Во Флориде большое жюри предъявило обвинения девяти лицам в отмывании криптовалют для картелей
- Во Флориде большое жюри раскрыло крупную схему отмывания криптовалюты.
- Девять человек обвинены в участии в картельной схеме отмывания денег.
- Операция осуществлялась с 2020 до середины 2023.
Федеральное большое жюри в Южном округе Флориды рассекретило дополнительное обвинительное заключение, предъявляющее обвинения девяти лицам в операции по отмыванию криптовалют, которая обслуживала мексиканские и колумбийские наркотрафические картели.
расследование уже привело к трем приговорам и дополнительным обвинениям против трех других лиц.
Операция по отмыванию криптовалют действовала с 2020
Между 2020 и серединой 2023 года обвиняемые, по утверждениям, управляли схемой отмывания денег, включающей сбор крупных наличных от продажи наркотиков в различных городах США. В операции участвовали Нильсон Снейдер Васкес Дуарте, известный как «Собри» или «Собрино», который координировал действия с другими обвиняемыми, включая Эрнана Орасио Ричарда Сампера, Марию Эугению Ландерос Росас «Йени» и других, чтобы разрешить обмен криптовалют через каналы черного рынка.
Сеть физической транспортировки наличных включала несколько других лиц, которые перемещали средства между городами США. Операция конвертировала доходы от наркоторговли в криптовалюту, прежде чем в конечном итоге доставить средства лидерам картелей в Мексике и Колумбии.
9 обвиняемые сталкиваются с обвинениями в сговоре
Все девять обвиняемых сталкиваются с обвинениями в сговоре с целью отмывания денег и управлении нерегулируемым денежным переводом. Дополнительные обвинения в существенном отмывании денег предъявлены Дуарте, Ландерос, Хутеру, Ринкону, Моралесу, Кальво Буэно и Альваресу.
Расследование включало несколько агентств в рамках Целевой группы «Эль-Дорадо», включая Управление внутренней безопасности (HSI) Майами, полевое отделение уголовного расследования IRS в Майами и Управление шерифа Брауарда.
Дело попадает под инициативу Целевых групп по борьбе с организованной преступностью и наркотрафиком (OCDETF), которая нацелена на высокопоставленных наркоторговцев, отмывателей денег и транснациональные преступные организации через прокурорско-ориентированный, основанный на разведданных, многоагентный подход. Это расследование подчеркивает растущее использование криптовалюты в операциях по международному отмыванию денег и растущую сложность финансовых сетей картелей.
Прокурор США Маркензи Лапойнт подчеркивает, что обвинительное заключение остается лишь allegation, и все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана за пределами разумных сомнений.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Вигнеш Карунанидхи
Вигнеш — автор контента о криптовалютах, крипто-журналист, редактор контента и менеджер социальных сетей. Более 6 лет он работал с Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad и Airdrops. Его навыки освещения новостей в сфере технологий, робототехники, бизнеса и ИИ были отточены благодаря степени магистра коммерции.
