佛罗里达州大陪审团以加密货币洗钱罪名起诉九人，指控他们为卡特尔洗钱

佛罗里达州南部地区的一个联邦大陪审团公布了一份补充起诉书，指控九名个人参与了一项加密货币洗钱活动，该活动为墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团提供服务。.

调查 。 已导致三人被定罪，并对另外三人提出额外指控

加密货币洗钱活动始于2020年

2020年至2023年中期，被告涉嫌在美国多个城市实施洗钱活动，涉及从毒品销售中大量收取 cash 。该行动由尼尔森·斯奈德·瓦斯奎兹·杜阿尔特（Nilson Sneyder Vasquez Duarte，又名“Sobri”或“Sobrino”）牵制，他与其他被告，包括埃尔南·奥拉西奥·理查德·桑珀（Hernan Horacio Richard Samper）、玛丽亚·尤金妮亚·兰德罗斯·罗萨斯（Maria Eugenia Landeros Rosas，又名“Yeni”）等人合作，通过黑市渠道进行加密货币交易。.

这个实体 cash 运输网络还包括其他几名在美国各城市间转移资金的人员。该行动将毒品收益兑换成加密货币，最终将资金交付给 墨西哥 和哥伦比亚的贩毒集团头目。

9名被告面临共谋指控

所有九名被告均面临串谋洗钱和经营无牌汇款业务的指控。此外，杜阿尔特、兰德罗斯、胡特、林孔、莫拉莱斯、卡尔沃·布埃诺和阿尔瓦雷斯还被加控其他实质性洗钱罪名。.

此次调查涉及埃尔多拉多特别行动组下属的多个机构，包括国土安全调查局 (HSI) 迈阿密分局、国税局刑事调查迈阿密外勤办公室和布劳沃德县警长办公室。.

该案件属于有组织犯罪毒品执法工作组（OCDETF）的管辖范围，该工作组通过检察官主导、情报驱动、多部门合作的方式，打击高级毒品贩运者、洗钱者和跨国犯罪组织。此次调查凸显了 加密货币 在国际洗钱活动中日益广泛的应用，以及卡特尔金融网络的日益复杂化。

美国检察官马肯齐·拉普安特强调，起诉书仍只是指控，所有被告在被证明有罪之前均被推定为无罪。.