La FCA irrompe in tre siti P2P di criptovalute a Londra nella seconda operazione di quest'anno
- La FCA, l'HMRC e la Polizia Metropolitana hanno inviato lettere di cessazione e astensione presso tre sedi a Londra sospette di gestire attività illegali di criptovalute peer-to-peer.
- Nessuna azienda di criptovalute P2P è registrata presso la FCA, il che le rende non registrate di default.
- Con il regime completo delle criptovalute nel Regno Unito ancora a oltre un anno di distanza, la FCA sta applicando interamente le normative antiriciclaggio.
L'Autorità di condotta finanziaria del Regno Unito (FCA), in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e dei dazi doganali (HMRC) e con la Polizia Metropolitana, ha emesso ordini di cessazione e astensione contro tre sedi a Londra, sospettando che siano punti di vendita per attività di criptovalute peer-to-peer (P2P) illegali.
Non sono stati segnalati arresti durante l'operazione, la seconda di questo tipo nel 2026.
Accanto ai recenti documenti del regolatore che dettagliano le specifiche del regime cripto che entrerà in vigore nel 2027, le aziende che gestiscono operazioni di scambio di criptovalute illegali nel Regno Unito sono ora in allerta.
Le società P2P di criptovalute non registrate rientrano nell'ambito di vigilanza della FCA
Nel suo Dichiarazione di settembre 17, la FCA ha dichiarato di aver inviato lettere il 10 settembre ordinando agli operatori in diverse sedi londinesi di interrompere qualsiasi attività di criptovalute sospetta di illecità.
Le aziende necessitano dell'autorizzazione della FCA per gestire un'operazione di scambio di criptovalute peer-to-peer e, secondo il regolatore, nessuna entità è attualmente registrata per gestire tale attività nel Regno Unito. Questi operatori non registrati operano al di fuori dei canali che il Regno Unito può monitorare per tracciare i flussi di denaro sporco.
I consumatori possono verificare se una società di criptovalute è registrata tramite il Firm Checker della FCA.
L'operazione è stata condotta ai sensi delle Norme sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il trasferimento di fondi (informazioni sul pagatore) del 2017.
"In collaborazione con i partner, continuiamo a tracciare e interrompere le attività illegali nel settore delle criptovalute", ha dichiarato Steve Smart, direttore esecutivo dell'applicazione della normativa e della vigilanza sul mercato della FCA. "Chiunque gestisca un'attività di criptovalute peer-to-peer non registrata dovrebbe presumere che siamo al suo seguito."
Il detective sergeant Sathish Alalasundaram della Polizia Metropolitana ha lanciato lo stesso monito, affermando che la forza di polizia si sta adattando ai cambiamenti nelle tattiche dei criminali.
Il Regno Unito sta inserendo le criptovalute sotto l'ombrello normativo
Prima di questa azione di settembre, la FCA, l'HMRC e l'Unità regionale del crimine organizzato del Sud Ovest avevano ispezionato otto siti a Londra in un'operazione di aprile. Il regolatore ha dichiarato di utilizzare le prove raccolte in quel momento in indagini penali attive e per ulteriori azioni di enforcement.
La FCA sta aggiungendo condanne per reati legati alle criptovalute al suo portafoglio, svolgendo un ruolo cruciale nella condanna di Olumide Osunkoya a quattro anni di reclusione per la rete di ATM di criptovalute non registrata che ha gestito tra dicembre 2021 e settembre 2023. La prima condanna di questo tipo nel Regno Unito ha smantellato un'operazione che ha elaborato un volume totale di 2,6 milioni di sterline.
Il regolatore ha arrestato due altri sospettati di gestire uno scambio di criptovalute illegale separato.
Le criptovalute rimangono in gran parte non regolamentate nel Regno Unito, al di fuori delle norme antiriciclaggio e di promozione finanziaria, fino al 25 ottobre 2027, quando entrerà in vigore il regime completo per gli asset cripto del paese.
La FCA ha aperto il suo gateway di autorizzazione per le aziende il 30 settembre 2026 e ha pubblicato la stessa settimana le linee guida sulle attività che necessiteranno di approvazione, riportato da Cryptopolitan.
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Domande frequenti
Perché tutte le aziende di criptovalute peer-to-peer nel Regno Unito sono considerate non registrate?
Gestire un'azienda di criptovalute P2P nel Regno Unito richiede la registrazione presso la FCA, ma al momento non esistono aziende di criptovalute P2P registrate presso la FCA nel paese; pertanto, qualsiasi impresa che opera commercialmente è non registrata per definizione.
Quali azioni ha intrapreso la FCA e quando?
La FCA, in collaborazione con l'HMRC e la Polizia Metropolitana, ha inviato lettere di cessazione e astensione presso tre sedi a Londra il 10 settembre 2026, ordinando ai trader di interrompere le presunte attività illegali di criptovalute. Non sono stati annunciati arresti.
Quando entrerà in vigore il regime completo delle criptovalute nel Regno Unito?
Il regime completo del Regno Unito in materia di cryptoasset entrerà in vigore il 25 ottobre 2027, con la porta d'accesso all'autorizzazione della FCA per le imprese già aperta dal 30 settembre 2026. Fino ad allora, i crypto sono regolamentati esclusivamente attraverso le norme antiriciclaggio e quelle relative alla promozione finanziaria.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
