تفتيش FCA ثلاثة مواقع P2P للعملات المشفرة في لندن في ثاني حملة قمع هذا العام
- أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) وخدمة الإيرادات والجمارك الملكية (HMRC) ومكتب شرطة العاصمة إنذارات بوقف النشاط فوراً في ثلاثة مواقع في لندن يشتبه في تشغيلها أعمال عملات رقمية غير قانونية من نظير إلى نظير.
- لا توجد أي شركة لعملات رقمية من نظير إلى نظيل مسجلة لدى هيئة السلوك المالي، مما يجعلها غير مسجلة بشكل افتراضي.
- وبما أن النظام الكامل للعملات الرقمية في المملكة المتحدة لا يزال يفصله أكثر من عام، فإن هيئة السلوك المالي تطبق القواعد حصرياً عبر قوانين مكافحة غسيل الأموال.
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك (HMRC) ومكتب شرطة العاصمة، وجهت أوامر بوقف النشاط في ثلاثة مواقع في لندن بسبب الاشتباه في أنها منافذ لأعمال العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) غير قانونية.
لم يتم الكشف عن أي اعتقالات في العملية، وهي الثانية من نوعها في 2026.
إلى جانب الوثائق الأخيرة من الجهة التنظيمية التي تفصل تفاصيل نظام العملات المشفرة الذي يبدأ في عام 2027، أصبحت الشركات التي تدير عمليات تداول العملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة في حالة تأهب.
شركات P2P غير المسجلة للعملات المشفرة تدخل في نطاق FCA
في بيان سبتمبر 17، قالت FCA إنها أرسلت رسائل في 10 سبتمبر تأمر المتداولين في مواقع متعددة في لندن بوقف أي نشاط مشفر غير قانوني مشتبه به.
تحتاج الشركات إلى ترخيص من FCA لتشغيل عملية تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير، ووفقًا للجهة التنظيمية، لا توجد كيان مسجل حاليًا لتشغيل مثل هذا العمل في المملكة المتحدة. تقع هذه المشغلين غير المسجلين خارج القنوات التي يمكن للمملكة المتحدة مراقبتها لتدفقات الأموال القذرة.
يمكن للمستهلكين التحقق مما إذا كانت شركة العملات المشفرة مسجلة من خلال فاحص الشركات التابع لـ FCA.
دارت العملية بموجب لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال (المعلومات عن الدافع) لعام 2017.
"بالعمل مع الشركاء، نواصل تتبع وتعطيل النشاط المشفر غير القانوني"، قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للرقابة التنفيذية والسوق في FCA. "أي شخص يدير عمل عملات مشفرة من نظير إلى نظير غير مسجل يجب أن يفترض أننا ننظر إليه."
أصدر العريف الشرطي ساثيش ألالاسوندارام من شرطة العاصمة نفس التحذير، قائلاً إن القوة تتكيف مع تغير تكتيكات المجرمين.
المملكة المتحدة تجلب العملات المشفرة تحت المظلة التنظيمية
قبل هذا الإجراء في سبتمبر، فحصت FCA و HMRC ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب لندن ثمانية مواقع في لندن في عملية أبريل. قالت الجهة التنظيمية إنها تستخدم الأدلة التي جمعتها آنذاك في تحقيقات جنائية نشطة وللمزيد من الإنفاذ.
تضيف FCA إدانات العملات المشفرة إلى محفظتها، تلعب دورًا محوريًا في إدانة أولوميد أوسونكوا بالسجن لمدة أربع سنوات لشبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة التي شغلها بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023. أدت أول إدانة من هذا النوع في المملكة المتحدة إلى إسقاط عملية معالجة 2.6 مليون جنيه إسترليني في الحجم الإجمالي.
ألقت الجهة التنظيمية القبض على شخصين آخرين يشتبه في تشغيل منصة عملات مشفرة غير قانونية منفصلة.
تظل العملات المشفرة غير منظمة إلى حد كبير في المملكة المتحدة خارج قواعد مكافحة غسل الأموال وقواعد الترويج المالي حتى 25 أكتوبر 2027، عندما يدخل النظام الكامل للعملات المشفرة في البلاد حيز التنفيذ.
هيئة السلوك المالي فتحت بوابة الترخيص الخاصة بها للشركات في 30 سبتمبر 2026، ونشرت الإرشادات في نفس الأسبوع حول الأنشطة التي ستحتاج إلى موافقة، أبلغت Cryptopolitan.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تُعتبر جميع شركات العملات الرقمية من نظير إلى نظير في المملكة المتحدة غير مسجلة؟
يتطلب تشغيل نشاط تجاري للعملات الرقمية من نظير إلى نظير في المملكة المتحدة التسجيل لدى هيئة السلوك المالي، ولكن لا توجد حالياً أي شركات مسجلة من هذا النوع في البلاد، لذا فإن أي شركة تعمل تجارياً تُعد غير مسجلة بحكم التعريف.
ما هي الإجراء الذي اتخذته هيئة السلوك المالي ومتى؟
قامت هيئة السلوك المالي، بالتعاون مع خدمة الإيرادات والجمارك الملكية ومكتب شرطة العاصمة، بإصدار إنذارات بوقف النشاط فوراً في ثلاثة مواقع في لندن في 10 سبتمبر 2026، مطالبة المتداولين بالتوقف عن ممارسة الأعمال المشبوهة المتعلقة بالعملات الرقمية. ولم يُعلن عن أي اعتقالات.
متى يبدأ سريان النظام الكامل للعملات الرقمية في المملكة المتحدة؟
يبدأ النظام الشامل للمملكة المتحدة للأصول المشفرة حيز النفاذ في 25 أكتوبر 2027، مع فتح بوابة الترخيص التابعة لهيئة السلوك المالي (FCA) للشركات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026. حتى ذلك الحين، يُنظَّم العمل في مجال العملات الرقمية فقط من خلال قواعد مكافحة غسيل الأموال وقواعد الترويج المالي.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
