Большое жюри Флориды предъявило обвинения девяти лицам в отмывании криптовалюты в интересах картелей
- Большое жюри штата Флорида раскрыло крупную операцию по отмыванию криптовалюты.
- Девяти лицам были предъявлены обвинения в рамках схемы отмывания денег, организованной наркокартелем.
- Операция проводилась с 2020 года по середину 2023 года.
Федеральное большое жюри Южного округа Флориды обнародовало уточненное обвинительное заключение, в котором обвиняются девять человек в операции по отмыванию криптовалютных денег, которая служила мексиканским и колумбийским наркокартелям.
В результате расследования уже вынесены обвинительные приговоры трем лицам и предъявлены дополнительные обвинения еще трем.
Операция по отмыванию криптовалюты проводилась с 2020 года
В период с 2020 года по середину 2023 года обвиняемые предположительно организовали схему отмывания денег, связанную с получением крупных cash от продажи наркотиков в различных городах США. В операции участвовал Нильсон Снейдер Васкес Дуарте, известный как «Собри» или «Собрино», который координировал свои действия с другими обвиняемыми, включая Эрнана Орасио Ричарда Сампера, Марию Эухению Ландерос Росас «Йени» и других, чтобы обеспечить обмен криптовалюты через каналы черного рынка.
наличных cash включала в себя несколько других лиц, которые переводили средства между городами США. В рамках операции доходы от продажи наркотиков конвертировались в криптовалюту, после чего средства передавались лидерам картелей в Мексике и Колумбии.
Девяти обвиняемым предъявлены обвинения в заговоре
Всем девяти обвиняемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. Дополнительные обвинения в отмывании денег были предъявлены Дуарте, Ландеросу, Хутеру, Ринкону, Моралесу, Кальво Буэно и Альваресу.
В расследовании участвовали несколько ведомств в рамках оперативной группы «Эльдорадо», включая подразделение расследований внутренней безопасности (HSI) в Майами, полевой офис отдела уголовных расследований Налогового управления США в Майами и управление шерифа округа Бровард.
Данное дело рассматривается в рамках инициативы Целевых групп по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей (OCDETF), которая направлена на борьбу с крупными наркоторговцами, лицами, занимающимися отмыванием денег, и транснациональными преступными организациями посредством межведомственного подхода, осуществляемого прокурорами на основе разведывательных данных. Это расследование подчеркивает растущее использование криптовалюты в международных операциях по отмыванию денег и повышение уровня изощренности финансовых сетей картелей.
Прокурор США Маркензи Лапуант подчеркивает, что обвинительное заключение остается лишь предположением, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне всякого разумного сомнения.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Вигнеш Карунанидхи
Вигнеш — автор криптоконтента, криптожурналист, редактор контента и менеджер социальных сетей. Более 6 лет он сотрудничал с Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad и Airdrops. Навыки освещения новостей в сфере технологий, робототехники, бизнеса и искусственного интеллекта он отточил, получив степень магистра коммерции.
