Grande júri da Flórida indicia nove pessoas por lavagem de dinheiro com criptomoedas para cartéis

Um júri federal do Distrito Sul da Flórida tornou pública uma acusação complementar contra nove indivíduos envolvidos em uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas que atendia cartéis de drogas mexicanos e colombianos.

A investigação já resultou em três condenações e acusações adicionais contra outras três pessoas.

A operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas teve início em 2020

Entre 2020 e meados de 2023, os réus supostamente comandaram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a coleta de grandes quantias cash provenientes da venda de drogas em diversas cidades dos EUA. A operação envolvia Nilson Sneyder Vasquez Duarte, conhecido como “Sobri” ou “Sobrino”, que coordenava com outros réus, incluindo Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” e outros, para viabilizar transações com criptomoedas por meio de canais do mercado negro.

A rede de transporte físico cash envolvia vários outros indivíduos que movimentavam fundos entre cidades dos EUA. A operação convertia lucros do tráfico de drogas em criptomoedas antes de finalmente entregar os fundos aos líderes dos cartéis no México e na Colômbia.

Nove réus enfrentam acusações de conspiração

Todos os nove réus enfrentam acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Acusações adicionais de lavagem de dinheiro foram apresentadas contra Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez.

A investigação envolveu diversas agências sob a Força-Tarefa El Dorado, incluindo a Homeland Security Investigations (HSI) de Miami, o Escritório de Campo de Investigações Criminais do IRS em Miami e o Gabinete do Xerife de Broward.

O caso se enquadra na iniciativa das Forças-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e ao Tráfico de Drogas (OCDETF), que visa traficantes de drogas de alto nível, lavadores de dinheiro e organizações criminosas transnacionais por meio de uma abordagem multissetorial liderada por promotores e baseada em inteligência. Esta investigação destaca o uso crescente de criptomoedas em operações internacionais de lavagem de dinheiro e a sofisticação cada vez maior das redes financeiras de cartéis.

O procurador federal Markenzy Lapointe enfatiza que a acusação permanece uma alegação, com todos os réus presumidos inocentes até que sua culpa seja comprovada além de qualquer dúvida razoável.