Встроенный инструмент наблюдения Huobi Star Atlas для выявления подозрительной активности

Новый Huobi Star Atlas инструментmaticобнаруживает подозрительные транзакции и блокирует связанные с ними счета. Инструмент разработан компанией Huobi Group как средство мониторинга транзакций на всех торговых платформах. Этот интеллектуальный инструмент обладает расширенными функциями для выявленияdentразделения вредоносной торговой активности.

Согласно официальному пресс-релизу, Huobi Star Atlas будет автоматическиmaticиdentподозрительные транзакции. Они будут заблокированы до тех пор, пока сотрудник отдела комплаенса не изучит их и не предпримет соответствующие действия вручную. В последнее время Huobi подвергается критике из-за подозрительных транзакций. Неудивительно, что Huobi Star Atlas был разработан для выявления таких проблемныхmatic .

Huobi Star Atlas будет отсеивать недобросовестных пользователей

Критерии определения подозрительной транзакции defiв пресс-релизе четко не определены. не уточнила, что именно считается противоправным поведением и как будут помечаться такие транзакции. Однако программное обеспечение будет использовать заранее определенный список адресов, внесенных в черный список, для выявленияdentучетных записей и их торговой активности.

Сиара Сан, вице-президентdent глобальному бизнесу компании Huobi, заявила, что Huobi Star Atlas сыграет важную роль в выявленииdentнедобросовестных участников рынка». Необходимо искоренить эти сомнительные элементы, чтобы добросовестные трейдеры могли спокойно продолжать свою деятельность.

Компания Huobi хочет иметь безупречную репутацию, прежде чем вернуться на рынок США.

В отчете Chainalysis о борьбе с отмыванием денег говорится, что Huobi активно занимается подобной незаконной торговлей. Эта криптовалютная биржа является очагом подозрительных транзакций. К сожалению, в отчете указывается, что на Huobi пришлось почти 25 процентов всех мошеннических Bitcoin в 2019 году. Binance возглавила этот печальный список.

Запуск Huobi Star Atlas приходится на очень удачное время. Криптовалютная биржа планирует восстановить свои позиции в США. Сообщается, что она сотрудничает с неизвестной организацией для возобновления своей деятельности в США. На этот раз Huobi проявляет особую осторожность в отношении регулирования и работает над устранением всех проблем до запуска.