La FCA effettua perquisizioni in tre siti di criptovalute P2P a Londra, nella seconda operazione di repressione di quest'anno
- La FCA, l'HMRC e la Polizia Metropolitana hanno emesso lettere di diffida a tre sedi londinesi sospettate di gestire attività illegali di scambio di criptovalute peer-to-peer.
- Nessuna società di criptovalute P2P è registrata presso la FCA, pertanto, per impostazione predefinita, non è registrata.
- Poiché l'entrata in vigore della normativa britannica completa sulle criptovalute è prevista tra più di un anno, la FCA sta applicando le regole esclusivamente attraverso le norme antiriciclaggio.
L'Autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito (FCA), in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate britannica (HM Revenue & Customs - HMRC) e la Polizia Metropolitana, ha emesso ordini di cessazione dell'attività in tre locali londinesi, sospettati di essere punti vendita per attività illegali di scambio di criptovalute peer-to-peer (P2P).
Nell'ambito dell'operazione, la seconda del 2026, non sono stati resi noti arresti.
In seguito alla pubblicazione di recenti documenti da parte dell'autorità di regolamentazione che illustrano nel dettaglio il regime delle criptovalute che entrerà in vigore nel 2027, le aziende che gestiscono operazioni di trading illegali di criptovalute nel Regno Unito sono ora in stato di allerta.
Le società di criptovalute P2P non registrate finiscono nel mirino della FCA
Nella sua dichiarazione del 17 settembre, la FCA ha affermato di aver inviato lettere il 10 settembre, intimando ai trader di diverse sedi londinesi di interrompere qualsiasi attività sospetta di essere illegale nel settore delle criptovalute.
Le aziende necessitano dell'autorizzazione della FCA per gestire un'attività di trading di criptovalute peer-to-peer e, secondo l'autorità di regolamentazione, al momento nessuna entità è registrata per operare in questo settore nel Regno Unito. Questi operatori non registrati si trovano al di fuori dei canali che il Regno Unito può monitorare per contrastare i flussi di denaro illecito.
I consumatori possono verificare se un'azienda di criptovalute è registrata tramite il Firm Checker della FCA.
L'operazione è stata condotta ai sensi del Regolamento del 2017 in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore).
"Collaborando con i nostri partner, continuiamo a trace contrastare le attività illegali legate alle criptovalute", ha dichiarato Steve Smart, direttore esecutivo per l'applicazione della legge e la supervisione del mercato presso la FCA. "Chiunque gestisca un'attività di criptovalute peer-to-peer non registrata dovrebbe presumere che lo stiamo tenendo d'occhio."
Il sergente investigatore Sathish Alalasundaram della polizia metropolitana ha lanciato lo stesso avvertimento, affermando che le forze dell'ordine si stanno adattando al mutare delle tattiche dei criminali.
Il Regno Unito sta sottoponendo le criptovalute a un quadro normativo
Prima di quest'operazione di settembre, la FCA, l'HMRC e la South West Regional Organised Crime Unit hanno ispezionato otto siti a Londra nel corso di un'operazione svoltasi ad aprile. L'autorità di regolamentazione ha dichiarato di utilizzare le prove raccolte in quell'occasione nelle indagini penali in corso e per ulteriori azioni di contrasto.
La FCA sta aggiungendo condanne per reati legati alle criptovalute al suo portfolio, avendo svolto un ruolo cruciale nella condanna a quattro anni di reclusione di Olumide Osunkoya per la rete di sportelli automatici di criptovalute non registrati che gestiva tra dicembre 2021 e settembre 2023. La prima condanna di questo tipo nel Regno Unito ha smantellato un'operazione che ha gestito un volume complessivo di 2,6 milioni di sterline.
L'autorità di regolamentazione ha arrestato altre due persone sospettate di gestire un altro exchange di criptovalute illegale.
Nel Regno Unito, le criptovalute rimangono in gran parte non regolamentate, al di fuori delle norme antiriciclaggio e di promozione finanziaria, fino al 25 ottobre 2027, data in cui entrerà in vigore la normativa completa del paese in materia di criptovalute.
Cryptopolitan Secondo quanto riportato , la FCA ha aperto il suo portale di autorizzazione per le aziende il 30 settembre 2026 e ha pubblicato, nella stessa settimana, le linee guida sulle attività che richiederanno l'autorizzazione.
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Domande frequenti
Perché tutte le attività di criptovalute peer-to-peer nel Regno Unito sono considerate non registrate?
Gestire un'attività di criptovalute P2P nel Regno Unito richiede la registrazione presso la FCA, ma attualmente non ci sono aziende di criptovalute peer-to-peer registrate presso la FCA nel paese, quindi qualsiasi azienda che operi commercialmente è, per defi, non registrata.
Quali provvedimenti ha adottato la FCA e quando?
Il 10 settembre 2026, la FCA, in collaborazione con l'HMRC e la Polizia Metropolitana, ha emesso lettere di diffida a tre sedi londinesi, intimando ai commercianti di interrompere le attività sospettate di essere illegali nel settore delle criptovalute. Non sono stati effettuati arresti.
Quando entrerà in vigore la normativa completa del Regno Unito in materia di criptovalute?
Il regime britannico completo per le criptovalute entrerà in vigore il 25 ottobre 2027, mentre il portale di autorizzazione della FCA per le aziende sarà attivo dal 30 settembre 2026. Fino ad allora, le criptovalute saranno regolamentate solo attraverso le norme antiriciclaggio e di promozione finanziaria.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
