El jefe de aduanas de Hong Kong pide una supervisión mástronde las tiendas de criptomonedas OTC en medio del escándalo JPEX

Tras el reciente escándalo de la plataforma de activos virtuales JPEX, la principal funcionaria aduanera de Hong Kong ha insistido en la necesidad de una regulación más rigurosa de las tiendas de criptomonedas extrabursátiles (OTC). Louise Ho Pui-shan, Comisionada de Aduanas e Impuestos Especiales, enfatizó la urgente necesidad de abordar los riesgos de lavado de dinero. Además, destacó cómo las casas de cambio tradicionales de la ciudad están reguladas, mientras que las tiendas de criptomonedas OTC operan en una zona gris legal. Asimismo, reveló que su departamento está intensificando la colaboración internacional para combatir a los blanqueadores de dinero que explotan el anonimato de las transacciones con criptomonedas.

Se intensificó la colaboración internacional

Los comentarios de Ho coinciden con la firma de un memorando de cooperación entre las aduanas de Hong Kong y su homóloga surcoreana. Este acuerdo busca fortalecer el intercambio de inteligencia y las medidas de cumplimiento para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Además, el departamento de Ho asumirá la vicepresidencia para la región Asia-Pacífico de la Organización Mundial de Aduanas a partir de julio de 2024. Esto indica un compromiso aún mayor con la cooperación internacional.

Ho no llegó a confirmar si su departamento asumiría la responsabilidad regulatoria de estas tiendas OTC. Sin embargo, afirmó que las autoridades y los organismos reguladores pertinentes están evaluando las opciones de gobernanza. Enfatizó que cualquier marco regulatorio futuro debería considerar tanto el lavado de dinero como la protección de los inversores.

El escándalo de JPEX ha intensificado notablemente el escrutinio sobre las tiendas de criptomonedas OTC en Hong Kong. La policía arrestó a 28 personas, incluidos propietarios de tiendas, que participaron en presuntas actividades fraudulentas centradas en JPEX. Algunas de estas tiendas OTC incluso habían promocionado ofertas de inversión en JPEX, previamente señaladas por la Comisión de Valores y Futuros como "demasiado buenas para ser verdad"

Ho también expresó su preocupación por el aumento de casos de lavado de dinero relacionados con las transacciones de criptomonedas. En particular, señaló que la tecnología financiera está madurando a un ritmo acelerado. Como resultado, se ha producido un aumento repentino en las transacciones de activos virtuales, lo que ofrece a los delincuentes más oportunidades para blanquear dinero. Debido a la naturaleza oculta de estas transacciones, que no están sujetas a restricciones temporales ni geográficas, las fuerzas del orden se enfrentan a desafíos en materia de vigilancia y supervisión.

El escándalo de JPEX sacudió el sector financiero de Hong Kong, generando más de 2500 denuncias e involucrando más de 1500 millones de dólares hongkoneses (191,7 millones de dólares estadounidenses) en fondos. La investigación continúa, mientras que la preocupación por la falta de regulación de las plataformas de criptomonedas extrabursátiles sigue en aumento. Bitracetracuna empresa de análisis de blockchain, incluso informó el mes pasado que algunos tokens Tether asociados con JPEX estaban "contaminados", al haber sido vinculados con lavado de dinero y apuestas en línea. Esto subraya la urgencia del llamado de Ho a unatronsupervisión y cooperación internacional para abordar estos complejos delitos financieros.