هيئة السلوك المالي تداهم ثلاثة مواقع تداول العملات المشفرة بنظام الند للند في لندن في ثاني حملة مداهمة هذا العام
- أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) وشرطة العاصمة خطابات وقف وكف في ثلاثة أماكن في لندن يشتبه في إدارتها لأعمال تجارية غير قانونية في مجال العملات المشفرة من نظير إلى نظير.
- لا توجد أي شركة من شركات العملات المشفرة من نوع P2P مسجلة لدى هيئة السلوك المالي (FCA)، مما يجعلها غير مسجلة بشكل افتراضي.
- في ظل أن النظام الكامل للعملات المشفرة في المملكة المتحدة لا يزال على بعد أكثر من عام، فإن هيئة السلوك المالي (FCA) تقوم بإنفاذه بالكامل من خلال قواعد مكافحة غسل الأموال.
قامت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، بالتعاون مع مصلحة الإيرادات والجمارك (HMRC) وشرطة العاصمة، بإصدار أوامر وقف وكف لثلاثة مبانٍ في لندن للاشتباه في أنها منافذ لأعمال العملات المشفرة غير القانونية من نظير إلى نظير (P2P).
لم يتم الكشف عن أي اعتقالات في هذه الحملة، وهي الثانية من نوعها في عام 2026.
إلى جانب الوثائق الأخيرة الصادرة عن الجهة التنظيمية والتي توضح تفاصيل نظام العملات المشفرة الذي يبدأ العمل به في عام 2027، أصبحت الشركات التي تدير عمليات تداول العملات المشفرة غير القانونية في المملكة المتحدة في حالة تأهب.
شركات العملات المشفرة غير المسجلة بنظام الند للند تقع ضمن نطاق اختصاص هيئة السلوك المالي (FCA)
في بيانها الصادر في 17 سبتمبر، قالت هيئة السلوك المالي إنها أرسلت خطابات في 10 سبتمبر تأمر المتداولين في مواقع متعددة في لندن بوقف أي نشاط غير قانوني مشتبه به في مجال العملات المشفرة.
تحتاج الشركات إلى ترخيص من هيئة السلوك المالي (FCA) لإدارة عمليات تداول العملات الرقمية بين الأفراد، ووفقًا للهيئة، لا يوجد حاليًا أي كيان مسجل لإدارة مثل هذا النشاط في المملكة المتحدة. يقع هؤلاء المشغلون غير المسجلين خارج نطاق الرقابة التي يمكن للمملكة المتحدة مراقبتها لرصد تدفقات الأموال المشبوهة.
يمكن للمستهلكين التحقق مما إذا كانت شركة العملات المشفرة مسجلة من خلال أداة التحقق من الشركات التابعة لهيئة السلوك المالي (FCA).
تمت العملية بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017.
قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي لإنفاذ القانون والرقابة على السوق في هيئة السلوك المالي: "بالتعاون مع شركائنا، نواصل tracأنشطة العملات المشفرة غير القانونية وتعطيلها. يجب على أي شخص يدير نشاطًا تجاريًا غير مسجل للعملات المشفرة بنظام الند للند أن يفترض أننا نراقبه"
أطلق المحقق الرقيب ساتيش ألالاسوندام من شرطة العاصمة نفس التحذير، قائلاً إن القوة تتكيف مع تغيير المجرمين لأساليبهم.
المملكة المتحدة تُخضع العملات المشفرة لإطار تنظيمي
قبل هذا الإجراء الذي تم اتخاذه في سبتمبر، قامت هيئة السلوك المالي، ومصلحة الضرائب والجمارك، ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا، بتفتيش ثمانية مواقع في لندن خلال عملية جرت في أبريل. وأوضحت الهيئة أنها تستخدم الأدلة التي جمعتها آنذاك في تحقيقات جنائية جارية، ولأغراض إنفاذ القانون.
تضيف هيئة السلوك المالي (FCA) إدانات متعلقة بالعملات المشفرة إلى سجلها، حيث لعبت دورًا محوريًا في حصول أولوميد أوسونكويا على حكم بالسجن لمدة أربع سنوات لإدارته شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023. وقد أدت أول إدانة من نوعها في المملكة المتحدة إلى إغلاق عملية قامت بمعالجة 2.6 مليون جنيه إسترليني من حيث حجم المعاملات طوال فترة عملها.
ألقت الهيئة التنظيمية القبض على شخصين آخرين للاشتباه في قيامهما بتشغيل بورصة عملات مشفرة غير قانونية منفصلة.
ستبقى العملات المشفرة غير منظمة إلى حد كبير في المملكة المتحدة خارج قواعد مكافحة غسل الأموال والترويج المالي حتى 25 أكتوبر 2027، عندما يدخل نظام الأصول المشفرة الكامل في البلاد حيز التنفيذ.
Cryptopolitan أفادت مجلة أن هيئة السلوك المالي فتحت بوابة الترخيص للشركات في 30 سبتمبر 2026، ونشرت إرشادات في نفس الأسبوع بشأن الأنشطة التي ستحتاج إلى تصريح .
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تُعتبر جميع شركات العملات المشفرة التي تعمل بنظام الند للند في المملكة المتحدة غير مسجلة؟
يتطلب تشغيل أعمال العملات المشفرة من نظير إلى نظير في المملكة المتحدة التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA)، ولكن لا توجد حاليًا أي شركات عملات مشفرة من نظير إلى نظير مسجلة لدى هيئة السلوك المالي في البلاد، لذا فإن أي شركة تعمل تجاريًا تعتبر غير مسجلة بحكم defi.
ما الإجراء الذي اتخذته هيئة السلوك المالي ومتى؟
أصدرت هيئة السلوك المالي، بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية وشرطة العاصمة، خطابات إنذار في ثلاثة مواقع بلندن بتاريخ 10 سبتمبر 2026، تأمر التجار بالتوقف عن ممارسة أنشطة غير قانونية متعلقة بالعملات المشفرة. ولم يُعلن عن أي اعتقالات.
متى يدخل نظام العملات المشفرة الكامل في المملكة المتحدة حيز التنفيذ؟
يدخل نظام الأصول المشفرة الشامل في المملكة المتحدة حيز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027، مع فتح بوابة ترخيص هيئة السلوك المالي للشركات في 30 سبتمبر 2026. وحتى ذلك الحين، يتم تنظيم العملات المشفرة فقط من خلال قواعد مكافحة غسل الأموال والترويج المالي.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
