Geschworenengericht in Florida klagt neun wegen Krypto-Geldwäsche für Kartelle an
- Die Florida-Großjury hat eine große Kryptowährungs-Waschoperation aufgedeckt.
- Neun Personen wurden in einem Geldwäscheschema für Kartelle angeklagt.
- Die Operation lief von 2020 bis Mitte 2023.
Ein Bundesgeschworenengericht im Southern District von Florida hat eine ergänzende Anklageschrift gegen neun Personen in einer Kryptowährung-Geldwäscheoperation freigegeben, die mexikanischen und kolumbianischen Drogenkartellen diente.
Die Untersuchung hat bereits zu drei Verurteilungen und zusätzlichen Anklagen gegen drei weitere Personen geführt.
Die Krypto-Geldwäscheoperation lief von 2020
Zwischen 2020 und Mitte 2023 betrieben die Angeklagten angeblich ein Geldwäscheschema, das die Einsammlung von Bargeldbeträgen aus Drogenverkäufen in verschiedenen US-Städten umfasste. Die Operation involvierte Nilson Sneyder Vasquez Duarte, bekannt als „Sobri“ oder „Sobrino“, der mit anderen Angeklagten, darunter Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas „Yeni“ und andere, koordinierte, um Kryptowährungsbörsen über Schwarzmarktkanäle zu nutzen.
Das Netzwerk zum physischen Transport von Bargeld umfasste mehrere weitere Personen, die Gelder zwischen US-Städten bewegten. Die Operation wandelte Drogenerlöse in Kryptowährung um, bevor sie die Gelder schließlich an Kartellführer in Mexiko und Kolumbien lieferte.
9 Angeklagte stehen wegen Verschwörung unter Anklage
Alle neun Angeklagten stehen unter Anklage der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts. Zusätzliche substantielle Anklagen wegen Geldwäsche wurden gegen Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno und Alvarez erhoben.
Die Untersuchung wurde von mehreren Agenturen unter der El Dorado Task Force durchgeführt, darunter Homeland Security Investigations (HSI) Miami, das IRS Criminal Investigation Miami Field Office und das Broward Sheriff’s Office.
Der Fall fällt unter die Initiative der Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), die hochrangige Drogenhändler, Geldwäscher und transnationale kriminelle Organisationen durch eine anklägergeleitete, nachrichtendienstlich gestützte, behördenübergreifende Herangehensweise bekämpft. Diese Untersuchung unterstreicht die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen bei internationalen Geldwäscheoperationen und die wachsende Sophistizierung der finanziellen Netzwerke der Kartelle.
US-Staatsanwältin Markenzy Lapointe betont, dass die Anklageschrift weiterhin eine Behauptung darstellt und alle Angeklagten bis zur Beweiskraft jenseits eines vernünftigen Zweifels als unschuldig gelten.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Vignesh Karunanidhi
Vignesh ist ein Krypto-Inhaltsautor, Krypto-Journalist, Content-Editor und Social-Media-Manager. Er arbeitet seit über 6 Jahren mit Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad und Airdrops zusammen. Seine Fähigkeiten im Bereich Tech-, Robotik-, Business- und KI-Nachrichten wurden durch einen Master of Commerce vertieft.
