FCA проводит обыски в трех лондонских сайтах P2P-криптовалют во втором за этот год рейде
- FCA, HMRC и столичная полиция направили предписания о прекращении деятельности в три лондонских офиса, подозреваемых в организации нелегального P2P-обмена криптовалютами.
- Ни одна P2P-компания по работе с криптовалютами не имеет регистрации в FCA, что автоматически делает её незарегистрированной.
- Поскольку полное регулирование криптовалют в Великобритании ещё более чем через год, FCA применяет исключительно правила по борьбе с отмыванием денег.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), работая вместе с Налогово-таможенной службой (HMRC) и Столичной полицией, выдала три лондонских помещения предписания о прекращении деятельности по подозрению в том, что они являются точками сбыта для незаконных пиринговых (P2P) криптобизнесов.
В ходе облавы не было объявлено об арестах, это второй такой рейд в 2026.
Наряду с недавними документами регулятора, детализирующими особенности крипто-режима, который вступает в силу в 2027 году, компании, осуществляющие незаконные операции по торговле криптовалютой в Великобритании, теперь находятся в состоянии повышенной готовности.
Незарегистрированные крипто-компании P2P попадают в сферу внимания FCA
В своем Заявление от 17 сентября, FCA заявила, что 10 сентября направила письма с требованием к трейдерам в нескольких лондонских локациях прекратить любую подозреваемую незаконную криптодеятельность.
Компаниям нужна авторизация FCA для ведения пиринговой крипто-торговли, и, согласно регулятору, ни одна организация в настоящее время не зарегистрирована для ведения такого бизнеса в Великобритании. Эти незарегистрированные операторы находятся вне каналов, через которые Великобритания может отслеживать потоки грязных денег.
Потребители могут проверить, зарегистрирована ли криптокомпания, через инструмент проверки компаний FCA.
Операция проводилась в соответствии с Правилами 2017 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и передаче средств (информация о плательщике).
«Работая с партнерами, мы продолжаем отслеживать и пресекать незаконную криптодеятельность», — сказал Стив Смарт, исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком. «Любой, кто ведет незарегистрированный пиринговый криптобизнес, должен предполагать, что мы обращаем на него внимание».
Детектив-сержант Сатиш Аласундарама из Столичной полиции прозвучал с тем же предупреждением, сказав, что полиция адаптируется по мере изменения тактики преступников.
Великобритания подводит крипто под регуляторный зонтик
До этого сентябрьского действия FCA, HMRC и Юго-Западное региональное управление по борьбе с организованной преступностью провели инспекции восьми лондонских объектов в апреле. Регулятор заявил, что использует собранные тогда доказательства в активных уголовных расследованиях и для дальнейшего правоприменения.
FCA добавляет крипто-приговоры в свою портфолио, играя ключевую роль в том, что Олумиде Осункойя получил четырехлетний срок за работу незарегистрированной сети крипто-банкоматов, которую он управлял с декабря 2021 по сентябрь 2023 года. Первый в Великобритании приговор такого рода положил конец операции, объем которой составил 2,6 млн фунтов стерлингов.
Регулятор арестовал еще двух человек, подозреваемых в работе отдельной незаконной криптобиржи.
Криптовалюты в Великобритании остаются в значительной степени нерегулируемыми, за исключением правил по противодействию отмыванию денег и финансовой рекламы, до 25 октября 2027 года, когда вступит в силу полный режим регулирования криптоактов страны.
FCA открыл шлюз авторизации для компаний 30 сентября 2026 года и опубликовал в ту же неделю руководство о том, какие виды деятельности потребуют разрешения, сообщил Cryptopolitan.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Почему все британские P2P-компании по работе с криптовалютами считаются незарегистрированными?
Для ведения бизнеса в сфере P2P-обмена криптовалютой в Великобритании требуется регистрация в FCA. Однако на данный момент в стране нет ни одной зарегистрированной P2P-компании, поэтому любая фирма, работающая коммерчески, по определению является незарегистрированной.
Какие меры приняла FCA и когда?
Вместе с HMRC и столичной полицией FCA 10 сентября 2026 года направила предписания о прекращении деятельности в три лондонских офиса, требуя от трейдеров немедленно прекратить подозрительную деятельность в сфере криптовалют. Об арестах не сообщалось.
Когда вступит в силу полное регулирование криптовалют в Великобритании?
Всеобъемлющий режим криптовалютных активов Великобритании вступает в силу 25 октября 2027 года, при этом шлюз авторизации FCA для компаний открылся 30 сентября 2026 года. До этого момента криптовалюта регулируется только в рамках правил по противодействию отмыванию денег и финансовому продвижению.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
