JustizministeriumLaut aktuellen Berichten hat das US-Justizministerium zwei russische Staatsbürger beschuldigt, die Kryptobörse Mt. Gox, eine der weltweit größten und bekanntesten, gehackt und zum Zusammenbruch geführt zu haben. Nach Aufdeckung des Diebstahls meldete Mt. Gox Insolvenz an und musste 2014 liquidiert werden.
Das US-Justizministerium behauptet, dass Mt. Gox russischen Hackern zum Opfer gefallen sei
Mt. Gox war eine in Tokio ansässige Kryptobörse, die von 2010 bis 2014 aktiv war. In ihrer Blütezeit wickelte sie über 70 % aller Bitcoin Transaktionen ab. Damals fungierte sie ähnlich wie Binance heute. Es gab Spekulationen, dass russische Hacker hinter dem Diebstahl steckten. Diese Gerüchte haben sich nun bestätigt.
Das US-Justizministerium hat Alexey Bilyuchenko (43) und Aleksandr Verner (29) in einer veröffentlichten Anklageschrift wegen Hacking der Kryptobörse Mt. Gox und Verschwörung zur Geldwäsche von rund 647.000 bitcoin im heutigen Wert von etwa 17,2 Milliarden US-Dollar angeklagt. Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums vom Freitag verschafften sich die beiden im September 2011 unbefugten Zugriff auf die Wallets von Mt. Gox.
Von 2011 bis 2017 klagte das US-Justizministerium Bilyuchenko wegen Verschwörung mit Alexander Vinnik zum Betrieb der illegalen Kryptobörse BTC-e an. 2017 schalteten US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden BTC-e ab, und 2022 wurde Vinnik wegen des mutmaßlichen Betriebs von BTC-e und Geldwäsche von Griechenland in die USA ausgeliefert.
Geldwäsche vorgeworfen Bilyuchenko zusätzlich auch der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Sowohl der Südbezirk von New York als auch der Nordbezirk von Kalifornien des US-Justizministeriums haben im Zusammenhang mit dem Datenleck bei Mt. Gox Anklage erhoben.
Der stellvertretende Justizminister Kenneth Polite bezeichnete die Aufhebung der Versiegelung in einer Erklärung als einen bedeutenden Meilenstein. Er erklärte:
Wie in den Anklageschriften behauptet wird, stahlen Bilyuchenko und Verner ab 2011 eine enorme Menge an Kryptowährung von Mt. Gox und trugen so zur letztendlichen Insolvenz der Börse bei. […] Mit den unrechtmäßig erworbenen Gewinnen von Mt. Gox soll Bilyuchenko anschließend beim Aufbau der berüchtigten Kryptowährungsbörse BTC-e geholfen haben, die Gelder für Cyberkriminelle weltweit wusch.
Kenneth Polite
Mt. Gox und die russischen Geschäftskosten
Das US-Justizministerium behauptete außerdem, Bilyuchenko, Verner und weitere, nicht namentlich genannte Verschwörer hätten einen nicht näher bezeichneten bitcoin Brokerage-Dienst in New York genutzt, um Gelder zu waschen und letztendlich mehr als 6,6 Millionen Dollar auf „ausländische Bankkonten“ zu transferieren
Das US-Justizministerium (DOJ) warf der Börse vor, bei der Geldwäsche von über 300.000 bitcoingeholfen zu haben. Aus den Dokumenten geht außerdem hervor, dass die Täter die Gelder sowohl an BTC-e als auch an TradeHill, zwei inzwischen aufgelöste Kryptowährungsbörsen, überwiesen haben.
Bilyuchenko und seine Mitverschwörer sollen jahrelang eine digitale Währungsbörse betrieben haben, die es Kriminellen auf der ganzen Welt – darunter Computerhacker, Ransomware-Akteure, Drogenringe und korrupte Beamte – ermöglichte, Milliarden von Dollar zu waschen.
US-Staatsanwalt Ismail J. Ramsey für den nördlichen Bezirk von Kalifornien
Medien berichteten im März, dass von BTC-e auf der Blockchain transferiert wurden. Eine Krypto-Wallet empfing im November 2022 etwa 3.299 bitcoin von der BTC-e-Wallet – die erste Transaktion dieser Börsen-Wallet seit 2017. Vor sechs Jahren wurden rund 10.000 bitcoin dent Empfänger gesendet
In der Akte des US-Justizministeriums wird nicht angegeben, ob Bilyuchenko und Verner die beabsichtigten Empfänger waren.
