DoJは2ロシア人をMt. Gox暗号通貨取引所のハッキングで起訴

最新の報道によると、米国司法省（DOJ）は、ロシア人2名を、世界で最大かつ最も著名な暗号通貨取引所の一つであるMt. Goxのハッキングと崩壊の引き起こしで告発しました。盗難が発覚した際、Mt. Goxは破産を申請し、2014年に清算を余儀なくされました。

DOJは、Mt. Goxがロシアのハッカーの被害者になったと主張しています

Mt. Goxは2010年から2014年まで運営された東京拠点の暗号通貨取引所でした。そのピーク時にはビットコイン取引の70%以上を担っていました。その当時、Mt. Goxは現在のBinanceのような役割を果たしていました。ロシアのハッカーがこの強盗事件の背後にいるという憶測がありましたが、今日、その噂は確認されました。

米司法省は、43歳のアレクセイ・ビリユチェンコ氏と29歳のアレクサンダー・ヴェルナー氏を、未公開の訴状で起訴し、取引所をハッキングし、約172億ドル相当の約64万7,000ビットコインの資金洗浄を共謀したとされました。金曜日に司法省が発出したニュース声明によると、この2人は2011年9月にMt. Goxのウォレットへの「不正アクセス」を取得しました。

2011年から2017年の間、DoJはビリユチェンコ氏を、アレクサンダー・ヴィンニクと共謀して「違法取引所」であるBTC-eを運営したことで起訴しました。2017年、米国法執行機関はBTC-eを閉鎖し、2022年、ヴィンニク氏はBTC-eの運営と資金洗浄の疑いでギリシャから米国へ引き渡されました。

両氏は資金洗浄の共謀で起訴されており、ビリユチェンコ氏はさらに、無許可のマネーサービスビジネスの運営でも起訴されています。ニューヨーク南部地区およびカリフォルニア北部地区の司法省は、Mt. Goxの侵害に関連する事件を起訴しました。

DOJの補佐官であるケネス・ポライト氏は、訴状の公開を声明の中で重要なマイルストーンと呼びました。彼は次のように述べています：

訴状で主張されているように、2011年からビリユチェンコ氏とヴェルナー氏はMt. Goxから莫大な量の暗号通貨を盗み、取引所の最終的な破産に寄与しました […] Mt. Goxから得た不正な利益を手にしたビリユチェンコ氏は、世界中のサイバー犯罪者のために資金洗浄を行った悪名高いBTC-e仮想通貨取引所の設立を支援したとされています。

ケネス・ポライト

Mt. Goxとロシア人のビジネスコスト

DOJはまた、ビリユチェンコ氏、ヴェルナー氏、および他の名前の伏せられた共謀者が、名前の伏せられたニューヨーク拠点のビットコインブローカーサービスを使用して資金洗浄を行い、最終的に660万ドル以上を「海外の銀行口座」に移転したと主張しました。

DOJは、取引所が30万ビットコイン以上の資金洗浄を支援したと主張しました。文書にはまた、犯人たちが資金をBTC-eとTradeHillという2つの廃止された暗号通貨取引所に送ったことも主張されていました。

長年にわたり、ビリユチェンコ氏とその共謀者たちは、世界中の犯罪者（コンピュータハッカー、ランサムウェア行為者、麻薬組織、腐敗した公職者を含む）が数十億ドルを資金洗浄できるようにするデジタル通貨取引所を運営していたとされています。

カリフォルニア北部地区の米国検事、イスメール・J・ラムジー

メディアは3月、BTC-eの資金がブロックチェーン上で動いていると報じました。2022年11月、ある暗号通貨ウォレットはBTC-eのウォレットから約3,299ビットコインを受け取りました。これは2017年以来、取引所ウォレットから送信された最初のトランザクションでした。約6年前、約1万ビットコインが2人の未確認の受信者に送られました。

DOJの提出文書は、ビリユチェンコ氏とヴェルナー氏が意図された受信者であったかどうかを特定していません。