FCA räumt drei Londoner P2P-Krypto-Seiten in zweiter Razzina dieses Jahres
- Die FCA, HMRC und die Metropolitan Police haben an drei in London gelegenen Standorten, von denen angenommen wird, dass sie illegale Peer-to-Peer-Crypto-Geschäfte betreiben, Abbruch- und Einstellungsverfügungen erlassen.
- Keine P2P-Crypto-Firma ist bei der FCA registriert, was bedeutet, dass sie per Definition nicht registriert ist.
- Da das vollständige Kryptoregime des UK noch mehr als ein Jahr entfernt ist, setzt die FCA derzeit ausschließlich auf Geldwäschegesetze durch.
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) arbeitete mit dem HM Revenue & Customs (HMRC) und der Metropolitan Police zusammen und verhängte Cease-and-Desist-Befehle gegen drei Londoner Räumlichkeiten, da der Verdacht besteht, dass sie Ausläufer illegaler Peer-to-Peer-(P2P)-Krypto-Geschäfte sind.
Bei der Razzina, der zweiten dieser Art in 2026, wurden keine Festnahmen bekannt gegeben.
Zusammen mit jüngsten Dokumenten des Regulierungsbehörders, die die Einzelheiten des Krypto-Regimes detaillieren, das 2027 beginnt, sind Unternehmen, die illegale Krypto-Handelsoperationen im UK betreiben, nun auf der Hut.
Nicht registrierte Krypto-P2P-Firmen fallen in den Zuständigkeitsbereich der FCA
In seinem September 17 Erklärung, sagte die FCA, sie habe am 10. September Briefe an Händler an mehreren Londoner Standorten gesendet, die anordnen, jede vermutete illegale Krypto-Aktivität einzustellen.
Unternehmen benötigen FCA-Zulassung um eine Peer-to-Peer-Krypto-Handelsoperation zu betreiben, und laut dem Regulierer ist derzeit keine Einrichtung registriert, um ein solches Geschäft im UK zu betreiben. Diese nicht registrierten Betreiber befinden sich außerhalb der Kanäle, die das UK zur Überwachung von Geldwäsche-Strömen nutzen kann.
Verbraucher können überprüfen, ob eine Krypto-Firma registriert ist, über den FCA Firm Checker.
Die Operation lief unter den Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017.
„In Zusammenarbeit mit Partnern verfolgen und stören wir weiterhin illegale Krypto-Aktivitäten“, sagte Steve Smart, der Executive Director für Enforcement und Market Oversight der FCA. „Jeder, der ein nicht registriertes Peer-to-Peer-Kryptogeschäft betreibt, sollte davon ausgehen, dass wir ihn im Blick haben.“
Detective Sergeant Sathish Alalasundaram der Metropolitan Police gab dieselbe Warnung ab und sagte, die Behörde passe sich an, da Kriminelle ihre Taktiken ändern.
Das UK bringt Krypto unter den regulatorischen Schirm
Vor dieser September-Aktion inspizierten FCA, HMRC und die South West Regional Organised Crime Unit im April acht Londoner Standorte. Der Regulierer sagte, dass er die Beweise, die er damals gesammelt hat, in aktiven strafrechtlichen Ermittlungen und für weitere Durchsetzungsmaßnahmen nutzt.
Die FCA erweitert ihr Portfolio um Krypto-Verurteilungen und spielt eine entscheidende Rolle dabei, dass Olumide Osunkoya zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Er betrieb zwischen Dezember 2021 und September 2023 ein nicht registriertes Netzwerk von Krypto-Geldautomaten. Die erste Verurteilung dieser Art im Vereinigten Königreich legte ein Unternehmen lahm, das im Laufe seiner Tätigkeit ein Volumen von 2,6 Millionen Pfund abwickelte.
Die Aufsichtsbehörde verhaftete zwei weitere Personen, die verdächtigt werden, einen separaten illegalen Krypto-Börsenbetrieb zu führen.
Krypto bleibt im Vereinigten Königreich außerhalb der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und zur Finanzwerbung weitgehend unreguliert, bis am 25. Oktober 2027 das vollständige Kryptoasset-Regime des Landes in Kraft tritt.
Die FCA öffnete sein Autorisierungstor für Unternehmen am 30. September 2026 und veröffentlichte in derselben Woche Leitlinien dazu, welche Aktivitäten einer Genehmigung bedürfen, Cryptopolitan berichtete.
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Häufig gestellte Fragen
Warum gelten alle britischen Peer-to-Peer-Crypto-Geschäfte als nicht registriert?
Der Betrieb eines P2P-Crypto-Geschäfts im UK erfordert eine Registrierung bei der FCA. Da es derzeit keine bei der FCA registrierten Peer-to-Peer-Crypto-Firmen im Land gibt, gilt jede gewerblich tätige Firma per Definition als nicht registriert.
Welche Maßnahmen hat die FCA ergriffen und wann?
Die FCA hat in Zusammenarbeit mit der HMRC und der Metropolitan Police am 10. September 2026 an drei Londoner Standorten Abbruch- und Einstellungsverfügungen erlassen und Händler angewiesen, mutmaßliche illegale Crypto-Geschäfte einzustellen. Es wurden keine Festnahmen bekannt gegeben.
Wann tritt das vollständige Kryptoregime des UK in Kraft?
Das umfassende Krypto-Asset-Regime des Vereinigten Königreichs tritt am 25. Oktober 2027 in Kraft, wobei die Zulassungsschwelle der FCA für Unternehmen bereits am 30. September 2026 geöffnet wurde. Bis dahin wird Kryptowährung ausschließlich durch Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und zu Finanzwerbung reguliert.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
