Ferramenta de vigilância interna Huobi Star Atlas para detectar atividades suspeitas

A recém-lançada Huobi Star Atlas ferramentamatictransações suspeitas e congelará as contas associadas. A ferramenta foi desenvolvida internamente pelo Grupo Huobi como uma ferramenta de monitoramento de transações em suas plataformas de negociação. A ferramenta de inteligência possui recursos avançados para identificardentsegregar atividades de negociação maliciosas.

Conforme comunicado oficial à imprensa, o Huobi Star Atlasmaticedenttransações suspeitas. Elas permanecerão congeladas até que um responsável pela conformidade as analise e tome as medidas cabíveis manualmente. A Huobi tem sido alvo de muitas críticas recentemente devido a transações suspeitas. Não é à toa que o Huobi Star Atlas foi desenvolvido para eliminar essasmatic transações

Huobi Star Atlas para eliminar usuários mal-intencionados

Os critérios para determinar uma transação suspeita não foram claramente defino comunicado de imprensa. A Huobi não esclareceu o que constitui um comportamento ilícito e como as transações serão sinalizadas. No entanto, o software utilizará uma lista predefinida de endereços bloqueados para identificardentmaliciosas e suas atividades de negociação.

Ciara Sun, vice-presidentedent negócios globais da Huobi, afirmou que o Huobi Star Atlas será fundamental para identificardent"maus atores". Esses elementos fraudulentos devem ser eliminados para garantir que os bons negociadores possam continuar suas atividades pacificamente.

A Huobi quer uma imagem impecável antes de retornar aos Estados Unidos.

Um relatório da Chainalysis sobre lavagem de dinheiro afirma que a Huobi é uma das principais corretoras envolvidas em transações ilícitas. A exchange de criptomoedas é um ponto crítico para transações suspeitas. Infelizmente, o relatório aponta que a Huobi foi responsável por quase 25% de todas as transações maliciosas Bitcoin em 2019. Binance liderou a lista.

O lançamento do Huobi Star Atlas acontece em um momento oportuno. A corretora de criptomoedas planeja retomar sua presença nos Estados Unidos. Segundo informações, a empresa está firmando uma parceria com uma entidade ainda não divulgada para reiniciar suas operações no país. Desta vez, a Huobi está sendo extremamente cautelosa com as regulamentações e trabalhando para resolver todas as pendências antes do lançamento.