- フロリダの州大陪審は、大規模な暗号通貨洗浄組織を摘発しました。
- 9人がカルテルによる資金洗浄計画で起訴されました。
- この組織は 2020 から 中 2023 まで活動していました。
フロリダ南部地区の連邦グランドジュリーは、メキシコおよびコロンビアの薬物カルテルに奉仕した暗号資産マネーロンダリング操作で9人の個人を起訴する上書き起訴書を公開した。
調査はすでに3件の有罪判決と、他の3名に対する追加の訴追につながっています。
暗号資産マネーロンダリング操作は2020から運営
2020年から2023年半ばにかけて、被告らは米国の various 都市での薬物販売からの現金一括収集を含むマネーロンダリングスキームを運営したとされる。この操作には、「ソブリ」または「ソブリノ」として知られるニルソン・スナイダー・バスケス・ドゥアルテが含まれ、彼は他の被告ら、例えばエルナン・ホラシオ・リチャード・サンパー、マリア・エウヘニア・ランデロス・ロサス「イェニ」らと連携し、違法市場チャネルを通じて暗号資産取引所を利用可能にした。
現金輸送ネットワークには、米国の都市間で資金を移動させた他の複数の個人が含まれていた。この組織は、薬物収益を暗号資産に変換し、最終的にMexicoおよびコロンビアのカルテル指導部に資金を届けました。
9被告らは共謀罪で起訴
9人の被告全員が、マネーロンダリングの共謀および無許可の送金業務の運営で起訴されている。ドゥアルテ、ランデロス、フーター、リンコン、モラレス、カルボ・ブエノ、およびアルバレスに対して、追加の実質的なマネーロンダリング罪が起訴された。
この調査には、エル・ドラドタスクフォースの下で、国土安全保障省調査局（HSI）マイアミ、IRS刑事調査マイアミ地区事務所、およびブラウワード郡警察署など、複数の機関が関与した。
この事件は、検察主導、インテリジェンス駆動、多機関アプローチを通じて、高級薬物密売人、マネーロンダリング犯、および越境犯罪組織を対象とする組織犯罪薬物執行タスクフォース（OCDETF）イニシアチブの下に位置づけられます。この調査は、国際的なマネーロンダリング操作におけるcryptocurrencyの使用の増加と、カルテルの金融ネットワークの高度化を浮き彫りにしています。
米国検事総長マルケンジー・ラポワント氏は、起訴書は依然として告発であり、すべての被告は合理的な疑いを超える証明があるまで無罪と推定されると強調した。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
