- 佛罗里达大陪审团发现了一起重大加密货币洗钱活动。
- 九人因涉嫌贩毒集团洗钱被指控。
- 该活动从 2020 持续至 2023 中期。
佛罗里达南区联邦大陪审团公布了一份补充起诉书，指控九名个人参与了一项为墨西哥和哥伦比亚毒品卡特尔服务的加密货币洗钱行动。
调查已经导致三人定罪，并对另外三人提出额外指控。
加密货币洗钱行动始于 2020
2020 年至 2023 年中期，被告据称运营着一个洗钱计划，涉及从美国各个城市的毒品销售中收集大量现金。该行动涉及 Nilson Sneyder Vasquez Duarte，绰号“Sobri”或“Sobrino”，他与其他被告协调，包括 Hernan Horacio Richard Samper、Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” 等，允许通过黑市渠道进行加密货币交易所。
实体现金运输网络还包括其他几个在多个美国城市之间转移资金的个人。该行动将毒品收益转换为加密货币，最终将资金交付给 墨西哥和哥伦比亚的卡特尔头目。
9被告面临共谋指控
所有九名被告均面临共谋洗钱和经营无牌照货币传输业务的指控。Duarte、Landeros、Huter、Rincon、Morales、Calvo Bueno 和 Alvarez 还被指控额外的实质性洗钱罪名。
此次调查涉及 El Dorado 特别工作组下的多个机构，包括国土安全调查局（HSI）迈阿密办事处、国税局（IRS）刑事调查迈阿密外勤办公室和布劳沃德县警长办公室。
此案属于有组织犯罪毒品执法特别工作组（OCDETF）倡议，该倡议通过检察官主导、情报驱动的多机构方法，针对高级毒品贩子、洗钱者和跨国犯罪组织。此次调查凸显了 加密货币在国际洗钱行动中的日益使用，以及卡特尔金融网络日益复杂化。
美国检察官 Markenzy Lapointe 强调，起诉书仍属指控，所有被告在被证明有罪之前均推定无罪。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
