FCAがロンドンのP2P暗号資産サイト3カ所を摘発、今年2度目の取り締まりへ

英国金融行動監視機構（FCA）は、英国歳入関税庁（HMRC）およびロンドン警視庁と協力し、違法なピアツーピア（P2P）暗号資産ビジネスの拠点となっている疑いがあるとして、ロンドンの3つの施設に対し営業停止命令を出した。. 

今回の摘発では逮捕者は公表されなかった。2026年に入って2度目の摘発となる。.

規制当局が最近発表した、2027年に施行される暗号資産制度の詳細を記した文書に加え、英国で違法な暗号資産取引を行っている企業は現在警戒を強めている。.

未登録の暗号資産P2P企業がFCAの監視対象に 

FCAは 9月17日の声明で 、ロンドンの複数の拠点にいるトレーダーに対し、違法な仮想通貨取引の疑いのある活動をすべて停止するよう命じる書簡を9月10日に送付したと述べた。

企業が ピアツーピアの暗号資産取引事業を運営するには、 FCA（英国金融行動監視機構）の認可が必要ですが、FCAによると、現在英国でそのような事業を運営するために登録されている事業体は存在しません。これらの未登録事業者は、英国が不正資金の流れを監視できる経路から外れています。

消費者は、FCA（英国金融行動監視機構）の企業登録確認ツールを通じて、暗号資産関連企業が登録されているかどうかを確認できます。.

この作戦は、2017年資金洗浄・テロ資金供与・資金移転（支払者情報）規則に基づいて実施された。.

「私たちはパートナー機関と協力し、違法な暗号資産取引の tracと阻止を継続しています」と、FCA（金融行動監視機構）の執行・市場監督担当エグゼクティブディレクター、スティーブ・スマート氏は述べた。「未登録のピアツーピア暗号資産ビジネスを運営している者は、私たちが監視していると考えてください。」

ロンドン警視庁のサティシュ・アララスンダラム刑事巡査部長も同様の警告を発し、犯罪者の戦術の変化に合わせて警察も対応していると述べた。. 

英国は暗号資産を規制の枠組みの下に置く

今回の9月の措置に先立ち、金融行動監視機構（FCA）、歳入税関庁（HMRC）、および南西部地域組織犯罪対策ユニットは、4月にロンドン市内の8か所を捜索した。規制当局は、当時収集した証拠を現在進行中の犯罪捜査および今後の法執行に活用していると述べた。.

英国金融行動監視機構（FCA）は、暗号資産関連の有罪判決を多数獲得しており、2021年12月から2023年9月にかけて運営していた未登録の暗号資産ATMネットワークでオルミデ・オスンコヤ被告に懲役4年の判決を下す上で重要な役割を果たした。英国で初めてとなるこの種の有罪判決により、生涯取引高260万ポンドに上る組織が摘発された。.

規制当局は、別の違法な仮想通貨取引所を運営していた疑いのある他の2人を逮捕した。.

英国では、マネーロンダリング対策や金融商品勧誘に関する規則を除き、暗号資産は2027年10月25日に同国の暗号資産に関する包括的な規制が施行されるまで、概ね規制されていない状態が続く。. 

Cryptopolitan 報道によると、 FCAは 2026年9月30日に企業向けの認可ゲートウェイを開設し 、同週にどの活動に認可が必要になるかについてのガイダンスを発表した 。