Herramienta de vigilancia interna Huobi Star Atlas para detectar actividad sospechosa

El recién lanzado Huobi Star Atlas la herramienta detectará automáticamente transacciones sospechosas y congelará las cuentas asociadas. La herramienta ha sido desarrollada internamente por el Grupo Huobi como una herramienta de monitoreo de transacciones en sus plataformas de negociación. La herramienta de inteligencia cuenta con funciones avanzadas para identificar y segregar actividades comerciales maliciosas.

Según el comunicado de prensa oficial, Huobi Star Atlas identificará y congelará automáticamente las transacciones sospechosas. Estas permanecerán congeladas hasta que un oficial de cumplimiento las estudie y tome las medidas pertinentes manualmente. Huobi ha recibido muchas críticas recientemente debido a cualquier transacción sospechosa. No es de extrañar que se haya desarrollado Huobi Star Atlas para eliminar estas transacciones problemáticas.

Huobi Star Atlas para eliminar a los actores malintencionados

Los criterios para determinar una transacción sospechosa no han sido claramente definidos en el comunicado de prensa. Huobi no aclaró qué constituye un comportamiento ilícito ni cómo se marcarán las transacciones. Sin embargo, el software utilizará una lista predefinida de direcciones en la lista negra para identificar cuentas maliciosas y su actividad comercial.

Ciara Sun, vicepresidenta de negocios globales en Huobi, declaró que Huobi Star Atlas será fundamental para identificar a los 'actores malintencionados'. Estos elementos espurios deben ser eliminados para garantizar que un buen trader pueda continuar sus actividades en paz.

Huobi quiere tener una imagen limpia antes de volver a ingresar al mercado estadounidense.

Un informe de Chainalysis sobre el lavado de dinero indica que Huobi está muy involucrado en este tipo de comercio ilícito. El intercambio de criptomonedas es un foco de transacciones sospechosas. Desafortunadamente, el informe señala que Huobi representó casi el 25 por ciento de todas las transacciones maliciosas de Bitcoin en 2019. Binance encabezó la desafortunada lista.

El lanzamiento de Huobi Star Atlas llega en un momento oportuno. El exchange de criptomonedas planea recuperar su posición en Estados Unidos. Según informes, se está asociando con una entidad desconocida para reanudar sus operaciones en EE. UU. Esta vez, Huobi está siendo especialmente cuidadoso con las regulaciones y trabajando para resolverlas todas antes del lanzamiento.