- 플로리다 주 대배심단이 주요 암호화폐 세탁 조직을 적발했습니다.
- 9명이 카르텔 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
- 이 조직은 2020부터 2023 중반까지 운영되었습니다.
플로리다 남부 연방 배심원단은 멕시코와 콜롬비아 마약 카르텔을 위한 암호화폐 자금 세탁 운영에 연루된 9명을 기소하는 추가 고소장을 공개했다.
수사는 이미 세 명의 유죄 판결과 다른 세 명에 대한 추가 기소로 이어졌다.
암호화폐 자금 세탁 운영은 2020
2020년부터 2023년 중반까지 피고인들은 미국 여러 도시에서 마약 판매 대금으로 현금 대량을 수집하는 자금 세탁 계획을 운영한 혐의를 받는다. 이 운영에는 ‘소브리’ 또는 ‘소브리노’로 알려진 닐손 스네이더 바스케스 두아르테가 포함되며, 그는 에르난 호라시오 리차드 삼페르, 마리아 에우게니아 란데로스 로사스 ‘예니’ 등 다른 피고인들과 공조하여 암호화폐 거래소가 블랙 마켓 채널을 통해 이루어지도록 했다.
현금 운송 네트워크에는 미국 도시 간 자금 이동을 담당했던 여러 다른 개인들이 포함되었다. 이 조직은 마약 판매 대금을 암호화폐로 전환한 후, 최종적으로 멕시코와 콜롬비아의 카르텔 지도자들에게 자금을 전달했다.
9 피고인들, 공작 혐의
모든 9명의 피고인은 자금 세탁 공작 및 무면허 송금 사업 운영 혐의로 기소되었다. 두아르테, 란데로스, 후터, 린콘, 모랄레스, 칼보 부에노, 알바레스에게는 추가적인 실질 자금 세탁 혐의가 기소되었다.
수사에는 엘도라도 태스크포스 산하 여러 기관이 관여했으며, 여기에는 국토안보조사국(HSI) 마이애미, 세무조사국(IRSI) 마이애미 현장 사무소, 브로워드 카운티 경찰서가 포함되었다.
이 사건은 고위 마약 밀매업자, 자금 세탁업자 및 국제적 범죄 조직을 표적으로 하는 검사 주도, 정보 기반, 다기관 접근 방식을 취하는 조직범죄마약단속태스크포스(OCDETF) 이니셔티브의 일환이다. 이번 수사는 국제 자금 세탁 운영에서 암호화폐 사용이 증가하고 있으며, 카르텔의 금융 네트워크가 점점 더 정교해지고 있음을 보여준다.
마르켄지 라퐁트 연방검사는 고소가 단순한 혐의일 뿐이며, 모든 피고인은 합리적 의심을 넘어 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정된다고 강조했다.
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비그네시 카루나니디
비네시는 암호화폐 콘텐츠 작가, 암호화폐 저널리스트, 콘텐츠 편집자 및 소셜 미디어 매니저입니다. 그는 6 년 이상 Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad, Airdrops 에서 활동해 왔으며, 상경학 석사 학위를 통해 기술, 로봇공학, 비즈니스 및 AI 뉴스 보도 역량을 갈고닦았습니다.
