Huobi Star Atlasの社内監視ツールで不審な活動を嗅ぎ出す

新たにローンチされた Huobi Star Atlas ツールは不審な取引を自動的に検出し、関連するアカウントを凍結する。 このツールは、取引プラットフォーム全体での取引監視ツールとしてHuobiグループによって社内開発された。このインテリジェンスツールには、悪意のある取引活動を特定し分離するための高度な機能がある。

公式なプレスリリースによると、Huobi Star Atlasは不審な取引を自動的に識別し、凍結します。コンプライアンス担当者がそれらを調査し、手動で関連する措置を講じるまで、凍結状態が維持されます。 最近、Huobiは不審な取引に関連して多くの批判を受けています。Huobi Star Atlasがこれらの問題のある取引を排除するために開発されたのも無理はありません。

Huobi Star Atlasで悪質なアクターを排除

不審な取引を判断する基準は、プレスリリースでは明確に定義されていない。 Huobi 違法行為の定義や、取引がどのようにフラグ付けされるかについては明確にしていない。 ただし、ソフトウェアは事前に決定されたブラックリストアドレスのリストを使用して、悪意のあるアカウントとその取引活動を識別する。

公式プレスリリースによると、Huobi Star Atlasは疑わしい取引を自動的に識別し凍結する。それらは、コンプライアンス担当者がそれらを調査し、手動で関連する措置を取るまで凍結される。 Huobiは最近、疑わしい取引により多くの批判を受けている。Huobi Star Atlasがこれらの問題のある取引を排除するために開発されたのは当然のことである。

米国再進出前にHuobiは清潔なイメージを望む

Chainalysisのマネーロンダリングに関するレポートによると、Huobiは不正取引の温床となっている。暗号通貨取引所は不審な取引のホットスポットである。残念ながら、レポートによるとHuobiは2019年のすべての悪意のあるビットコイン取引の約25％を占めていた。Binanceが不幸なリストのトップに立った。

Huobi Star Atlasのローンチは好機である。この暗号通貨取引所は米国での地位回復を計画している。米国の事業再開のため、未知のエンティティとパートナーシップを組んでいると報じられている。今回はHuobiが規制に特に注意を払い、ローンチ前にそれらすべてを解決するよう努めている。