- Минюст США предъявил обвинения двум россиянам, Алексею Билюченко (43 года) и Александру Вернеру (29 лет), в отмывании денег, связанных с Mt. Gox.
- Минюст также рассекретил документы 2016 года, касающиеся BTC-e, которая давно связана с деньгами, вымытыми после кражи средств на Mt. Gox.
- Mt. Gox приостановила транзакции в феврале 2014 года вскоре после того, как основатель Messari Райан Селкис опубликовал внутренний документ, свидетельствующий о потере почти 750 000 BTC.
Согласно поступающим сообщениям, Министерство юстиции США (DOJ) обвинило двух граждан России во взломе и спровоцировании краха Mt. Gox, одной из крупнейших и наиболее известных криптобирж в мире. Когда кража была обнаружена, Mt. Gox подала на банкротство и была вынуждена ликвидироваться в 2014 году.
DOJ утверждает, что Mt. Gox стала жертвой российских хакеров
Mt. Gox была криптобиржей, базирующейся в Токио, которая работала с 2010 по 2014 год. На пике своей деятельности она обрабатывала более 70% всех транзакций с биткоинами. В то время она выполняла роль, которую в настоящее время занимает Binance. Существовали спекуляции о том, что за ограблением стояли российские хакеры. Сегодня эти слухи подтвердились.
Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинения Алексею Билюченко, 43 года, и Александру Вернеру, 29 лет, в неопубликованном обвинительном заключении во взломе биржи и сговоре с целью отмывания примерно 647 000 биткоинов стоимостью около 17,2 миллиарда долларов сегодня. Согласно пресс-релизу, опубликованному DoJ в пятницу, двое «получили несанкционированный доступ» к кошелькам Mt. Gox в сентябре 2011 года.
С 2011 по 2017 год DoJ обвинял Билюченко в сговоре с Александром Винником для работы «незаконной биржи» BTC-e. В 2017 году правоохранительные органы США закрыли BTC-e, а в 2022 году Винник был экстрадирован из Греции в США за alleged operation BTC-e и отмывание денег.
Оба обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а Билюченко дополнительно обвиняется в ведении нелегального бизнеса по оказанию денежных услуг. Дела, связанные с взломом Mt. Gox, были поданы Южным округом Нью-Йорка и Северным округом Калифорнии DoJ.
Помощник генерального прокурора Кеннет Поли в заявлении назвал раскрытие обвинительного заключения значительной вехой. Он заявил:
Как утверждается в обвинительных заключениях, начиная с 2011 года, Билюченко и Вернер украли огромную сумму криптовалюты с Mt. Gox, что способствовало окончательной неплатежеспособности биржи […] Вооружившись незаконно полученными средствами с Mt. Gox, Билюченко, как утверждается, помог создать печально известную виртуальную валютную биржу BTC-e, которая отмывала средства для киберпреступников по всему миру.
Кеннет Поли
Mt. Gox и цена бизнеса для россиян
DOJ также утверждала, что Билюченко, Вернер и другие неназванные соучастники использовали неназванную нью-йоркскую службу брокериджа биткоина для отмывания средств, в конечном итоге переведя более 6,6 миллиона долларов в «зарубежные банковские счета».
DOJ утверждала, что биржа способствовала отмыванию более 300 000 биткоинов. В документах также утверждалось, что преступники отправили средства как на BTC-e, так и на TradeHill, две ликвидированные криптовалютные биржи.
На протяжении многих лет Билюченко и его соучастники, как утверждается, управляли биржей цифровой валюты, которая позволяла преступникам по всему миру — включая компьютерных хакеров, злоумышленников, использующих программы-вымогатели, наркокартелям и коррумпированным государственным служащим — отмывать миллиарды долларов.
Измаил Дж. Рэмси, прокурор США для Северного округа Калифорнии
СМИ сообщали в марте, что средства BTC-e перемещались в блокчейне. В ноябре 2022 года криптокошелек получил примерно 3 299 биткоинов из кошелька BTC-e — первая транзакция, отправленная с кошелька биржи с 2017 года. Примерно 10 000 биткоинов были отправлены двум неустановленным получателям шесть лет назад.
В заявлении DoJ не указывается, были ли Билюченко и Вернер предполагаемыми получателями.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
