Grande júri da Flórida indicia nove por lavagem de criptomoedas para cartéis
- A grande júri da Flórida descobriu uma grande operação de lavagem de criptomoedas.
- Nove indivíduos foram acusados em um esquema de lavagem de dinheiro de cartel.
- A operação ocorreu de 2020 até meados de 2023.
Um grande júri federal no Distrito Sul da Flórida desclassificou uma acusação suplementar que acusa nove indivíduos em uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas que servia a cartéis de drogas mexicanos e colombianos.
A investigação já levou a três condenações e acusações adicionais contra outras três pessoas.
Operação de lavagem de criptomoedas operou de 2020
Entre 2020 e meados de 2023, os réus supostamente operaram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo coleta de dinheiro em espécie de vendas de drogas em várias cidades dos EUA. A operação envolveu Nilson Sneyder Vasquez Duarte, conhecido como “Sobri” ou “Sobrino”, que coordenou com outros réus, incluindo Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” e outros, para permitir que exchanges de criptomoedas operassem por canais de mercado negro.
A rede de transporte de dinheiro físico incluía vários outros indivíduos que moviam fundos entre cidades dos EUA. A operação convertia os lucros de drogas em criptomoedas antes de entregar os fundos aos líderes do cartel em México e Colômbia.
9 réus enfrentam acusações de conspiração
Todos os nove réus enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Contas substantivas adicionais de lavagem de dinheiro foram apresentadas contra Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez.
A investigação envolveu múltiplas agências sob a Força-Tarefa El Dorado, incluindo Investigações de Segurança Interna (HSI) Miami, o Escritório de Campo de Investigações Criminais do IRS em Miami e o Departamento do Xerife de Broward.
O caso se enquadra na iniciativa das Forças-Tarefa de Repressão ao Tráfico de Drogas do Crime Organizado (OCDETF), que visa traficantes de drogas de alto nível, lavadores de dinheiro e organizações criminosas transnacionais por meio de uma abordagem multilateral liderada por promotores e baseada em inteligência. Esta investigação destaca o uso crescente de criptomoedas em operações internacionais de lavagem de dinheiro e a crescente sofisticação das redes financeiras dos cartéis.
A Procuradora dos EUA Markenzy Lapointe enfatiza que a acusação permanece como uma alegação, com todos os réus presumidos inocentes até que a culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh é escritor de conteúdo cripto, jornalista cripto, editor de conteúdo e gerente de redes sociais. Ele trabalhou com Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops por mais de 6 anos. Suas habilidades em cobrir notícias de tecnologia, robótica, negócios e IA foram aprimoradas por meio de um mestrado em Comércio.
