После крахов RAVE и SIREN новый объект внимания расследований инсайдерских манипуляций
- ZachXBT обращает внимание на токен $M проекта Memecore после выявления паттернов, схожих с прошлыми инсайдерскими крахами, такими как инцидент с RAVE.
- Рыночная капитализация токена $M от Memecore превышает 6 млрд долларов при слабом уровне использования и торговом объёме всего около 66 млн долларов.
- Инсайдеры, по слухам, контролируют до 99.6% предложения токена $M.
Ончейн-расследователь ZachXBT выступил с критикой, когда биржа Kraken объявила в своем аккаунте в X о поддержке операции «Атлантика» — совместной операции Секретной службы США, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и канадских властей, в ходе которой было выявлено более 45 млн долларов подозреваемых преступных доходов и отмечено более 20 000 потенциальных жертв.
Zach прокомментировал, по его мнению, излишнюю самоуверенность биржи в отношении листинга токенов, в данном случае нативного токена Memecore, M, задав вопрос: «Почему Kraken добавил $M (Memecore) в спотовую торговлю 3 июля 2025 года и как он прошел проверку due diligence?»
Эти вопросы возникли после анализа ZachXBT серии событий, приведших к краху токена RaveDAO RAVE, который он называет инсайдерскими манипуляциями на нескольких централизованных биржах.
ZachXBT также объявил вознаграждение в размере $25,000 за информацию, ведущую к виновным сторонам.
Почему Memecore сейчас подвергается scrutiny в стиле RAVE?
Memecore позиционирует себя как блокчейн первого уровня (layer-1) для так называемой «экономики Meme 2.0». Токен $M имеет рыночную капитализацию около 6 млрд долларов и полностью разводненную оценку (FDV) примерно 35,5 млрд долларов по текущим ценам, что помещает его в топ-25 на основных платформах отслеживания.
Когда Memecore праздновала признание со стороны Grayscale в X, ZachXBT ответил на этот пост, написав: «Пожалуйста, предоставьте хотя бы один показатель, подтверждающий вашу рыночную капитализацию в 6 млрд долларов для токена из топ-20, и почему инсайдеры владеют более чем 90% предложения.»
В другом посте он написал: «Величайшее достижение — общий объем торгов в 66 млн долларов в приложении, при этом рыночная капитализация токена составляет 6 млрд долларов, лол.»
Хотя CoinMarketCap и CoinGecko указывают около 1,29 млрд токенов в обращении, по сообщениям, разблокировано лишь около 230 млн, что почти в шесть раз меньше заявленного.
Совокупная доля инсайдеров в токене M оценивается примерно в 99,6%.
Ончейн-выводы ZachXBT, специфичные для Kraken, выявили подозрительные выводы на сумму 7,9 млн долларов на 18 недавно созданных адресов, на которых хранилось 11,7 млн токенов $M, стоивших тогда 39,8 млн долларов.
Подозрительный кошелек команды Memecore также перевел 5,3 млн токенов $M на два депозитных адреса Kraken 3 июля 2025 года.
Kraken, отметил ZachXBT, является одной из немногих площадок, поддерживающих спотовую торговлю M, что делает решение биржи о листинге и проведенную due diligence существенным вопросом, особенно с учетом последнего расследования.
На момент написания статьи M торговался по цене 3,54 доллара, снизившись более чем на 0,3% за последние 24 часа. Рыночная капитализация упала до 4,57 млрд долларов.
Как произошел крах RAVE?
В своем посте от 19 апреля ZachXBT в ретроспективе описал, как токен, запущенный в декабре 2025 года на Binance Alpha с предложением в один миллиард токенов, вырос с 0,25 доллара до почти 28 долларов, а затем обвалился более чем на 95% за несколько часов.
Адреса, связанные с первоначальным распределением, контролировали около 95% предложения, еще 3,1% находились в руках пользователей Bitget, подозреваемых в инсайдерстве, и 0,34% на Gate, оставив розничных трейдеров с практически пустыми портфелями.
По словам ZachXBT, рыночная капитализация в 6 млрд долларов была стёрта всего лишь при ликвидации на 52 млн долларов за 24 часа — соотношение, которое, по его словам, указывает на искусственную и структурно неустойчивую оценку.
Binance, Bitget и Gate публично признали его призыв к расследованию. RaveDAO отрицала свою причастность.
Генеральный директор OKX Star подтвердила в X заявил, что система риск-менеджмента OKX сработала как задумано во время движения RAVE, и пообещал внести 25 000 долларов в фонд вознаграждений ZachXBT.
ZachXBT заявил, что маловероятно, чтобы подозрительная активность не была видна командам комплаенса бирж до того, как он поднял этот вопрос публично, и отметил, что каждый день задержки вмешательства означал, что розничные трейдеры несут убытки, в то время как платформы собирают комиссии с объема торгов.
По словам ZachXBT, RAVE это не было изолированным случаем, так как он добавил, что «Другие проекты с крайне сомнительным ценовым движением в последнее время включают: SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, RIVER.»
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
