دائرة محلفين كبيرة في فلوريدا تدين تسعة بغسل الأموال بالعملات المشفرة للعصابات

أصدرت دائرة محلفين فيدرالية في المنطقة الجنوبية بفلوريدا لائحة اتهام معدلة تدين تسعة أفراد في عملية غسل أموال بالعملات المشفرة خدمت عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية.

أدت التحقيق بالفعل إلى ثلاث إدانات وتهم إضافية ضد ثلاثة أفراد آخرين.

عملية غسل الأموال بالعملات المشفرة استمرت من 2020

بين عامي 2020 ومنتصف عام 2023، يُزعم أن المتهمين شغلوا مخطط غسل أموال يتضمن جمع النقد السخي من مبيعات المخدرات عبر مدن أمريكية مختلفة. تضمنت العملية نيلسون سنيدر فاسكيز دوارتي، المعروف بـ "سوبري" أو "سوبرينو"، الذي تنسيق مع متهمين آخرين، بما في ذلك هيرنان هوراسيو ريتشارد سامبر، وماريا أوغينيا لانديروس روساس "ييني"، وآخرون، للسماح لتبادلات العملات المشفرة من خلال قنوات السوق السوداء.

شبكة نقل النقد الفعلي شملت عدة أفراد آخرين نقلوا الأموال بين مدن الولايات المتحدة. حوّل العملية عائدات المخدرات إلى عملات مشفرة قبل تسليم الأموال في النهاية لقادة العصابات في المكسيك وكولومبيا.

9 المتهمون يواجهون تهم المؤامرة

يواجه جميع المتهمين التسعة تهم المؤامرة لارتكاب غسل الأموال وتشغيل عملات تحويل أموال غير مرخصة. تم تقديم تهم غسل أموال جوهرية إضافية ضد دوارتي، ولانديروس، وهوتر، وريكون، وموراليس، وكالفو بويينو، وألفاريز.

شملت التحقيق عدة وكالات تحت قوة عمل إل دورادو، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) ميامي، ومكتب التحقيقات الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في ميامي، ومكتب شريف براورد.

تقع القضية تحت مبادرة فرق إنفاذ القانون ضد المخدرات المنظمة (OCDETF)، التي تستهدف متعاطفي المخدرات من المستوى العالي، وغاسلي الأموال، والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية من خلال نهج متعدد الوكالات يقوده المدعون ويعتمد على الاستخبارات. يسلط هذا التحقيق الضوء على الاستخدام المتزايد لـ العملات المشفرة في عمليات غسل الأموال الدولية وتعقيد الشبكات المالية للعصابات.

تؤكد المدعية العامة ماركنزي لابوانت أن لائحة الاتهام لا تزال مجرد اتهام، مع افتراض براءة جميع المتهمين حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك.