La nueva herramienta Huobi Star Atlas matic transacciones sospechosas y congelará las cuentas asociadas. Desarrollada internamente por el Grupo Huobi, esta herramienta de monitoreo de transacciones se integra en todas sus plataformas de trading. Cuenta con funciones avanzadas para identificar dent aislar la actividad comercial maliciosa.
Según el comunicado de prensa oficial, Huobi Star Atlas dent y matic las transacciones sospechosas. Estas permanecerán congeladas hasta que un responsable de cumplimiento las examine y tome las medidas pertinentes de forma manual. Huobi ha sido objeto de numerosas críticas últimamente debido a transacciones sospechosas. No es de extrañar que Huobi Star Atlas se haya desarrollado para eliminar estas transacciones matic
Huobi Star Atlas eliminará a los malos actores
Los criterios para determinar una transacción sospechosa no se han defi en el comunicado de prensa. Huobi no aclaró qué constituye un comportamiento ilícito ni cómo se marcarán las transacciones. Sin embargo, el software utilizará una lista predeterminada de direcciones bloqueadas para identificar dent maliciosas y su actividad comercial.
Ciara Sun, vicepresidenta dent Star Atlas sería fundamental para identificar dent los "malos actores". Estos elementos fraudulentos deben ser eliminados para garantizar que un buen comerciante pueda continuar sus actividades pacíficamente.
Huobi quiere una imagen limpia antes de volver a entrar en Estados Unidos.
Un informe de Chainalysis sobre lavado de dinero afirma que Huobi ocupa un lugar destacado en este tipo de comercio ilícito. El exchange de criptomonedas es un foco de transacciones sospechosas. Lamentablemente, el informe indica que Huobi representó casi el 25 % de todas las transacciones fraudulentas Bitcoin en 2019. Binance encabezó la lista.
El lanzamiento de Huobi Star Atlas llega en un momento oportuno. El exchange de criptomonedas planea recuperar su presencia en Estados Unidos. Según se informa, se ha asociado con una entidad aún desconocida para reiniciar sus operaciones en ese país. En esta ocasión, Huobi está extremando las precauciones con respecto a las regulaciones y trabajando para resolverlas todas antes del lanzamiento.
