JPEXスキャンダルを受け、香港税関長官がOTC暗号資産取引店へのtron監督を要求

最近のJPEX仮想通貨プラットフォームのスキャンダルを受け、香港税関の最高責任者は、店頭（OTC）仮想通貨取引店に対するより厳格な規制の必要性を訴えました。税関長の何培山氏は、マネーロンダリングリスクへの緊急の対処の必要性を強調しました。さらに、香港の従来の両替所は規制が厳しい一方で、OTC仮想通貨取引店は法的にグレーゾーンにあると指摘しました。さらに、税関長は、仮想通貨取引の匿名性を悪用するマネーロンダリングに対抗するため、香港税関が国際連携を強化していることを明らかにしました。.

国際協力の強化

ホー氏の発言は、香港税関が韓国税関と協力覚書を締結する予定の時期に行われた。この協定は、仮想通貨関連の金融犯罪を取り締まるため、情報共有と執行活動を強化することを目的としている。さらに、ホー氏の税関は2024年7月から世界税関機構（WCO）のアジア太平洋地域副議長に就任する予定である。これは、香港税関が国際協力へのコミットメントをさらに強めていることを示すものだ。.

ホー氏は、自身の省庁がこれらの店頭取引店の規制を担当するかどうかについては明言を避けた。しかし、当局と「関係規制機関」が現在、ガバナンスの選択肢を検討中であると述べた。ホー氏は、将来の規制枠組みはマネーロンダリングと投資家保護の両方を考慮すべきだと強調した。.

JPEXスキャンダルにより、香港のOTC暗号資産取引店に対する監視が著しく強化されました。警察は、JPEXをめぐる詐欺行為に関与した疑いで、店主を含む28人を逮捕しました。これらのOTC取引店の中には、証券先物取引委員会（SEC）が「話がうますぎる」と警告していたJPEXの投資商品を宣伝していた店もありました。

ホー氏はまた、仮想通貨取引に関連したマネーロンダリング事件の増加についても懸念を表明した。彼女は特に、金融テクノロジーが急速に成熟していることを指摘した。その結果、仮想資産取引が急増し、犯罪者にとってマネーロンダリングの機会が増えている。こうした取引は時間や場所に制限されず、秘匿性が高いため、法執行機関は監視と監督において課題に直面している。.

JPEX スキャンダルは 香港の金融業界に衝撃を与え、2,500件以上の苦情が寄せられ、15億香港ドル（1億9,170万米ドル）を超える資金が関係した。捜査は現在も継続中であり、店頭取引（OTC）暗号資産ショップに対する規制の欠如への懸念は高まり続けている。ブロックチェーン分析会社であるBitracetrac先月、JPEXに関連する一部のテザートークンがマネーロンダリングやオンラインギャンブルに関与していたため「汚染されている」と報告した。重要なのは、このことが、複雑な金融犯罪に対処するためのより強力な監視と国際協力を求める何氏の呼びかけに、さらなる緊急性を与えているということでtron。