مراقبة التلاعب الداخلي تجد هدفاً جديداً بعد انهيار RAVE وSIREN

كان المحقق على السلسلة ZachXBT هناك ليحبط فرحة Kraken عندما أعلنت المنصة على حسابها في X أنها تدعم عملية أتلانتيك، وهي عملية مشتركة بين خدمة التحقيقات السرية الأمريكية، والوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، والسلطات الكندية، والتي حددت أكثر من 45 مليون دولار من العائدات الجنائية المشتبه بها وعلّمت على أكثر من 20,000 ضحية محتملة. 

علق زاتش على التهاون المتصور بشأن كيفية إدراج المنصة للرموز، في هذه الحالة، الرمز الأصلي لـ Memecore، M، سائلاً: “لماذا قامت Kraken بإدراج $M (Memecore) في 3 يوليو 2025 للتداول الفوري، وكيف اجتازت العناية الواجبة؟”

تأتي الأسئلة بعد تحليل ZachXBT لسلسلة الأحداث التي أدت إلى انهيار رمز RAVE الخاص بـ RaveDAO، وهو حدث يصفه بالتلاعب الداخلي عبر عدة منصات مركزية. 

قدم ZachXBT أيضاً مكافأة 25,000 لمعلومات تؤدي إلى تحديد المسؤولين. 

لماذا يثير Memecore الآن تدقيقاً على نمط RAVE؟

تسوق Memecore نفسها على أنها بلوكشين من الطبقة الأولى لما تسميه “اقتصاد الميم 2.0”. يحمل رمزها $M قيمة سوقية تقارب 6 مليار دولار وتقييم كامل مضغوط (FDV) يبلغ حوالي 35.5 مليار دولار عند الأسعار الحالية، مما يضعها ضمن أفضل 25 على منصات التتبع الرئيسية. 

عندما احتفل Memecore بالاعتراف به من قبل Grayscale على X، رد ZachXBT على المنشور، قائلاً: “يرجى تقديم نقطة بيانات واحدة لدعم قيمتك السوقية البالغة 6 مليار دولار كرمز في أفضل 20 ولماذا يمسك الداخلون بأكثر من 90% من المعروض.”

في منشور آخر، كتب: “أعظم إنجاز هو حجم تداول إجمالي يبلغ 66 مليون دولار على تطبيق ومع ذلك فإن الرمز في قيمة سوقية تبلغ 6 مليار دولار ههه.”

بينما تذكر CoinMarketCap وCoinGecko وجود حوالي 1.29 مليار رمز في التداول، فإن حوالي 230 مليون فقط غير مقفلة، وهو ما يقل بنحو ست مرات عما هو معلن. 

تم تقدير السيطرة الداخلية الإجمالية على رمز M بحوالي 99.6%. 

النتائج الخاصة على السلسلة من ZachXBT المرتبطة بـ Kraken تتبع 7.9 مليون دولار من السحوبات المشبوهة إلى 18 عنواناً تم إنشاؤه حديثاً يحمل 11.7 مليون رمز $M، والتي كانت تساوي 39.8 مليون دولار. 

أيضاً، أرسل محفظة مشتبه بها تابعة لفريق Memecore 5.3 مليون رمز $M إلى عنوانين لإيداع في Kraken في 3 يوليو 2025. 

Kraken، لاحظ ZachXBT، هي واحدة من المناس القليلة التي تدعم تداول M الفوري، مما يجعل قرار إدراج المنصة والعناية الواجبة وراءها سؤالاً جوهرياً، خاصة بالنظر إلى الكشف الأخير.

في وقت كتابة هذا التقرير كان M يتداول بـ 3.54 دولار، بانخفاض يزيد عن 0.3% على مدار الـ 24 ساعة الماضية. انخفضت القيمة السوقية إلى 4.57 مليار دولار. 

كيف حدث انهيار RAVE؟

وضعت منشور ZachXBT في 19 أبريل ما بعد التحليل لـ RAVE كيف أن الرمز، الذي أُطلق في ديسمبر 2025 على Binance Alpha بعرض مليار رمز، ارتفع من 0.25 دولار إلى ما يقرب من 28 دولاراً، ثم انهار أكثر من 95% في ساعات. 

العناوين المرتبطة بالتوزيع الأولي سيطرت على حوالي 95% من المعروض، مع 3.1% إضافية في أيدي مستخدمي Bitget المشتبه بهم كداخليين و0.34% في Gate، تاركاً متداولي التجزئة يحملون حقيبة شبه فارغة.

وفقاً لـ ZachXBT، تم محو قيمة سوقية تبلغ 6 مليار دولار على مجرد 52 مليون دولار من السيولة في 24 ساعة، وهي نسبة قال إنها تشير إلى تقييم مصطنع وغير مستدام هيكلياً.

أقرت Binance وBitget وGate علناً بطلبه بالتحقيق. نفى RaveDAO أي تورط. 

الرئيس التنفيذي لـ OKX، ستار أكدت على X أن محرك مخاطر OKX أدى وظيفته كما صُمم خلال حركة RAVE وتعهد بـ 25,000 دولار لمكافأة ZachXBT.

صرح ZachXBT بأنه وجد من غير المرجح أن النشاط المشبوه لم يكن مرئياً لفئات الامتثال في المنصات قبل أن يثيره علناً، وأشار إلى أن كل يوم من التدخل المتأخر يعني أن متداولي التجزئة يتحملون الخسائر بينما تجمع المنصات الرسوم على الحجم.

وفقاً لـ ZachXBT، RAVE لم يكن حالة معزولة، حيث أضاف أن “مشاريع أخرى ذات حركة سعرية مشكوك فيها جداً مؤخراً تشمل: SIREN، MYX، COAI، M، PIPPIN، RIVER.”