フロリダ州の陪審員、カルテルのための暗号資産ロンダリングの罪で9人を起訴

フロリダ州南部地区連邦大陪審は、メキシコとコロンビアの麻薬カルテルにサービスを提供した暗号通貨マネーロンダリング活動に関与したとして9人を起訴する起訴状を公開した。.

この 捜査 により、すでに3人が有罪判決を受け、他の3人に対して追加の告訴がなされている。

暗号資産ロンダリングは2020年から実行された

被告らは2020年から2023年半ばにかけて、米国の複数の都市で薬物販売による多額の cash 回収を伴うマネーロンダリング計画を実行したとされています。この計画には、「ソブリ」または「ソブリノ」として知られるニルソン・スナイダー・バスケス・ドゥアルテが関与しており、彼はエルナン・オラシオ・リチャード・サンパー、マリア・エウヘニア・ランデロス・ロサス「イェニ」らを含む他の被告らと連携し、闇市場を通じた仮想通貨取引を可能にしていました。.

現金 cash の麻薬カルテルのリーダーに送金していました メキシコ 。

9人の被告が共謀罪で起訴される

9人の被告全員は、マネーロンダリング共謀罪および無認可の送金事業運営罪で起訴されています。ドゥアルテ、ランデロス、フター、リンコン、モラレス、カルボ・ブエノ、アルバレスの各氏に対しても、マネーロンダリングに関する実質的な追加容疑が提起されています。.

捜査には、エルドラド特別捜査班の管轄下にある複数の機関が関与しており、その中には国土安全保障調査局（HSI）マイアミ、IRS犯罪捜査マイアミ支局、ブロワード郡保安官事務所などが含まれている。.

本件は、組織犯罪麻薬取締タスクフォース（OCDETF）の管轄下にあり、検察官主導、情報機関主導、複数機関によるアプローチを通じて、高位の麻薬密売人、マネーロンダリング業者、そして国際犯罪組織を標的としています。本捜査は、 暗号通貨 と、カルテル金融ネットワークの高度化を浮き彫りにしています。

米国のマルケンジー・ラポインテ検事は、起訴状はあくまでも告発であり、合理的な疑いの余地なく有罪が立証されるまでは被告全員は無罪と推定されると強調した。.