Jurado grande de Florida acusa a nueve por lavado de criptomonedas para cárteles
- La gran jurisdicción de Florida descubrió una importante operación de lavado de criptomonedas.
- Se imputó a nueve personas en un esquema de lavado de dinero de un cártel.
- La operación se llevó a cabo desde 2020 hasta mediados de 2023.
Un jurado grande federal en el Distrito Sur de Florida ha desclasificado una acusación suplementaria que carga a nueve individuos en una operación de lavado de dinero con criptomonedas que sirvió a los cárteles de drogas mexicanos y colombianos.
La investigación ya ha llevado a tres condenas y cargos adicionales contra otras tres personas.
La operación de lavado de criptomonedas operó desde 2020
Entre 2020 y mediados de 2023, los acusados supuestamente dirigieron un esquema de lavado de dinero que involucraba la recolección de efectivo en grandes cantidades de ventas de drogas en varias ciudades de EE. UU. La operación involucró a Nilson Sneyder Vasquez Duarte, conocido como “Sobri” o “Sobrino”, quien coordinó con otros acusados, incluyendo Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni”, y otros, para permitir el acceso a intercambios de criptomonedas a través de canales del mercado negro.
La red de transporte de efectivo físico incluía a varios individuos que movían fondos entre ciudades de EE. UU. La operación convertía los ingresos de las drogas en criptomonedas antes de entregar finalmente los fondos a los líderes del cártel en México y Colombia.
9 los acusados enfrentan cargos de conspiración
Los nueve acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero no licenciado. Cargos sustantivos adicionales de lavado de dinero se han presentado contra Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno y Alvarez.
La investigación involucró a múltiples agencias bajo el Grupo de Trabajo El Dorado, incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami, la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Miami y la Oficina del Sheriff de Broward.
El caso cae bajo la iniciativa de los Grupos de Trabajo para la Aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF), que se dirige a traficantes de drogas de alto nivel, lavadores de dinero y organizaciones criminales transnacionales a través de un enfoque multidisciplinario impulsado por inteligencia y liderado por fiscales. Esta investigación destaca el uso creciente de criptomonedas en operaciones internacionales de lavado de dinero y la creciente sofisticación de las redes financieras de los cárteles.
La Fiscal de EE. UU. Markenzy Lapointe enfatiza que la acusación sigue siendo una alegación, con todos los acusados presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh es escritor de contenido cripto, periodista cripto, editor de contenido y gestor de redes sociales. Ha trabajado con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad y Airdrops durante más de 6 años. Sus habilidades para cubrir noticias de tecnología, robótica, negocios e inteligencia artificial se perfeccionaron gracias a una maestría en Comercio.
