Министерство юстицииСогласно поступающим сообщениям, Министерство юстиции США обвинило двух граждан России во взломе и провоцировании краха Mt. Gox, одной из крупнейших и наиболее известных в мире криптовалютных бирж. После раскрытия кражи Mt. Gox объявила о банкротстве и была вынуждена ликвидироваться в 2014 году.
Министерство юстиции США утверждает, что компания Mt. Gox стала жертвой российских хакеров
Mt. Gox — это криптовалютная биржа, базирующаяся в Токио и работавшая с 2010 по 2014 год. На пике своего развития на неё приходилось более 70% всех транзакций Bitcoin . В то время она функционировала примерно так же, как Binance в наши дни. Ранее высказывались предположения о причастности к краже российских хакеров. Сегодня эти слухи подтвердились.
Министерство юстиции США предъявило 43-летнему Алексею Билюченко и 29-летнему Александру Вернеру обвинительное заключение, рассекреченное в связи со взломом биржи и сговором с целью отмывания примерно 647 000 bitcoin , стоимость которых на сегодняшний день составляет приблизительно 17,2 миллиарда долларов. Согласно заявлению Министерства юстиции, опубликованному в пятницу, в сентябре 2011 года эти двое «получили несанкционированный доступ» к кошелькам Mt. Gox.
С 2011 по 2017 год Министерство юстиции США обвиняло Билюченко в сговоре с Александром Винником с целью организации «незаконной биржи» BTC-e. В 2017 году правоохранительные органы США закрыли BTC-e, а в 2022 году Винник был экстрадирован из Греции в Соединенные Штаты по обвинению в организации работы BTC-e и отмывании денег.
Обоим предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а Билюченко дополнительно обвиняется в ведении бизнеса по оказанию финансовых услуг без лицензии. Дела, связанные с утечкой данных в Mt. Gox, возбуждены как Южным округом Нью-Йорка, так и Северным округом Калифорнии Министерства юстиции США.
Помощник прокурора Министерства юстиции Кеннет Полит в своем заявлении назвал рассекречивание документов важной вехой. Он заявил:
Как утверждается в обвинительных заключениях, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер украли огромное количество криптовалюты у Mt. Gox, что в конечном итоге привело к банкротству биржи […] Вооружившись незаконно полученными средствами от Mt. Gox, Билюченко, как утверждается, помог создать печально известную биржу виртуальной валюты BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру.
Кеннет Полайт
Mt. Gox и издержки ведения бизнеса у россиян
Министерство юстиции также утверждало, что Билюченко, Вернер и другие неназванные заговорщики использовали неназванную нью-йоркскую брокерскую компанию по операциям bitcoin для отмывания средств, в конечном итоге переведя более 6,6 миллионов долларов на «зарубежные банковские счета»
Министерство юстиции США утверждало, что биржа способствовала отмыванию более 300 000 bitcoin. В документах также утверждалось, что злоумышленники переводили средства на BTC-e и TradeHill, две обанкротившиеся криптовалютные биржи.
В течение многих лет Билюченко и его сообщники предположительно управляли биржей цифровых валют, которая позволяла преступникам по всему миру – включая компьютерных хакеров, разработчиков программ-вымогателей, наркокартели и коррумпированных чиновников – отмывать миллиарды долларов.
Прокурор США Исмаил Дж. Рэмси по Северному округу Калифорнии
В марте СМИ сообщили о перемещении средств через блокчейн BTC-e bitcoin с кошелька BTC-e — это была первая транзакция, отправленная с кошелька биржи с 2017 года. Примерно 10 000 bitcoin были отправлены двум неизвестным dent шесть лет назад.
В документах Министерства юстиции не уточняется, были ли Билюченко и Вернер предполагаемыми получателями.
