Внутренний инструмент наблюдения Huobi Star Atlas для выявления подозрительной активности

Недавно запущенный Huobi Star Atlas инструмент будет автоматически обнаруживать подозрительные транзакции и замораживать связанные счета. Инструмент разработан внутри группы Huobi как инструмент мониторинга транзакций на всех ее торговых платформах. Интеллектуальный инструмент имеет расширенные функции для выявления и сегментации вредоносной торговой активности.

Согласно официальному пресс-релизу, Huobi Star Atlas будет автоматически выявлять и замораживать подозрительные транзакции. Они будут заморожены до тех пор, пока сотрудник по соблюдению нормативных требований не изучит их и не предпримет соответствующие действия вручную. Huobi подверглась сильной критике в последнее время из-за любых подозрительных транзакций. Неудивительно, что Huobi Star Atlas был разработан для устранения этих проблемных транзакций.

Huobi Star Atlas для устранения плохих акторов

Критерии определения подозрительной транзакции не были четко определены в пресс-релизе. Huobi не уточнили, что constitutes незаконное поведение и как будут маркироваться транзакции. Однако программное обеспечение будет использовать заранее определенный список заблокированных адресов для выявления вредоносных аккаунтов и их торговой активности.

Сиара Сун, вице-президент по глобальному бизнесу в Huobi, заявила, что Huobi Star Atlas будет играть ключевую роль в выявлении «плохих акторов». Эти ложные элементы должны быть устранены, чтобы обеспечить возможность добросовестным трейдерам продолжать свою деятельность в спокойной обстановке.

Huobi хочет чистого имиджа перед повторным выходом в США

Отчет Chainalysis о отмывании денег указывает, что Huobi находится в числе лидеров по таким незаконным сделкам. Криптовалютная биржа является горячим местом для подозрительных транзакций. К сожалению, в отчете говорится, что на долю Huobi пришлось почти 25 процентов всех вредоносных транзакций с биткоинами в 2019 году. Binance заняла первое место в этом печальном списке.

Запуск Huobi Star Atlas происходит в удобное время. Криптовалютная биржа планирует вернуть себе позиции в Соединенных Штатах. Сообщается, что она сотрудничает с неизвестной организацией для возобновления своей деятельности в США. На этот раз Huobi проявляет особую осторожность в отношении регулирования и работает над их решением до запуска.