A recém-lançada ferramenta Huobi Star Atlas matic transações suspeitas e congelará as contas associadas. A ferramenta foi desenvolvida internamente pelo Grupo Huobi como uma ferramenta de monitoramento de transações em suas plataformas de negociação. A ferramenta de inteligência possui recursos avançados para identificar dent segregar atividades de negociação maliciosas.
Conforme comunicado oficial à imprensa, o Huobi Star Atlas dent e matic transações suspeitas. Elas permanecerão congeladas até que um responsável pela conformidade as analise e tome as medidas cabíveis manualmente. A Huobi tem sido alvo de muitas críticas recentemente devido a transações suspeitas. Não é à toa que o Huobi Star Atlas foi desenvolvido para eliminar essas transações matic
Huobi Star Atlas para eliminar usuários mal-intencionados
Os critérios para determinar uma transação suspeita não foram claramente defi no comunicado de imprensa. A Huobi não esclareceu o que constitui um comportamento ilícito e como as transações serão sinalizadas. No entanto, o software utilizará uma lista predefinida de endereços bloqueados para identificar dent maliciosas e suas atividades de negociação.
Ciara Sun, vice-presidente dent negócios globais da Huobi, afirmou que o Huobi Star Atlas será fundamental para identificar dent "maus atores". Esses elementos fraudulentos devem ser eliminados para garantir que os bons negociadores possam continuar suas atividades pacificamente.
A Huobi quer uma imagem impecável antes de retornar aos Estados Unidos.
Um relatório da Chainalysis sobre lavagem de dinheiro afirma que a Huobi é uma das principais corretoras envolvidas em transações ilícitas. A exchange de criptomoedas é um ponto crítico para transações suspeitas. Infelizmente, o relatório aponta que a Huobi foi responsável por quase 25% de todas as transações maliciosas Bitcoin em 2019. Binance liderou a lista.
O lançamento do Huobi Star Atlas acontece em um momento oportuno. A corretora de criptomoedas planeja retomar sua presença nos Estados Unidos. Segundo informações, a empresa está firmando uma parceria com uma entidade ainda não divulgada para reiniciar suas operações no país. Desta vez, a Huobi está sendo extremamente cautelosa com as regulamentações e trabalhando para resolver todas as pendências antes do lançamento.
