляцией на нескольких централизованных биржах. 

Компания ZachXBT также предложила вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая поможет найти виновных. 

Почему мемкор сейчас подвергается критике в стиле RAVE?

Memecore позиционирует себя как блокчейн первого уровня для так называемой «экономики мемов 2.0». Рыночная капитализация его токена $M составляет приблизительно 6 миллиардов долларов, а полная разводненная стоимость (FDV) — около 35,5 миллиардов долларов по текущим ценам, что ставит его в топ-25 на основных tracплатформах. 

Когда Memecore отпраздновал признание со стороны Grayscale на X, ZachXBT ответил на пост, заявив: «Пожалуйста, предоставьте хотя бы один пример, подтверждающий вашу рыночную капитализацию в 6 миллиардов долларов при том, что ваш токен входит в топ-20, и объясните, почему инсайдерам принадлежит более 90% предложения».

В другом посте он написал: «Величайшее достижение — это общий объем торгов в приложении в размере 66 миллионов долларов, а рыночная капитализация токена составляет 6 миллиардов долларов, лол»

Согласно данным CoinMarketCap и CoinGecko, в обращении находится приблизительно 1,29 миллиарда токенов, но, по имеющимся данным, разблокировано только около 230 миллионов, что почти в шесть раз меньше, чем заявлено. 

Совокупный контроль инсайдеров над токеном M оценивается примерно в 99,6%. 

В ходе анализа данных блокчейна, проведенного компанией ZachXBT и касающегося платформы Kraken, были tracподозрительные снятия средств на сумму 7,9 млн долларов США на 18 недавно созданных адресов, на которых хранилось 11,7 млн ​​токенов, стоимость которых на тот момент составляла 39,8 млн долларов США. 

Также 3 июля 2025 года с предположительного кошелька команды Memecore было отправлено 5,3 миллиона долларов на два депозитных адреса Kraken. 

Как отметили в ZachXBT , Kraken — одна из немногих площадок, поддерживающих спотовую торговлю на M-рынке, поэтому решение биржи о листинге и проведенная ею комплексная проверка вызывают серьезные вопросы, особенно в свете последних разоблачений.

На момент написания статьи акции M торговались по цене 3,54 доллара, снизившись более чем на 0,3% за последние 24 часа. Рыночная капитализация упала до 4,57 миллиарда долларов. 

Как произошёл крах RAVE?

В статье ZachXBT от 19 апреля, посвященной анализу причин краха RAVE, было показано, как токен, запущенный в декабре 2025 года на Binance Alpha с объемом эмиссии в один миллиард токенов, вырос с 0,25 до почти 28 долларов, а затем рухнул более чем на 95% за несколько часов. 

Адреса, связанные с первоначальным распределением, контролировали около 95% предложения, еще 3,1% находились в руках пользователей Bitget, предположительно являющихся инсайдерами, и 0,34% — у Gate, в результате чего розничные трейдеры остались практически ни с чем.

По данным ZachXBT, рыночная капитализация в 6 миллиардов долларов была потеряна всего за 52 миллиона долларов в результате ликвидаций за 24 часа, что, по его словам, указывает на искусственно завышенную и структурно неустойчивую оценку.

Binance, Bitget и Gate публично подтвердили его призыв к расследованию. RaveDAO отрицает свою причастность. 

Генеральный директор OKX, Стар, подтвердил на X , что система оценки рисков OKX работала должным образом во время переезда RAVE, и пообещал выплатить 25 000 долларов в качестве вознаграждения ЗакуXBT.

ZachXBT заявил, что считает маловероятным, что подозрительная активность не была видна командам по соблюдению нормативных требований биржи до того, как он публично о ней сообщил, и отметил, что каждый день задержки вмешательства означал, что розничные трейдеры несут убытки, в то время как платформы получают комиссионные с объема торгов.

По словам ЗакаXBT, RAVE не был единичным случаем, поскольку он добавил: «Среди других проектов с весьма сомнительной динамикой цен можно назвать: SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, RIVER».