Le chef des douanes de Hong Kong réclame un contrôle plus strict des boutiques de cryptomonnaies detrongré suite au scandale JPEX

Suite au récent scandale de la plateforme d'actifs virtuels JPEX, la directrice des douanes de Hong Kong a insisté sur la nécessité d'une réglementation plus stricte des plateformes de gré à gré de cryptomonnaies. Louise Ho Pui-shan, commissaire des douanes et accises, a souligné l'urgence de lutter contre le blanchiment d'argent. Elle a par ailleurs mis en lumière le manque de réglementation dont souffrent les bureaux de change traditionnels de la ville, tandis que les plateformes de gré à gré de cryptomonnaies opèrent dans une zone grise juridique. Enfin, elle a révélé que son département intensifie sa collaboration internationale pour combattre les blanchisseurs d'argent qui exploitent l'anonymat des transactions en cryptomonnaies.

La collaboration internationale s'est intensifiée

Les déclarations de M. Ho interviennent alors que les douanes de Hong Kong s'apprêtent à signer un mémorandum de coopération avec leurs homologues sud-coréennes. Cet accord vise à renforcer le partage de renseignements et les efforts de répression pour lutter contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies. Par ailleurs, le département de M. Ho est pressenti pour assumer la vice-présidence de la région Asie-Pacifique au sein de l'Organisation mondiale des douanes à compter de juillet 2024, témoignant ainsi d'un engagement accru en faveur de la coopération internationale.

Mme Ho n'a pas confirmé si son ministère prendrait en charge la réglementation de ces plateformes de gré à gré. Elle a toutefois indiqué que les autorités et les organismes de réglementation compétents examinaient actuellement différentes options de gouvernance. Elle a insisté sur le fait que tout futur cadre réglementaire devrait prendre en compte à la fois le blanchiment d'argent et la protection des investisseurs.

Le scandale JPEX a considérablement renforcé la surveillance des plateformes de gré à gré de cryptomonnaies à Hong Kong. La police a arrêté 28 personnes, dont des gérants de ces plateformes, impliquées dans des activités frauduleuses présumées liées à JPEX. Certaines de ces plateformes avaient même fait la promotion d'offres d'investissement JPEX, déjà signalées par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme comme étant « trop belles pour être vraies »

Ho a également exprimé son inquiétude face à la hausse des cas de blanchiment d'argent liés aux transactions en cryptomonnaies. Elle a notamment souligné la maturation rapide des technologies financières. De ce fait, les transactions en actifs virtuels ont explosé, offrant aux criminels davantage d'opportunités de blanchir de l'argent. La nature clandestine de ces transactions, qui ne sont soumises à aucune restriction de temps ni de lieu, complique la surveillance et le contrôle par les forces de l'ordre.

Le scandale JPEX a provoqué une onde de choc dans le secteur financier hongkongais, déclenchant plus de 2 500 plaintes et impliquant plus de 1,5 milliard de dollars hongkongais (191,7 millions de dollars américains). L’enquête se poursuit, tandis que les inquiétudes concernant le manque de réglementation des plateformes de gré à gré de cryptomonnaies ne cessent de croître. Bitracetracune société d’analyse blockchain, a même signalé le mois dernier que certains jetons Tether associés à JPEX étaient « contaminés », ayant été liés au blanchiment d’argent et aux jeux d’argent en ligne. Ce scandale renforce d’autant plus l’urgence de l’appel de Ho à untronet à une coopération internationale renforcée pour lutter contre ces crimes financiers complexes.