La giuria federale della Florida accusa nove persone per il riciclaggio di criptovalute per i cartelli
- La grande accusa della Florida ha scoperto una vasta operazione di riciclaggio di criptovalute.
- Nove persone sono state accusate in uno schema di riciclaggio di denaro di un cartello.
- L'operazione è durata da 2020 a metà 2023.
Una giuria federale della Florida nel Distretto Sud ha reso pubblico un atto di accusa supplementare che imputa a nove individui un'operazione di riciclaggio di denaro con criptovalute a servizio di cartelli della droga messicani e colombiani.
L'indagine ha già portato a tre condanne e a accuse aggiuntive contro altri tre individui.
L'operazione di riciclaggio di criptovalute è durata da 2020
Tra il 2020 e la metà del 2023, gli imputati avrebbero gestito un piano di riciclaggio di denaro che prevedeva la raccolta di contanti in blocco dalle vendite di droga in varie città degli Stati Uniti. L'operazione coinvolgeva Nilson Sneyder Vasquez Duarte, noto come "Sobri" o "Sobrino", che coordinava con altri imputati, tra cui Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas "Yeni" e altri, per consentire agli scambi di criptovalute di avvenire attraverso canali del mercato nero.
La rete di trasporto del contante fisico includeva diversi altri individui che spostavano fondi tra città degli Stati Uniti. L'operazione convertiva i proventi della droga in criptovaluta prima di consegnare infine i fondi ai leader dei cartelli in Messico e in Colombia.
9 gli imputati affrontano accuse di cospirazione
Tutti e nove gli imputati affrontano accuse di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e di gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Ulteriori accuse sostanziali di riciclaggio di denaro sono state presentate contro Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez.
L'indagine ha coinvolto più agenzie sotto l'El Dorado Task Force, tra cui Homeland Security Investigations (HSI) Miami, l'ufficio del campo di Miami dell'IRS Criminal Investigation e l'ufficio dello sceriffo di Broward.
Il caso rientra nell'iniziativa Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), che mira ai trafficanti di droga di alto livello, ai riciclatori di denaro e alle organizzazioni criminali transnazionali attraverso un approccio multi-agency guidato dai procuratori e basato sull'intelligence. Questa indagine evidenzia l'uso crescente di criptovalute nelle operazioni di riciclaggio di denaro internazionali e la crescente sofisticazione delle reti finanziarie dei cartelli.
L'Avvocato degli Stati Uniti Markenzy Lapointe sottolinea che l'atto di accusa rimane un'allegazione, con tutti gli imputati considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sarà provata oltre ogni ragionevole dubbio.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh è uno scrittore di contenuti crypto, giornalista crypto, editor di contenuti e social media manager. Ha lavorato con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops per oltre 6 anni. Le sue competenze nella copertura di notizie su tecnologia, robotica, business e intelligenza artificiale si sono affinate grazie a una laurea magistrale in Commercio.
