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La giuria popolare della Florida incrimina nove persone per riciclaggio di criptovalute per i cartelli
- La giuria popolare della Florida ha scoperto un'importante operazione di riciclaggio di criptovalute.
- Nove individui sono stati accusati di riciclaggio di denaro da parte di un cartello.
- L'operazione è durata dal 2020 fino a metà del 2023.
Una giuria federale del distretto meridionale della Florida ha desecretato un atto d'accusa sostitutivo che incrimina nove individui per un'operazione di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta al servizio dei cartelli della droga messicani e colombiani.
L' indagine ha già portato a tre condanne e ad ulteriori accuse nei confronti di altri tre individui.
L'operazione di riciclaggio di criptovalute è iniziata nel 2020
Tra il 2020 e la metà del 2023, gli imputati avrebbero gestito un'operazione di riciclaggio di denaro che prevedeva la raccolta di grandi quantità di cash contante proveniente dalla vendita di droga in diverse città degli Stati Uniti. L'operazione coinvolgeva Nilson Sneyder Vasquez Duarte, noto come "Sobri" o "Sobrino", che si coordinava con altri imputati, tra cui Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas "Yeni" e altri, per consentire lo scambio di criptovalute attraverso i canali del mercato nero.
La rete di trasporto fisico cash includeva diversi altri individui che spostavano fondi tra le città degli Stati Uniti. L'operazione convertiva i proventi della droga in criptovaluta prima di consegnare i fondi ai leader dei cartelli in Messico e Colombia.
9 imputati sono accusati di cospirazione
Tutti e nove gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Ulteriori capi d'imputazione sostanziali per riciclaggio di denaro sono stati presentati contro Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez.
L'indagine ha coinvolto diverse agenzie facenti capo all'El Dorado Task Force, tra cui la Homeland Security Investigations (HSI) di Miami, l'IRS Criminal Investigation Miami Field Office e l'ufficio dello sceriffo di Broward.
Il caso rientra nell'iniziativa delle Task Force Antidroga contro la Criminalità Organizzata (OCDETF), che prende di mira trafficanti di droga di alto livello, riciclatori di denaro e organizzazioni criminali transnazionali attraverso un approccio multi-agenzia guidato dalla Procura e basato sull'intelligence. Questa indagine evidenzia il crescente utilizzo delle criptovalute nelle operazioni internazionali di riciclaggio di denaro e la crescente sofisticazione delle reti finanziarie dei cartelli.
Il procuratore statunitense Markenzy Lapointe sottolinea che l'atto di accusa rimane un'accusa e che tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria, senza alcuna ragionevole certezza.
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