Глава таможни Гонконга призывает кtronнадзора за внебиржевыми криптовалютными магазинами на фоне скандала с JPEX

В свете недавнего скандала с платформой виртуальных активов JPEX, главный таможенный чиновник Гонконга подчеркнула необходимость более жесткого регулирования внебиржевых (OTC) криптовалютных пунктов. Луиза Хо Пуй-шань, комиссар таможни и акцизов, подчеркнула острую необходимость решения проблем, связанных с отмыванием денег. Кроме того, она отметила, что традиционные обменные пункты города регулируются, в то время как внебиржевые криптовалютные пункты работают в правовой серой зоне. Также она сообщила, что ее ведомство активизирует международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег, используя анонимный характер криптовалютных транзакций.

Международное сотрудничество активизировалось

Комментарии Хо прозвучали в тот момент, когда таможня Гонконга готовится подписать меморандум о сотрудничестве со своим южнокорейским коллегой. Это соглашение направлено на усиление обмена разведывательной информацией и усилий по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Кроме того, с июля 2024 года департамент Хо должен занять пост вице-председателя по Азиатско-Тихоокеанскому региону во Всемирной таможенной организации. Это свидетельствует о еще большей приверженности международному сотрудничеству.

Хо не стала подтверждать, возьмет ли ее ведомство на себя регулирование деятельности этих внебиржевых торговых площадок. Однако она заявила, что власти и «соответствующие регулирующие органы» в настоящее время рассматривают варианты управления. Она подчеркнула, что любая будущая нормативно-правовая база должна учитывать как противодействие отмыванию денег, так и защиту инвесторов.

Скандал с JPEX заметно усилил контроль за внебиржевыми криптовалютными магазинами в Гонконге. Полиция арестовала 28 человек, включая владельцев магазинов, причастных к предполагаемой мошеннической деятельности, связанной с JPEX. Некоторые из этих внебиржевых магазинов даже рекламировали инвестиционные предложения JPEX, которые ранее были отмечены Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам как «слишком хорошие, чтобы быть правдой»

Хо также выразила обеспокоенность по поводу роста числа случаев отмывания денег, связанных с криптовалютными транзакциями. Она особо отметила, что финансовые технологии развиваются быстрыми темпами. В результате резко возросло количество операций с виртуальными активами, что предоставляет преступникам больше возможностей для отмывания денег. Из-за скрытого характера таких транзакций, которые не ограничены временем или местом, правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в наблюдении и надзоре.

Скандал с JPEX потряс финансовый сектор Гонконга, вызвав более 2500 жалоб и затронув более 1,5 миллиарда гонконгских долларов (191,7 миллиона долларов США). Расследование продолжается, а опасения по поводу отсутствия регулирования внебиржевых криптовалютных платформ продолжают расти. Компания Bitractracзанимающаяся анализом блокчейна, даже сообщила в прошлом месяце, что некоторые токены Tether, связанные с JPEX, были «заражены» и оказались причастны к отмыванию денег и онлайн-азартным играм. Это еще больше подчеркивает призыв Хо к усилениюtronи международному сотрудничеству в борьбе с этими сложными финансовыми преступлениями.