홍콩 세관장은 JPEX 스캔들 와중에 장외 암호화폐 거래소에 대한tron감독을 촉구했습니다

최근 JPEX 가상화폐 플랫폼 스캔들 이후, 홍콩 세관 최고 책임자는 장외(OTC) 암호화폐 판매점에 대한 더욱 강력한 규제의 필요성을 강조했습니다. 루이스 호 푸이산 세관장은 자금세탁 위험에 대한 시급한 대책 마련을 역설했습니다. 또한, 기존 환전소는 엄격하게 규제되는 반면, 장외 암호화폐 판매점은 법적 회색지대에서 영업하고 있다고 지적했습니다. 더불어, 그녀는 암호화폐 거래의 익명성을 악용하는 자금세탁범들을 막기 위해 국제 협력을 강화하고 있다고 밝혔습니다.

국제 협력이 강화되었습니다

호 국장의 이러한 발언은 홍콩 세관이 한국 세관과 양해각서를 체결할 예정인 시점에 나왔습니다. 이 협정은 암호화폐 관련 금융 범죄 단속을 위한 정보 공유 및 집행 노력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 더 나아가, 호 국장이 이끄는 홍콩 세관은 2024년 7월부터 세계관세기구(WCO) 아시아태평양 지역 부의장직을 맡게 될 예정입니다. 이는 국제 협력에 대한 더욱 강력한 의지를 보여주는 것입니다.

호 장관은 자신의 부서가 이러한 장외거래 상점에 대한 규제 책임을 맡을 것인지에 대해서는 명확한 답변을 피했습니다. 그러나 그녀는 당국과 "관련 규제 기관"이 현재 지배구조 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 또한 그녀는 향후 규제 체계가 마련될 때 자금세탁 방지와 투자자 보호를 모두 고려해야 한다고 강조했습니다.

JPEX 스캔들은 홍콩의 장외 암호화폐 거래소에 대한 감시를 크게 강화시켰습니다. 경찰은 JPEX를 중심으로 한 사기 행위에 연루된 거래소 소유주들을 포함해 28명을 체포했습니다. 이들 장외 거래소 중 일부는 증권선물위원회(SFC)가 "너무 좋아서 믿기 어려울 정도"라고 경고했던 JPEX 투자 상품을 홍보하기도 했습니다

호 의원은 암호화폐 거래와 관련된 자금 세탁 사건 증가에 대해서도 우려를 표명했습니다. 특히 금융 기술이 급속도로 발전함에 따라 가상화폐 거래가 급증하면서 범죄자들이 자금 세탁을 할 수 있는 기회가 늘어났다고 지적했습니다. 이러한 거래는 시간과 장소에 구애받지 않고 은밀하게 이루어지기 때문에 사법 당국이 감시 및 감독에 어려움을 겪고 있다고 덧붙였습니다.

JPEX 스캔들은 홍콩 금융계에 큰 충격을 주었고, 2,500건 이상의 민원이 접수되었으며, 15억 홍콩달러(미화 1억 9,170만 달러) 이상의 자금이 연루되었습니다. 수사는 여전히 진행 중이며, 장외 암호화폐 거래소에 대한 규제 부족에 대한 우려가 커지고 있습니다. 블록체인 분석 회사인 비트trac)는 지난달 JPEX와 관련된 일부 테더 토큰이 자금 세탁 및 온라인 도박과 연루되어 "오염되었다"고 보고하기도 했습니다. 이러한 상황은tron복잡한 금융 범죄에 대처하기