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Un grand jury de Floride inculpe neuf personnes pour blanchiment de cryptomonnaies au profit de cartels
- Le grand jury de Floride a mis au jour une importante opération de blanchiment de cryptomonnaies.
- Neuf personnes ont été inculpées dans une affaire de blanchiment d'argent liée à un cartel.
- L'opération s'est déroulée de 2020 à mi-2023.
Un grand jury fédéral du district sud de la Floride a rendu publique une mise en accusation supplémentaire visant neuf personnes dans une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie au service de cartels de la drogue mexicains et colombiens.
L' enquête a déjà abouti à trois condamnations et à des poursuites supplémentaires contre trois autres personnes.
L'opération de blanchiment de cryptomonnaies s'est déroulée à partir de 2020
Entre 2020 et mi-2023, les accusés auraient mis en place un système de blanchiment d'argent impliquant la collecte massive cash provenant de la vente de stupéfiants dans plusieurs villes américaines. Nilson Sneyder Vasquez Duarte, alias « Sobri » ou « Sobrino », aurait coordonné ses actions avec d'autres accusés, notamment Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas « Yeni », et d'autres, afin de faciliter les échanges de cryptomonnaies via le marché noir.
Le réseau de transport physique cash impliquait plusieurs autres personnes qui transféraient des fonds entre villes américaines. L'opération convertissait l'argent de la drogue en cryptomonnaie avant de le remettre aux chefs de cartels au Mexique et en Colombie.
Neuf accusés font face à des accusations de complot
Les neuf accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de blanchiment d'argent et pour exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans autorisation. Des accusations supplémentaires de blanchiment d'argent ont été portées contre Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno et Alvarez.
L'enquête a impliqué plusieurs agences dans le cadre du groupe de travail El Dorado, notamment le service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) de Miami, le bureau de terrain des enquêtes criminelles de l'IRS à Miami et le bureau du shérif de Broward.
Cette affaire relève de l'initiative OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces), qui cible les trafiquants de drogue de haut niveau, les blanchisseurs d'argent et les organisations criminelles transnationales grâce à une approche inter-agences, menée par le parquet et fondée sur le renseignement. Cette enquête met en lumière le recours croissant aux cryptomonnaies dans les opérations internationales de blanchiment d'argent et la sophistication grandissante des réseaux financiers des cartels.
Le procureur américain Markenzy Lapointe souligne que l'acte d'accusation reste une allégation, tous les accusés étant présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable.
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