Un grand jury de Floride inculpe neuf personnes pour blanchiment de crypto pour les cartels
- Le grand jury de Floride a mis au jour un important réseau de blanchiment de crypto-monnaies.
- Neuf personnes ont été inculpées dans le cadre d'un schéma de blanchiment d'argent par cartel.
- L'opération s'est déroulée de 2020 à mi-2023.
Un grand jury fédéral du district sud de Floride a déposé une accusation supplémentaire inculpant neuf individus dans une opération de blanchiment de cryptomonnaie qui servait les cartels de drogue mexicains et colombiens.
L'enquête a déjà conduit à trois condamnations et à des accusations supplémentaires contre trois autres individus.
L'opération de blanchiment de crypto a fonctionné de 2020
Entre 2020 et mi-2023, les défendeurs auraient dirigé un schéma de blanchiment d'argent impliquant la collecte de cash en vrac provenant de ventes de drogue dans diverses villes américaines. L'opération impliquait Nilson Sneyder Vasquez Duarte, connu sous le nom de « Sobri » ou « Sobrino », qui coordonnait avec d'autres défendeurs, dont Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas « Yeni », et d'autres, pour permettre aux échanges de cryptomonnaie via des canaux de marché noir.
Le réseau de transport de cash physique comprenait plusieurs autres individus qui déplaçaient des fonds entre les villes américaines. L'opération convertissait les produits de la drogue en cryptomonnaie avant de les remettre finalement aux chefs de cartel en Mexique et en Colombie.
9 les défendeurs font face à des accusations de complot
Les neuf défendeurs font face à des accusations de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non agréée. Des chefs d'accusation supplémentaires de blanchiment d'argent substantiel ont été déposés contre Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno et Alvarez.
L'enquête a impliqué plusieurs agences sous l'égide de la Task Force El Dorado, y compris Homeland Security Investigations (HSI) Miami, le bureau de terrain de Miami de l'IRS Criminal Investigation, et le bureau du shérif de Broward.
L'affaire relève de l'initiative des Task Forces de répression du trafic de drogue organisé (OCDETF), qui cible les trafiquants de drogue de haut niveau, les blanchisseurs d'argent et les organisations criminelles transnationales par une approche multi-agences dirigée par les procureurs et fondée sur le renseignement. Cette enquête met en évidence l'utilisation croissante de la cryptomonnaie dans les opérations internationales de blanchiment d'argent et la sophistication croissante des réseaux financiers des cartels.
Le procureur des États-Unis Markenzy Lapointe souligne que l'accusation reste une allégation, tous les défendeurs étant présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh est rédacteur de contenu crypto, journaliste crypto, éditeur de contenu et gestionnaire des médias sociaux. Il a travaillé avec Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad et Airdrops pendant plus de 6 ans. Ses compétences dans la couverture des actualités technologiques, robotiques, commerciales et de l'IA ont été affinées grâce à un master en commerce.
