플로리다 대배심, 마약 카르텔 자금 세탁 혐의로 9명 기소

플로리다 남부 지방 연방 대배심은 멕시코와 콜롬비아 마약 카르텔에 자금을 지원한 암호화폐 자금 세탁 혐의로 9명을 기소하는 수정 기소장을 공개했습니다.

이번 수사 로 이미 3명이 유죄 판결을 받았고, 다른 3명에 대해서는 추가 기소가 이루어졌습니다.

암호화폐 자금 세탁 작전은 2020년부터 진행되었습니다

피고인들은 2020년부터 2023년 중반까지 미국 여러 도시에서 마약 판매로 얻은 cash 대량으로 모아 자금 세탁을 한 혐의를 받고 있습니다. 이 범죄 조직에는 "소브리" 또는 "소브리노"로 알려진 닐슨 스네이더 바스케스 두아르테가 연루되었으며, 그는 헤르난 호라시오 리처드 삼페르, 마리아 에우헤니아 란데로스 로사스 "예니" 등 다른 피고인들과 공모하여 암시장을 통해 암호화폐 거래를 허용했습니다.

현금 cash 의 카르텔 두목들에게 전달했습니다 멕시코 와 콜롬비아

피고인 9명이 공모 혐의로 기소되었습니다

피고인 9명 전원은 자금세탁 공모 및 무허가 송금업 운영 혐의로 기소되었습니다. 두아르테, 란데로스, 후터, 린콘, 모랄레스, 칼보 부에노, 알바레스에게는 추가적인 자금세탁 혐의가 적용되었습니다.

이번 수사에는 국토안보부 수사국(HSI) 마이애미 지부, 국세청 범죄수사국 마이애미 지부, 브로워드 카운티 보안관 사무소를 포함한 여러 기관이 엘도라도 태스크포스에 참여했습니다.

이 사건은 고위급 마약 밀매업자, 자금 세탁업자 및 초국가적 범죄 조직을 대상으로 검찰 주도의 정보 기반 다기관 합동 수사를 진행하는 조직범죄 마약 단속 태스크포스(OCDETF) 계획에 따라 수사되었습니다. 이번 수사는 암호화폐 , 마약 카르텔의 금융 네트워크가 점점 더 정교해지고 있음을 보여줍니다.

미 연방 검사 마켄지 라포인트는 기소는 단지 혐의일 뿐이며, 모든 피고인은 합리적인 의심의 여지 없이 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정된다고 강조했습니다.