Eigenes Überwachungstool Huobi Star Atlas soll verdächtige Aktivitäten aufspüren

Der neu gestartete Huobi Star Atlas Tool wird automatisch verdächtige Transaktionen erkennen und damit verbundene Konten einfrieren. Das Tool wurde intern von der Huobi Group als Transaktionsüberwachungstool über seine Handelsplattformen hinweg entwickelt. Das Intelligenz-Tool verfügt über erweiterte Funktionen zur Identifizierung und Trennung bösartiger Handelsaktivitäten.

Laut offizieller Pressemitteilung wird Huobi Star Atlas verdächtige Transaktionen automatisch identifizieren und einfrieren. Sie werden eingefroren, bis ein Compliance-Offizier sie manuell untersucht und entsprechende Maßnahmen ergreift. Huobi hat in letzter Zeit viel Kritik wegen verdächtiger Transaktionen erhalten. Kein Wunder, dass Huobi Star Atlas entwickelt wurde, um diese problematischen Transaktionen auszumerzen.

Huobi Star Atlas soll schlechte Akteure ausmerzen

Die Kriterien zur Bestimmung einer verdächtigen Transaktion wurden in der Pressemitteilung nicht klar definiert. Huobi hat nicht erläutert, was ein illegales Verhalten ausmacht und wie die Transaktionen markiert werden. Die Software wird jedoch eine vordefinierte Liste von gesperrten Adressen verwenden, um bösartige Konten und deren Handelsaktivitäten zu identifizieren.

Ciara Sun, die Vizepräsidentin für globales Geschäft bei Huobi, erklärte, dass Huobi Star Atlas bei der Identifizierung der ‚schlechten Akteure‘ von entscheidender Bedeutung sein wird. Diese falschen Elemente müssen ausgerottet werden, um sicherzustellen, dass ein guter Händler seine Aktivitäten friedlich fortsetzen kann.

Huobi will ein sauberes Image vor dem Wiedereintritt in die USA

Ein Bericht von Chainalysis über Geldwäsche besagt, dass Huobi bei solchen illegalen Handelsaktivitäten hoch eingestuft ist. Die Krypto-Börse ist ein Hotspot für verdächtige Transaktionen. Leider besagt der Bericht, dass Huobi im Jahr 2019 fast 25 Prozent aller bösartigen Bitcoin-Transaktionen ausmachte. Binance führte die unglückliche Liste an.

Der Start von Huobi Star Atlas kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Die Krypto-Börse plant, ihre Fußspitze in den Vereinigten Staaten zurückzugewinnen. Berichten zufolge geht sie eine Partnerschaft mit einer unbekannten Entität ein, um ihre US-Operationen wieder aufzunehmen. Diesmal ist Huobi bei den Vorschriften besonders vorsichtig und arbeitet daran, sie alle vor dem Start zu klären.