Специалист по анализу блокчейна ZachXBT не упустил возможности испортить настроение Kraken, когда биржа объявила в своем аккаунте X о поддержке операции «Атлантик» — совместной операции Секретной службы США, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и канадских властей, в ходе которой былоdentболее 45 миллионов долларов, предположительно полученных преступным путем, и отмечено более 20 000 потенциальных жертв.
Зак комментировал кажущуюся самоуспокоенность биржи в отношении того, как она размещает токены, в данном случае собственный токен Memecore, M, и спрашивал: «Почему Kraken разместила $M (Memecore) 3 июля 2025 года по спотовой цене и как она прошла проверку на соответствие требованиям?»
Эти вопросы возникли после анализа Заком XBT последовательности событий, приведших к краху токена RAVE компании RaveDAO , который он назвал инсайдерской манипуляцией на нескольких централизованных биржах.
Компания ZachXBT также предложила вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая поможет найти виновных.
Почему мемкор сейчас подвергается критике в стиле RAVE?
Memecore позиционирует себя как блокчейн первого уровня для так называемой «экономики мемов 2.0». Рыночная капитализация его токена $M составляет приблизительно 6 миллиардов долларов, а полная разводненная стоимость (FDV) — около 35,5 миллиардов долларов по текущим ценам, что ставит его в топ-25 на основных tracплатформах.
Когда Memecore отпраздновал признание со стороны Grayscale на X, ZachXBT ответил на пост , заявив: «Пожалуйста, предоставьте хотя бы один пример, подтверждающий вашу рыночную капитализацию в 6 миллиардов долларов при том, что ваш токен входит в топ-20, и объясните, почему инсайдерам принадлежит более 90% предложения».
В другом посте он написал: «Величайшее достижение — это общий объем торгов в приложении в размере 66 миллионов долларов, а рыночная капитализация токена составляет 6 миллиардов долларов, лол»
Согласно данным CoinMarketCap и CoinGecko, в обращении находится приблизительно 1,29 миллиарда токенов, но, по имеющимся данным, разблокировано только около 230 миллионов, что почти в шесть раз меньше, чем заявлено.
Совокупный контроль инсайдеров над токеном M оценивается примерно в 99,6%.
В ходе анализа данных блокчейна, проведенного компанией ZachXBT и касающегося платформы Kraken, были tracподозрительные снятия средств на сумму 7,9 млн долларов США на 18 недавно созданных адресов, на которых хранилось 11,7 млн токенов, стоимость которых на тот момент составляла 39,8 млн долларов США.
Также 3 июля 2025 года с предположительного кошелька команды Memecore было отправлено 5,3 миллиона долларов на два депозитных адреса Kraken.
Как отметил ЗакXBT , Kraken — одна из немногих площадок, поддерживающих спотовую торговлю на M-рынке, поэтому решение биржи о листинге и проведенная ею комплексная проверка вызывают серьезные вопросы, особенно в свете последних разоблачений.
На момент написания статьи акции M торговались по цене 3,54 доллара, снизившись более чем на 0,3% за последние 24 часа. Рыночная капитализация упала до 4,57 миллиарда долларов.
Как произошёл крах RAVE?
В статье ZachXBT от 19 апреля, посвященной анализу причин краха RAVE, было показано, как токен, запущенный в декабре 2025 года на Binance Alpha с объемом эмиссии в один миллиард токенов, вырос с 0,25 до почти 28 долларов, а затем рухнул более чем на 95% за несколько часов.
Адреса, связанные с первоначальным распределением, контролировали около 95% предложения, еще 3,1% находились в руках пользователей Bitget, предположительно являющихся инсайдерами, и 0,34% — у Gate, в результате чего розничные трейдеры остались практически ни с чем.
По данным ZachXBT , рыночная капитализация в 6 миллиардов долларов была потеряна всего за 52 миллиона долларов в результате ликвидаций за 24 часа, что, по его словам, указывает на искусственно завышенную и структурно неустойчивую оценку.
Binance, Bitget и Gate публично подтвердили его призыв к расследованию. RaveDAO отрицает свою причастность.
Генеральный директор OKX, Стар, подтвердил на X , что система оценки рисков OKX работала должным образом во время переезда RAVE, и пообещал выплатить 25 000 долларов в качестве вознаграждения ЗакуXBT.
ZachXBT заявил, что считает маловероятным, что подозрительная активность не была видна командам по соблюдению нормативных требований биржи до того, как он публично о ней сообщил, и отметил, что каждый день задержки вмешательства означал, что розничные трейдеры несут убытки, в то время как платформы получают комиссионные с объема торгов.
По словам ЗакаXBT, RAVE не был единичным случаем, поскольку он добавил: «Среди других проектов с весьма сомнительной динамикой цен можно назвать: SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, RIVER».
