O chefe da alfândega de Hong Kong pede maior fiscalização das lojas de criptomoedas detron(OTC) em meio ao escândalo da JPEX

Na sequência do recente escândalo da plataforma de ativos virtuais JPEX, a principal autoridade alfandegária de Hong Kong reforçou a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa das lojas de criptomoedas de balcão (OTC). Louise Ho Pui-shan, Comissária da Alfândega e Impostos Especiais de Consumo, enfatizou a urgência de combater os riscos de lavagem de dinheiro. Além disso, destacou como as casas de câmbio convencionais da cidade são regulamentadas, enquanto as lojas de criptomoedas OTC operam em uma zona cinzenta legal. Ademais, revelou que seu departamento está intensificando as colaborações internacionais para combater os lavadores de dinheiro que exploram o anonimato das transações com criptomoedas.

A colaboração internacional foi intensificada

Os comentários de Ho surgem num momento em que a alfândega de Hong Kong está prestes a assinar um memorando de cooperação com a sua congénere sul-coreana. Este acordo visa reforçar a partilha de informações e os esforços de aplicação da lei para combater os crimes financeiros envolvendo criptomoedas. Além disso, o departamento de Ho está preparado para assumir a vice-presidência da região Ásia-Pacífico na Organização Mundial das Alfândegas a partir de julho de 2024. Isto indica um compromisso ainda maior com a cooperação internacional.

Ho não chegou a confirmar se seu departamento assumiria a responsabilidade regulatória por essas lojas de venda de balcão. No entanto, ela afirmou que as autoridades e as “agências reguladoras relevantes” estão atualmente analisando opções de governança. Ela enfatizou que qualquer estrutura regulatória futura deve considerar tanto a lavagem de dinheiro quanto a proteção do investidor.

O escândalo da JPEX aumentou consideravelmente o escrutínio das corretoras de criptomoedas de balcão (OTC) em Hong Kong. A polícia prendeu 28 pessoas, incluindo proprietários de corretoras, que faziam parte das supostas atividades fraudulentas relacionadas à JPEX. Algumas dessas corretoras de balcão chegaram a promover ofertas de investimento na JPEX, anteriormente sinalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros como "boas demais para serem verdade"

Ho também expressou preocupação com o aumento dos casos de lavagem de dinheiro ligados a transações com criptomoedas. Ela destacou, em particular, que a tecnologia financeira está amadurecendo em ritmo acelerado. Como resultado, houve um aumento nas transações com ativos virtuais, proporcionando aos criminosos mais oportunidades para lavar dinheiro. Devido à natureza oculta dessas transações, que não são restritas por tempo ou local, as autoridades enfrentam desafios na vigilância e fiscalização.

O escândalo da JPEX causou um grande impacto no setor financeiro de Hong Kong, gerando mais de 2.500 denúncias e envolvendo mais de HK$ 1,5 bilhão (US$ 191,7 milhões) em fundos. A investigação continua em andamento, enquanto crescem as preocupações com a falta de regulamentação das corretoras de criptomoedas OTC. A Bitractrac, uma empresa de análise de blockchain, chegou a relatar no mês passado que alguns tokens Tether associados à JPEX estavam "contaminados", tendo sido ligados à lavagem de dinheiro e jogos de azar online. Significativamente, isso reforça a urgência do apelo de Ho por umatrone cooperação internacional no combate a esses crimes financeiros complexos.