رئيس جمارك هونغ كونغ يدعو إلىtronالرقابة على متاجر تداول العملات المشفرة خارج البورصة وسط فضيحة JPEX

في أعقاب فضيحة منصة الأصول الافتراضية JPEX الأخيرة، شددت لويز هو بوي شان، مفوضة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ، على ضرورة تشديد الرقابة على متاجر تداول العملات المشفرة خارج البورصة. وأكدت على الحاجة المُلحة لمعالجة مخاطر غسل الأموال، مُشيرةً إلى أن مكاتب الصرافة التقليدية في المدينة تخضع للرقابة، بينما تعمل متاجر تداول العملات المشفرة خارج البورصة في منطقة رمادية قانونية. كما كشفت أن إدارتها تُكثف التعاون الدولي لمكافحة مُرتكبي عمليات غسل الأموال الذين يستغلون خاصية إخفاء الهوية في معاملات العملات المشفرة.

تزايد التعاون الدولي

تأتي تصريحات هو في وقت تستعد فيه جمارك هونغ كونغ لتوقيع مذكرة تعاون مع نظيرتها الكورية الجنوبية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. علاوة على ذلك، تستعد إدارة هو لتولي منصب نائب رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة الجمارك العالمية اعتبارًا من يوليو 2024، مما يدل على التزام أكبر بالتعاون الدولي.

لم تؤكد هو بشكل قاطع ما إذا كانت وزارتها ستتولى مسؤولية تنظيم هذه المتاجر التي تبيع الأدوية بدون وصفة طبية. ومع ذلك، ذكرت أن السلطات و"الجهات التنظيمية المختصة" تراجع حاليًا خيارات الحوكمة. وشددت على ضرورة أن يراعي أي إطار تنظيمي مستقبلي مكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين.

أدت فضيحة JPEX إلى زيادة ملحوظة في التدقيق على متاجر تداول العملات المشفرة خارج البورصة في هونغ كونغ. ألقت الشرطة القبض على 28 شخصًا، من بينهم أصحاب متاجر، لتورطهم في أنشطة احتيالية مزعومة تركزت حول JPEX. بل إن بعض هذه المتاجر روّجت لعروض استثمارية على JPEX، والتي سبق أن صنفتها هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة بأنها "مغرية لدرجة يصعب تصديقها"

كما أعربت هو عن قلقها إزاء تزايد حالات غسل الأموال المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة. وأشارت تحديداً إلى أن التكنولوجيا المالية تتطور بوتيرة متسارعة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معاملات الأصول الافتراضية، الأمر الذي يمنح المجرمين فرصاً أكبر لغسل الأموال. ونظراً لطبيعة هذه المعاملات السرية، التي لا تتقيد بزمان أو مكان، تواجه أجهزة إنفاذ القانون تحديات في المراقبة والإشراف.

صدمةً فضيحة JPEX في القطاع المالي بهونغ كونغ، حيث أسفرت عن أكثر من 2500 شكوى، وتورطت فيها أموالٌ تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار هونغ كونغي (191.7 مليون دولار أمريكي). ولا يزال التحقيق جارياً، في حين تتزايد المخاوف بشأن غياب الرقابة على متاجر تداول العملات الرقمية خارج البورصة. حتى أن شركة Bitracetracالمتخصصة في تحليلات البلوك تشين، أفادت الشهر الماضي بأن بعض رموز Tether المرتبطة بـ JPEX كانت "ملوثة"، بعد ربطها بعمليات غسيل أموال ومقامرة عبر الإنترنت. وهذا يُضفي مزيداً من الإلحاح على دعوة هو إلى تشديدtronوتعزيز التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم المالية المعقدة.