Большое жюри Флориды предъявило обвинения девяти лицам в отмывании криптовалюты в интересах картелей

Федеральное большое жюри Южного округа Флориды обнародовало уточненное обвинительное заключение, в котором обвиняются девять человек в операции по отмыванию криптовалютных денег, которая служила мексиканским и колумбийским наркокартелям.

уже результате расследования вынесены обвинительные приговоры трем лицам и предъявлены дополнительные обвинения еще трем.

Операция по отмыванию криптовалюты проводилась с 2020 года

В период с 2020 года по середину 2023 года обвиняемые предположительно организовали схему отмывания денег, связанную с получением крупных cash от продажи наркотиков в различных городах США. В операции участвовал Нильсон Снейдер Васкес Дуарте, известный как «Собри» или «Собрино», который координировал свои действия с другими обвиняемыми, включая Эрнана Орасио Ричарда Сампера, Марию Эухению Ландерос Росас «Йени» и других, чтобы обеспечить обмен криптовалюты через каналы черного рынка.

наличных cash включала в себя несколько других лиц, которые переводили средства между городами США. В рамках операции доходы от продажи наркотиков конвертировались в криптовалюту, после чего средства передавались лидерам картелей в Мексике и Колумбии.

Девяти обвиняемым предъявлены обвинения в заговоре

Всем девяти обвиняемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. Дополнительные обвинения в отмывании денег были предъявлены Дуарте, Ландеросу, Хутеру, Ринкону, Моралесу, Кальво Буэно и Альваресу.

В расследовании участвовали несколько ведомств в рамках оперативной группы «Эльдорадо», включая подразделение расследований внутренней безопасности (HSI) в Майами, полевой офис отдела уголовных расследований Налогового управления США в Майами и управление шерифа округа Бровард.

Данное дело рассматривается в рамках инициативы Целевых групп по борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей (OCDETF), которая направлена ​​на борьбу с крупными наркоторговцами, лицами, занимающимися отмыванием денег, и транснациональными преступными организациями посредством межведомственного подхода, осуществляемого прокурорами на основе разведывательных данных. Это расследование подчеркивает растущее использование криптовалюты в международных операциях по отмыванию денег и повышение уровня изощренности финансовых сетей картелей.

Прокурор США Маркензи Лапуант подчеркивает, что обвинительное заключение остается лишь предположением, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне всякого разумного сомнения.