Strumento di sorveglianza interno Huobi Star Atlas per fiutare attività sospette

Il nuovo lanciato Huobi Star Atlas strumento identificherà automaticamente le transazioni sospette e congelerà i conti associati. Lo strumento è stato sviluppato internamente dal Gruppo Huobi come strumento di monitoraggio delle transazioni sulle sue piattaforme di trading. Lo strumento di intelligence ha funzionalità avanzate per identificare e segregare le attività di trading malevole.

Secondo il comunicato stampa ufficiale, Huobi Star Atlas identificherà automaticamente e congelerà le transazioni sospette. Saranno congelate fino a quando un ufficiale di conformità le studierà e intraprenderà le azioni pertinenti manualmente. Huobi è stata molto criticata recentemente per qualsiasi transazione sospetta. Non sorprende che Huobi Star Atlas sia stato sviluppato per eliminare queste transazioni problematiche.

Huobi Star Atlas per eliminare i cattivi attori

I criteri per determinare una transazione sospetta non sono stati chiaramente definiti nel comunicato stampa. Huobi non ha chiarito cosa costituisca un comportamento illecito e come le transazioni verranno segnalate. Tuttavia, il software utilizzerà un elenco predefinito di indirizzi in blacklist per identificare i conti malevoli e le loro attività di trading.

Ciara Sun, vicepresidente degli affari globali di Huobi, ha dichiarato che Huobi Star Atlas sarebbe stato fondamentale nell'identificare i "cattivi attori." Questi elementi spurii devono essere eliminati per garantire che un buon trader possa continuare le sue attività in pace.

Huobi vuole un'immagine pulita prima di rientrare negli USA.

Un rapporto di Chainalysis sul riciclaggio di denaro afferma che Huobi è alta su tali scambi illeciti. Lo scambio di criptovalute è un punto caldo per le transazioni sospette. Sfortunatamente, il rapporto afferma che Huobi ha rappresentato quasi il 25 percento di tutte le transazioni Bitcoin malevole nel 2019. Binance ha guidato la sfortunata classifica.

Il lancio di Huobi Star Atlas arriva in un momento conveniente. Lo scambio di criptovalute sta pianificando di riguadagnare una posizione negli Stati Uniti. Si dice che stia collaborando con un'entità sconosciuta per riavviare le sue operazioni negli USA. Questa volta Huobi sta facendo molta attenzione alle normative e sta lavorando per risolverle tutte prima del lancio.