Ferramenta de vigilância interna Huobi Star Atlas para farejar atividade suspeita

O recém-lançado Huobi Star Atlas ferramenta detectará automaticamente transações suspeitas e congelará contas associadas. A ferramenta foi desenvolvida internamente pelo Grupo Huobi como uma ferramenta de monitoramento de transações em suas plataformas de negociação. A ferramenta de inteligência possui recursos avançados para identificar e segregar atividade de negociação maliciosa.

De acordo com o comunicado oficial de imprensa, o Huobi Star Atlas identificará automaticamente e congelará transações suspeitas. Elas serão congeladas até que um oficial de conformidade as estude e tome as ações relevantes manualmente. A Huobi tem sido alvo de muitas críticas recentemente devido a quaisquer transações suspeitas. Não é à toa que o Huobi Star Atlas foi desenvolvido para eliminar essas transações problemáticas.

Huobi Star Atlas para eliminar maus atores

Os critérios para determinar uma transação suspeita não foram claramente definidos no comunicado de imprensa. Huobi não esclareceu o que constitui um comportamento ilícito e como as transações serão sinalizadas. No entanto, o software usará uma lista predefinida de endereços na lista negra para identificar contas maliciosas e sua atividade de negociação.

Ciara Sun, vice-presidente de negócios globais da Huobi, afirmou que o Huobi Star Atlas seria fundamental para identificar os 'maus atores.' Esses elementos espúrios devem ser eliminados para garantir que um bom trader possa continuar suas atividades em paz.

A Huobi quer uma imagem limpa antes de entrar novamente nos EUA.

Um relatório da Chainalysis sobre lavagem de dinheiro afirma que a Huobi está no topo desse tipo de comércio ilícito. A exchange de criptomoedas é um ponto quente para transações suspeitas. Infelizmente, o relatório diz que a Huobi respondeu por quase 25 por cento de todas as transações maliciosas de Bitcoin em 2019. A Binance liderou a lista infeliz.

O lançamento do Huobi Star Atlas ocorre em um momento conveniente. A exchange de criptomoedas está planejando recuperar sua posição nos Estados Unidos. Relatadamente, está se associando a uma entidade desconhecida para reiniciar suas operações nos EUA. Desta vez, a Huobi está sendo extra cuidadosa com as regulamentações e trabalhando para resolvê-las todas antes do lançamento.