كان محقق البلوك تشين ZachXBT موجودًا ليفسد احتفال Kraken عندما أعلنت البورصة على حسابها X أنها تدعم عملية أتلانتيك، وهي عملية مشتركة بين جهاز الخدمة السرية الأمريكية ووكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة والسلطات الكندية والتيdentأكثر من 45 مليون دولار من العائدات الإجرامية المشتبه بها وأشارت إلى أكثر من 20000 ضحية محتملة.
كان زاك يعلق على الرضا الملحوظ حول كيفية إدراج البورصة للرموز، وفي هذه الحالة، الرمز الأصلي لـ Memecore، وهو M، متسائلاً: "لماذا أدرجت Kraken الرمز $M (Memecore) في 3 يوليو 2025، للتداول الفوري وكيف اجتازت عملية التدقيق اللازم؟"
تأتي هذه الأسئلة بعد تحليل ZachXBT لسلسلة الأحداث التي أدت إلى انهيار رمز RAVE الخاص بـ RaveDAO ، وهو حدث يصفه بأنه تلاعب من الداخل عبر العديد من البورصات المركزية.
كما عرض ZachXBT مكافأة قدرها 25000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد الأطراف المسؤولة.
لماذا يخضع موقع Memecore الآن لتدقيق يشبه تدقيق حفلات الرقص الصاخبة؟
تسوّق Memecore نفسها على أنها سلسلة كتل من الطبقة الأولى لما تسميه "اقتصاد الميم 2.0". ويبلغ رأس مالها السوقي حوالي 6 مليارات دولار، وقيمتها المخففة بالكامل حوالي 35.5 مليار دولار بالأسعار الحالية، مما يضعها ضمن أفضل 25 على منصات tracالرئيسية.
عندما احتفلت Memecore باعتراف Grayscale بها على X، رد ZachXBT على المنشور قائلاً: "يرجى تقديم نقطة بيانات واحدة لدعم القيمة السوقية البالغة 6 مليارات دولار في أحد أفضل 20 رمزًا ولماذا يمتلك المطلعون أكثر من 90٪ من العرض."
وفي منشور آخر، كتب: "أعظم إنجاز هو حجم التداول الإجمالي البالغ 66 مليون دولار على تطبيق، ومع ذلك فإن القيمة السوقية للرمز المميز تبلغ 6 مليارات دولار، ههه"
بينما يسرد موقعا CoinMarketCap و CoinGecko ما يقرب من 1.29 مليار رمز متداول، إلا أن حوالي 230 مليون رمز فقط تم فك قفلها، وهو ما يقرب من ستة أضعاف أقل مما تم الإبلاغ عنه.
وقد تم تقدير نسبة سيطرة المطلعين الإجمالية على رمز M بنحو 99.6%.
tracنتائج ZachXBT على سلسلة الكتل الخاصة بـ Kraken عمليات سحب مشبوهة بقيمة 7.9 مليون دولار إلى 18 عنوانًا تم إنشاؤها حديثًا تحتوي على 11.7 مليون رمز بقيمة 39.8 مليون دولار.
كما أرسلت محفظة يشتبه في أنها تابعة لفريق Memecore مبلغ 5.3 مليون دولار إلى عنواني إيداع على منصة Kraken في 3 يوليو 2025.
وأشار ZachXBT إلى أن Kraken هي واحدة من المنصات القليلة التي تدعم التداول الفوري لـ M، مما يجعل قرار إدراج البورصة والتحقق من صحة الإجراءات التي تقف وراءه مسألة جوهرية، خاصة في ضوء الكشف الأخير.
حتى وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر سهم M يُتداول عند 3.54 دولار، بانخفاض يزيد عن 0.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 4.57 مليار دولار.
كيف حدث انهيار مهرجان RAVE؟
أوضح تحليل ZachXBT الذي أجراه في 19 أبريل لـ RAVE كيف ارتفعت قيمة الرمز المميز، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2025 على منصة Binance Alpha مع مليار رمز مميز، من 0.25 دولار إلى ما يقرب من 28 دولارًا، ثم انهار بأكثر من 95٪ في غضون ساعات.
سيطرت العناوين المرتبطة بالتوزيع الأولي على حوالي 95٪ من الإمدادات، مع وجود 3.1٪ أخرى في أيدي مستخدمي Bitget المشتبه في كونهم من الداخل و 0.34٪ في Gate، مما ترك تجار التجزئة يحملون حقيبة شبه فارغة.
وفقًا لـ ZachXBT ، تم محو قيمة سوقية قدرها 6 مليارات دولار من خلال عمليات تصفية بقيمة 52 مليون دولار فقط خلال 24 ساعة، وهي نسبة قال إنها تشير إلى تقييم مصطنع وغير مستدام هيكليًا.
أقرت كل من منصات Binanceوبيتجيت وجيت علنًا بدعوته للتحقيق. ونفت منظمة ريفداو تورطها في الأمر.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة OKX، ستار، أن محرك المخاطر الخاص بشركة OKX قد عمل كما هو مصمم خلال عملية RAVE وتعهد بتقديم 25000 دولار أمريكي لمكافأة ZachXBT.
صرح ZachXBT بأنه وجد أنه من غير المرجح أن النشاط المشبوه لم يكن واضحًا لفرق الامتثال في البورصة قبل أن يثيره علنًا، وأشار إلى أن كل يوم من التدخل المتأخر يعني تكبد المتداولين الأفراد للخسائر بينما تجمع المنصات رسومًا على الحجم.
بحسب ZachXBT، RAVE حالة معزولة، حيث أضاف أن "المشاريع الأخرى التي شهدت تحركات سعرية مشكوك فيها للغاية مؤخرًا تشمل: SIREN وMYX وCOAI وM وPIPPIN وRIVER".
