Il capo della dogana di Hong Kong chiede una supervisione piùtronsui negozi di criptovalute OTC nel mezzo dello scandalo JPEX

Sulla scia del recente scandalo della piattaforma di asset virtuali JPEX, il massimo funzionario doganale di Hong Kong ha insistito sulla necessità di una regolamentazione più rigorosa dei negozi di criptovalute over-the-counter (OTC). Louise Ho Pui-shan, Commissario delle Dogane e delle Accise, ha sottolineato l'urgente necessità di affrontare i rischi di riciclaggio di denaro. Ha inoltre evidenziato come i cambiavalute tradizionali della città siano regolamentati, mentre i negozi di criptovalute OTC operano in una zona grigia dal punto di vista legale. Ha inoltre rivelato che il suo dipartimento sta intensificando le collaborazioni internazionali per contrastare i riciclatori di denaro che sfruttano la natura anonima delle transazioni in criptovalute.

La collaborazione internazionale è aumentata

Le dichiarazioni di Ho giungono in un momento in cui la dogana di Hong Kong si appresta a firmare un memorandum di cooperazione con la sua controparte sudcoreana. Questo accordo mira a rafforzare la condivisione di informazioni e gli sforzi di contrasto ai reati finanziari che coinvolgono le criptovalute. Inoltre, il dipartimento di Ho è pronto ad assumere la carica di vicepresidente per la regione Asia-Pacifico presso l'Organizzazione Mondiale delle Dogane a partire da luglio 2024. Ciò indica un impegno ancora maggiore per la cooperazione internazionale.

Ho non ha voluto confermare se il suo dipartimento avrebbe assunto la responsabilità della regolamentazione di questi negozi OTC. Tuttavia, ha affermato che le autorità e le "agenzie di regolamentazione competenti" stanno attualmente valutando le opzioni di governance. Ha sottolineato che qualsiasi futuro quadro normativo dovrebbe tenere conto sia del riciclaggio di denaro che della tutela degli investitori.

Lo scandalo JPEX ha notevolmente aumentato il controllo sui negozi di criptovalute OTC a Hong Kong. La polizia ha arrestato 28 persone, tra cui proprietari di negozi, coinvolti nelle presunte attività fraudolente incentrate su JPEX. Alcuni di questi negozi OTC avevano persino promosso offerte di investimento JPEX, precedentemente segnalate dalla Securities and Futures Commission come "troppo belle per essere vere"

Ho ha anche espresso preoccupazione per l'aumento dei casi di riciclaggio di denaro legati alle transazioni in criptovalute. Ha sottolineato in particolare che la tecnologia finanziaria sta evolvendo rapidamente. Di conseguenza, si è registrato un picco nelle transazioni di asset virtuali, offrendo ai criminali maggiori opportunità di riciclare denaro. A causa della natura occulta di tali transazioni, che non sono limitate da limiti di tempo o luogo, le forze dell'ordine si trovano ad affrontare sfide in termini di sorveglianza e controllo.

Lo scandalo JPEX ha scosso il settore finanziario di Hong Kong, generando oltre 2.500 denunce e coinvolgendo più di 1,5 miliardi di dollari di Hong Kong (191,7 milioni di dollari USA) in fondi. L'indagine è ancora in corso, mentre crescono le preoccupazioni per la mancanza di regolamentazione dei negozi di criptovalute OTC. Bitracetracuna società di analisi blockchain, ha addirittura segnalato il mese scorso che alcuni token Tether associati a JPEX erano "contaminati", essendo stati collegati al riciclaggio di denaro e al gioco d'azzardo online. Questo rende ancora più urgente l'appello di Ho a una maggioretrone cooperazione internazionale per contrastare questi complessi crimini finanziari.