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Gran jurado de Florida acusa a nueve personas por lavado de criptomonedas para cárteles
- El gran jurado de Florida descubrió una importante operación de lavado de criptomonedas.
- Nueve personas fueron acusadas de participar en un plan de lavado de dinero de un cártel.
- La operación se desarrolló desde 2020 hasta mediados de 2023.
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida ha revelado una acusación formal sustitutiva que acusa a nueve personas en una operación de lavado de dinero de criptomonedas que servía a los cárteles de la droga mexicanos y colombianos.
La investigación ya ha dado lugar a tres condenas y cargos adicionales contra otras tres personas.
Operación de lavado de criptomonedas operada desde 2020
Entre 2020 y mediados de 2023, los acusados presuntamente dirigieron una red de lavado de dinero que consistía en la recaudación masiva cash proveniente de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos. La operación involucraba a Nilson Sneyder Vásquez Duarte, conocido como "Sobri" o "Sobrino", quien se coordinaba con otros acusados, como Hernán Horacio Richard Samper, María Eugenia Landeros Rosas "Yeni", entre otros, para permitir el intercambio de criptomonedas a través del mercado negro.
La cash incluía a varias personas que trasladaban fondos entre ciudades estadounidenses. La operación convertía las ganancias del narcotráfico en criptomonedas antes de entregarlas a los líderes de los cárteles en México y Colombia.
9 acusados enfrentan cargos de conspiración
Los nueve acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Se han presentado cargos adicionales de lavado de dinero contra Duarte, Landeros, Huter, Rincón, Morales, Calvo Bueno y Álvarez.
La investigación involucró a varias agencias bajo el Grupo de Trabajo El Dorado, incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Miami y la Oficina del Sheriff de Broward.
El caso se enmarca en la iniciativa de las Fuerzas de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF), que se centra en narcotraficantes de alto nivel, blanqueadores de dinero y organizaciones criminales transnacionales mediante un enfoque multiagencia, dirigido por la fiscalía y basado en inteligencia. Esta investigación destaca el creciente uso de criptomonedas en operaciones internacionales de lavado de dinero y la creciente sofisticación de las redes financieras de los cárteles.
El fiscal estadounidense Markenzy Lapointe enfatiza que la acusación sigue siendo una alegación y que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
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