- Das Justizministerium hat zwei Russen, Alexey Bilyuchenko (43) und Aleksandr Verner (29), der Geldwäsche im Zusammenhang mit Mt. Gox angeklagt.
- Das DOJ hat zudem einen aus dem Jahr 2016 stammenden Antrag offen gelegt, der sich auf BTC-e konzentriert, das seit langem mit aus dem Mt.-Gox-Diebstahl gewaschenen Geldern in Verbindung gebracht wird.
- Mt. Gox stellte im Februar 2014 den Transaktionsbetrieb ein, kurz nachdem der Messari-Gründer Ryan Selkis ein internes Dokument veröffentlicht hatte, das darauf hindeutete, dass die Börse fast 750.000 BTC verloren hatte.
Nach eingehenden Berichten hat das US-Justizministerium (DOJ) zwei russische Bürger des Hacks und der Auslösung des Zusammenbruchs von Mt. Gox beschuldigt, einer der weltweit größten und bekanntesten Kryptobörsen. Als der Diebstahl aufgedeckt wurde, meldete Mt. Gox Konkurs an und musste 2014 liquidiert werden.
DOJ behauptet, Mt. Gox sei russischen Hackern zum Opfer gefallen
Mt. Gox war eine in Tokio ansässige Kryptobörse, die zwischen 2010 und 2014 operierte. Sie war zu ihrem Höhepunkt für mehr als 70 % aller Bitcoin-Transaktionen verantwortlich. In dieser Zeit fungierte sie so, wie Binance es heute tut. Es gab Spekulationen, dass russische Hacker hinter dem Raubzug steckten. Heute wurden diese Gerüchte bestätigt.
Das Justizministerium (DoJ) klagte Alexey Bilyuchenko, 43, und Aleksandr Verner, 29, in einer nicht geheimen Anklageschrift des Hacks auf die Börse und der Verschwörung an, etwa 647.000 Bitcoins im Wert von etwa 17,2 Milliarden US-Dollar zu waschen. Laut einer am Freitag vom Justizministerium veröffentlichten Pressemitteilung hatten die beiden im September 2011 „unbefugten Zugang“ zu den Wallets von Mt. Gox erlangt.
Von 2011 bis 2017 wurde Bilyuchenko vom Justizministerium der Verschwörung mit Alexander Vinnik beschuldigt, die „illegale Börse“ BTC-e zu betreiben. 2017 schlossen die US-Behörden BTC-e, und 2022 wurde Vinnik aus Griechenland in die USA ausgeliefert, weil er angeblich BTC-e betrieb und Geld wusch.
Beide werden der Verschwörung zum Geldwäsche beschuldigt, und Bilyuchenko wird zusätzlich der Führung eines nicht lizenzierten Gelddienstgeschäfts angeklagt. Sowohl das Southern District of New York als auch das Northern District of California des Justizministeriums haben Fälle im Zusammenhang mit dem Mt.-Gox-Brecher eingereicht.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Justizministeriums, Kenneth Polite, bezeichnete die Aufhebung der Geheimhaltung in einer Erklärung als einen bedeutenden Meilenstein. Er erklärte:
Wie in den Anklageschriften dargelegt, stahlen Bilyuchenko und Verner ab 2011 eine massive Menge an Kryptowährung von Mt. Gox, was zur endgültigen Insolvenz der Börse beitrug […] Bewaffnet mit den unrechtmäßig erlangten Gewinnen aus Mt. Gox half Bilyuchenko angeblich dabei, die berüchtigte virtuelle Währungsbörse BTC-e einzurichten, die Gelder für Cyberkriminelle weltweit wusch.
Kenneth Polite
Mt. Gox und die Kosten des Geschäfts für die Russen
Das Justizministerium behauptete auch, Bilyuchenko, Verner und andere nicht namentlich genannte Verschwörer hätten einen nicht namentlich genannten, in New York ansässigen Bitcoin-Brokerage-Service genutzt, um Gelder zu waschen, und schließlich mehr als 6,6 Millionen US-Dollar in „ausländische Bankkonten“ überwiesen.
Das Justizministerium behauptete, die Börse habe bei der Wäsche von über 300.000 Bitcoins geholfen. In den Dokumenten wurde auch behauptet, die Täter hätten die Gelder sowohl an BTC-e als auch an TradeHill, zwei defekten Kryptowährungsbörsen, gesendet.
Jahrelang betrieben Bilyuchenko und seine Mittäter angeblich eine digitale Währungsbörse, die Kriminelle auf der ganzen Welt – darunter Computerhacker, Ransomware-Akteure, Drogenringe und korrupte Beamte – ermöglichte, Milliarden von Dollar zu waschen.
Ismail J. Ramsey, US-Staatsanwalt für den Northern District of California
Medien berichteten im März, dass BTC-e-Gelder auf der Blockchain bewegt wurden. Eine Krypto-Wallet erhielt im November 2022 etwa 3.299 Bitcoin von der Wallet von BTC-e, die erste Transaktion, die seit 2017 von der Börsen-Wallet gesendet wurde. Vor sechs Jahren wurden etwa 10.000 Bitcoin an zwei unbekannte Empfänger gesendet.
Die Einreichung des Justizministeriums gibt nicht an, ob Bilyuchenko und Verner die beabsichtigten Empfänger waren.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
