Eine Grand Jury in Florida hat neun Personen wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen für Kartelle angeklagt

Eine Bundesjury im südlichen Bezirk von Florida hat eine ergänzende Anklageschrift veröffentlicht, in der neun Personen wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen angeklagt werden, die mexikanischen und kolumbianischen Drogenkartellen diente.

Die Ermittlungen haben bereits zu drei Verurteilungen und weiteren Anklagen gegen drei andere Personen geführt.

Die Geldwäscheoperation für Kryptowährungen lief ab 2020

Zwischen 2020 und Mitte 2023 sollen die Angeklagten ein Geldwäschenetzwerk betrieben haben, das die Sammlung großer cash aus Drogenverkäufen in verschiedenen US-Städten umfasste. Nilson Sneyder Vasquez Duarte, bekannt als „Sobri“ oder „Sobrino“, war an der Operation beteiligt und koordinierte sich mit anderen Angeklagten, darunter Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas „Yeni“ und weitere, um Kryptowährungstransaktionen über Schwarzmarktkanäle zu ermöglichen.

Das Netzwerk für den physischen cash umfasste mehrere weitere Personen, die Gelder zwischen US-amerikanischen Städten transferierten. Die Operation wandelte Drogengelder in Kryptowährung um, bevor diese schließlich an Kartellbosse in Mexiko und Kolumbien geliefert wurden.

Neun Angeklagte müssen sich wegen Verschwörung verantworten

Alle neun Angeklagten sind wegen Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Gegen Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno und Alvarez wurden zudem weitere Anklagepunkte wegen Geldwäsche erhoben.

An den Ermittlungen waren mehrere Behörden der El Dorado Task Force beteiligt, darunter Homeland Security Investigations (HSI) Miami, das IRS Criminal Investigation Miami Field Office und das Broward Sheriff's Office.

Der Fall fällt unter die Initiative der Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), die mit einem von Staatsanwälten geleiteten, auf Geheimdiensterkenntnissen basierenden und behördenübergreifenden Ansatz gegen hochrangige Drogenhändler, Geldwäscher und transnationale kriminelle Organisationen vorgeht. Die Ermittlungen verdeutlichen den zunehmenden Einsatz von Kryptowährungen bei internationalen Geldwäscheoperationen und die wachsende Komplexität der Finanznetzwerke von Kartellen.

US-Staatsanwältin Markenzy Lapointe betont, dass es sich bei der Anklage um eine bloße Behauptung handelt und alle Angeklagten bis zum Beweis ihrer Schuld jenseits vernünftiger Zweifel als unschuldig gelten.