FCA faz buscas em três sites P2P de cripto em Londres na segunda repressão deste ano
- A FCA, a HMRC e a Polícia Metropolitana emitiram ordens de cessação e abstenção em três locais em Londres suspeitos de operar negócios ilegais de criptomoedas peer-to-peer.
- Nenhuma empresa de criptomoedas P2P é registrada pela FCA, tornando-as não registradas por padrão.
- Com o regime completo de criptomoedas do Reino Unido ainda a mais de um ano de distância, a FCA está aplicando regras inteiramente através das normas de lavagem de dinheiro.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), trabalhando em conjunto com a Receita e Alfândega (HMRC) e a Polícia Metropolitana, aplicou ordens de cessação e abstenção em três instalações em Londres sob suspeita de serem pontos de saída para negócios de cripto peer-to-peer (P2P) ilegais.
Nenhuma prisão foi divulgada na operação, a segunda desse tipo em 2026.
Junto com documentos recentes do regulador detalhando os pormenores do regime de cripto que começa em 2027, as empresas que operam negócios ilegais de negociação de cripto no Reino Unido estão agora em alerta.
Empresas P2P de cripto não registradas entram no escopo da FCA
Em seu Declaração de setembro 17, a FCA disse que enviou cartas em 10 de setembro ordenando que os comerciantes em várias localizações de Londres parassem qualquer atividade suspeita de cripto ilegal.
As empresas precisam de autorização da FCA para operar um negócio de negociação de cripto peer-to-peer e, de acordo com o regulador, nenhuma entidade está atualmente registrada para operar tal negócio no Reino Unido. Esses operadores não registrados ficam fora dos canais que o Reino Unido pode monitorar para fluxos de dinheiro sujo.
Os consumidores podem verificar se uma empresa de cripto está registrada através do Verificador de Empresas da FCA.
A operação foi realizada sob o Regulamento de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017.
“Trabalhando com parceiros, continuamos a rastrear e interromper atividades ilegais de cripto”, disse Steve Smart, diretor executivo de aplicação da lei e supervisão de mercado da FCA. “Qualquer pessoa que opere um negócio de cripto peer-to-peer não registrado deve assumir que estamos observando.”
O Sargento Detetive Sathish Alalasundaram da Polícia Metropolitana fez o mesmo alerta, dizendo que a força está se adaptando à medida que os criminosos mudam suas táticas.
O Reino Unido está trazendo o cripto para o guarda-chuva regulatório
Antes desta ação de setembro, a FCA, a HMRC e a Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste inspecionaram oito locais em Londres em uma operação de abril. O regulador disse que está usando as evidências coletadas então em investigações criminais ativas e para mais aplicação da lei.
A FCA está adicionando condenações por cripto ao seu portfólio, desempenhando um papel fundamental na condenação de Olumide Osunkoya a quatro anos de prisão pela rede de caixas eletrônicos de cripto não registrados que ele operou entre dezembro de 2021 e setembro de 2023. A primeira condenação desse tipo no Reino Unido derrubou uma operação que processou £2,6 milhões em volume total.
O regulador prendeu outras duas pessoas suspeitas de operar uma exchange de cripto ilegal separada.
O cripto permanece amplamente não regulamentado no Reino Unido, exceto pelas regras de combate à lavagem de dinheiro e promoção financeira, até 25 de outubro de 2027, quando o regime completo de ativos digitais do país entra em vigor.
A FCA abriu seu portal de autorização para empresas em 30 de setembro de 2026, e publicou orientação na mesma semana sobre quais atividades precisarão de aprovação, reportou o Cryptopolitan.
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Perguntas Frequentes
Por que todos os negócios de criptomoedas peer-to-peer no Reino Unido são considerados não registrados?
Operar um negócio de criptomoedas P2P no Reino Unido exige registro junto à FCA, mas atualmente não há empresas de criptomoedas P2P registradas pela FCA no país; portanto, qualquer empresa que opere comercialmente é, por definição, não registrada.
Que ação a FCA tomou e quando?
A FCA, em colaboração com a HMRC e a Polícia Metropolitana, emitiu ordens de cessação e abstenção em três locais em Londres em 10 de setembro de 2026, ordenando aos comerciantes que parassem negócios de criptomoedas ilegais suspeitos. Nenhuma prisão foi anunciada.
Quando entra em vigor o regime completo de criptomoedas do Reino Unido?
O regime abrangente do Reino Unido para ativos cripto entra em vigor em 25 de outubro de 2027, com a porta de autorização da FCA para empresas tendo sido aberta em 30 de setembro de 2026. Até lá, os criptoativos são regulamentados apenas por meio das regras de combate à lavagem de dinheiro e promoção financeira.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
