Глава таможни Гонконга призывает к более строгому надзору за магазинами OTC-криптовалют на фоне скандала JPEX

После недавнего скандала с платформой виртуальных активов JPEX главный таможенный чиновник Гонконга настаивает на необходимости более строгого регулирования магазинов криптовалют внебиржевой торговли (OTC). Луиза Хо Пуй-шан, комиссар таможенных и акцизных сборов, подчеркнула срочную необходимость решения проблем отмывания денег. Кроме того, она отметила, как в городе регулируются обычные обменные пункты, тогда как магазины OTC-криптовалют работают в правовой серой зоне. Кроме того, она раскрыла, что ее отдел усиливает международное сотрудничество для борьбы с отмывщиками денег, использующими анонимный характер крипто-транзакций.

Международное сотрудничество усиливается

Заявления Хо прозвучали в то время, когда таможенная служба Гонконга собирается подписать меморандум о сотрудничестве со своим южнокорейским коллегой. Это соглашение направлено на укрепление обмена разведывательной информацией и усилий по правоприменению для борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Кроме того, отдел Хо готовится занять пост вице-председателя в Азиатско-Тихоокеанском регионе Всемирной таможенной организации, начиная с июля 2024 года. Это указывает на еще большую приверженность международному сотрудничеству.

Хо воздержалась от подтверждения того, примет ли ее отдел на себя регуляторные функции для этих магазинов OTC. Однако она заявила, что власти и «соответствующие регулирующие органы» в настоящее время рассматривают варианты управления. Она подчеркнула, что любая будущая регуляторная рамка должна учитывать как отмывание денег, так и защиту инвесторов.

Скандал JPEX заметно усилил внимание к магазинам криптовалют OTC в Гонконге. Полиция арестовала 28 человек, включая владельцев магазинов, которые были причастны к предполагаемой мошеннической деятельности, связанной с JPEX. Некоторые из этих магазинов OTC даже продвигали инвестиционные предложения JPEX, которые ранее были отмечены Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам как «слишком хорошие, чтобы быть правдой».

Хо также выразила обеспокоенность ростом случаев отмывания денег, связанных с транзакциями в криптовалютах. Она особенно отметила, что финансовые технологии созревают с высокой скоростью. В результате произошел всплеск транзакций с виртуальными активами, предоставив преступникам больше возможностей для отмывания денег. Из-за скрытого характера таких транзакций, которые не ограничены временем или местом, правоохранительным органам сложно осуществлять наблюдение и надзор.

Скандал JPEX потряс финансовый сектор в Гонконге, спровоцировав более 2500 жалоб и вовлекая средства на сумму более 1,5 млрд гонконгских долларов (191,7 млн долларов США). Расследование продолжается, а опасения по поводу отсутствия регулирования магазинов OTC-криптовалют растут. Компания Bitrace, специализирующаяся на блокчейн-аналитике, даже сообщила в прошлом месяце, что некоторые токены Tether, связанные с JPEX, были «загрязнены», поскольку они были связаны с отмыванием денег и онлайн-гемблингом. Это значительно усиливает призыв Хо к более строгому надзору и международному сотрудничеству в борьбе с этими сложными финансовыми преступлениями.