Der Chef des Hongkonger Zolls fordert inmitten des JPEX-Skandals einetronAufsicht über außerbörsliche Krypto-Shops

Nach dem jüngsten Skandal um die virtuelle Währungsplattform JPEX hat Hongkongs oberste Zollbeamtin die Notwendigkeit einer strengeren Regulierung von Krypto-Handelsplätzen (OTC-Shops) betont. Louise Ho Pui-shan, Leiterin der Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde, hob die Dringlichkeit hervor, Geldwäscherisiken zu bekämpfen. Sie verwies zudem auf die Regulierung der herkömmlichen Geldwechsler in der Stadt, während Krypto-Handelsplätze (OTC-Shops) in einer rechtlichen Grauzone agieren. Darüber hinaus gab sie bekannt, dass ihre Behörde die internationale Zusammenarbeit intensiviert, um Geldwäscher zu bekämpfen, die die Anonymität von Krypto-Transaktionen ausnutzen.

Die internationale Zusammenarbeit wurde intensiviert

Hos Äußerungen fallen in eine Zeit, in der der Hongkonger Zoll eine Kooperationsvereinbarung mit seinem südkoreanischen Pendant unterzeichnen will. Ziel dieser Vereinbarung ist die Stärkung des Informationsaustauschs und der Strafverfolgung im Kampf gegen Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Darüber hinaus ist Hos Behörde darauf ausgerichtet, ab Juli 2024 den stellvertretenden Vorsitz für die Region Asien-Pazifik bei der Weltzollorganisation zu übernehmen. Dies zeugt von einem noch stärkeren Engagement für die internationale Zusammenarbeit.

Ho vermied es, zu bestätigen, ob ihr Ministerium die Regulierung dieser OTC-Shops übernehmen würde. Sie erklärte jedoch, dass die Behörden und die zuständigen Aufsichtsbehörden derzeit verschiedene Regulierungsoptionen prüfen. Sie betonte, dass jeder künftige Regulierungsrahmen sowohl Geldwäschebekämpfung als auch Anlegerschutz berücksichtigen müsse.

Der JPEX-Skandal hat die Kontrollen von OTC-Kryptowährungsläden in Hongkong deutlich verschärft. Die Polizei nahm 28 Personen fest, darunter Ladenbesitzer, die an den mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit JPEX beteiligt waren. Einige dieser OTC-Läden hatten sogar JPEX-Investitionsangebote beworben, die zuvor von der Securities and Futures Commission als „zu gut, um wahr zu sein“ eingestuft worden waren

Ho äußerte sich besorgt über den Anstieg von Geldwäschefällen im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen. Sie wies insbesondere darauf hin, dass sich die Finanztechnologie rasant weiterentwickelt. Dies habe zu einem sprunghaften Anstieg von Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten geführt und Kriminellen mehr Möglichkeiten zur Geldwäsche eröffnet. Aufgrund der Anonymität dieser Transaktionen, die weder zeitlich noch räumlich beschränkt sind, stehen die Strafverfolgungsbehörden vor großen Herausforderungen bei Überwachung und Kontrolle.

Der JPEX-Skandal erschütterte den Finanzsektor Hongkongs und führte zu über 2.500 Beschwerden. Es ging um mehr als 1,5 Milliarden HK$ (191,7 Millionen US$). Die Ermittlungen dauern an, und die Besorgnis über die mangelnde Regulierung von OTC-Kryptobörsen wächst. Das Blockchain-Analyseunternehmen Bitracetracletzten Monat sogar, dass einige mit JPEX in Verbindung stehende Tether-Token „kontaminiert“ seien, da sie mit Geldwäsche und Online-Glücksspiel in Verbindung gebracht würden. Dies unterstreicht die Dringlichkeit von Hos Forderung nachtronAufsicht und internationaler Zusammenarbeit im Kampf gegen diese komplexen Finanzverbrechen.