هيئة محلفين كبرى في فلوريدا توجه اتهامات لتسعة أشخاص بتهمة غسل الأموال بالعملات المشفرة لصالح عصابات إجرامية

كشفت هيئة محلفين اتحادية كبرى في المنطقة الجنوبية من فلوريدا عن لائحة اتهام معدلة تتهم تسعة أفراد في عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة خدمت عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية.

آخرين . أسفر التحقيق بالفعل عن ثلاث إدانات وتوجيه اتهامات إضافية ضد ثلاثة أفراد

بدأت عملية غسيل الأموال بالعملات المشفرة في عام 2020

بين عامي 2020 ومنتصف عام 2023، يُزعم أن المتهمين أداروا عملية غسيل أموال شملت جمع cash كبيرة من مبيعات المخدرات في مدن أمريكية مختلفة. وشملت العملية نيلسون سنايدر فاسكيز دوارتي، المعروف باسم "سوبري" أو "سوبرينو"، الذي نسق مع متهمين آخرين، من بينهم هيرنان هوراسيو ريتشارد سامبر، وماريا يوجينيا لانديروس روزاس "يني"، وآخرين، لتسهيل تداول العملات المشفرة عبر قنوات السوق السوداء.

المادية cash عدة أفراد آخرين قاموا بتحويل الأموال بين المدن الأمريكية. وقد حوّلت العملية عائدات المخدرات إلى عملات مشفرة قبل تسليم الأموال في نهاية المطاف إلى قادة عصابات المخدرات في المكسيك وكولومبيا.

يواجه 9 متهمين تهم التآمر

يواجه المتهمون التسعة جميعاً تهم التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال وإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة. وقد وُجهت إليهم تهم إضافية تتعلق بغسل الأموال.

شمل التحقيق عدة وكالات تابعة لفرقة عمل إل دورادو، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) في ميامي، ومكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب في ميامي، ومكتب شرطة مقاطعة بروارد.

تندرج هذه القضية ضمن مبادرة فرق العمل المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، والتي تستهدف كبار تجار المخدرات، وغاسلي الأموال، والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، من خلال نهج متعدد الوكالات بقيادة النيابة العامة، مدعوم بالمعلومات الاستخباراتية. ويسلط هذا التحقيق الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في عمليات غسل الأموال الدولية، وعلى التطور المتنامي للشبكات المالية للعصابات الإجرامية.

يؤكد المدعي العام الأمريكي ماركينزي لابوينت أن لائحة الاتهام لا تزال مجرد ادعاء، وأن جميع المتهمين يفترضون البراءة حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك.