司法省報道によると、米国司法省（DOJ）は、世界最大かつ最も著名な暗号資産取引所の一つであるマウントゴックスのハッキングと崩壊を引き起こしたとして、ロシア人2名を告発した。盗難が発覚したマウントゴックスは、2014年に破産申請を行い、清算を余儀なくされた。
司法省はマウントゴックスがロシアのハッカーの被害に遭ったと主張
マウントゴックスは、2010年から2014年まで運営されていた東京を拠点とする暗号資産取引所です。ピーク時には Bitcoin 取引の70%以上を担っていました。当時、 Binance は現在のバイナンスのような存在でした。この事件の背後にはロシアのハッカーがいるのではないかとの憶測が飛び交っていましたが、本日、その噂が事実であることが確認されました。
米国司法省、アレクセイ・ビルユチェンコ容疑者（43歳）とアレクサンドル・ヴェルナー容疑者（29歳）を、同取引所へのハッキングと、約172億ドル相当の約64万7000bitcoinコインのマネーロンダリング共謀の罪で起訴した。金曜日に米国司法省が発表した声明によると、2人は2011年9月にマウントゴックスのウォレットに「不正アクセス」したという。
2011年から2017年にかけて、米国司法省はビリュチェンコ氏をアレクサンダー・ヴィニク氏と共謀し、「違法取引所」BTC-eを運営したとして起訴した。2017年、米国法執行機関はBTC-eを閉鎖し、2022年にはヴィニク氏はBTC-eの運営とマネーロンダリングの容疑でギリシャから米国に送還された。
リング共謀罪で起訴されておりビリュチェンコ氏は無認可のマネーサービス事業の運営罪でも起訴されている。ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所とカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所の両裁判所は、マウントゴックスの不正アクセスに関連して訴訟を起こした。
司法省のケネス・ポリット副検事は声明の中で、今回の公開は重要な節目であると述べ、次のように述べた。
起訴状にあるように、2011年以降、ビリュチェンコとバーナーはマウントゴックスから大量の暗号通貨を盗み出し、最終的に同取引所の破綻の一因となった[…] マウントゴックスで不正に得た利益を武器に、ビリュチェンコは悪名高いBTC-e仮想通貨取引所の設立を支援し、世界中のサイバー犯罪者の資金洗浄を行ったとされている。
ケネス・ポリット
マウントゴックスとロシアの事業コスト
司法省はまた、ビリュチェンコ、バーナー、および他の名前が明らかにされていない共謀者が、ニューヨークに拠点を置く名前が明らかにされていない bitcoin 仲介サービスを利用して資金洗浄を行い、最終的に660万ドル以上を「海外の銀行口座」に移したと主張した。
司法省は、この取引所が30万 bitcoin以上のマネーロンダリングを幇助したと主張した。また、文書には、犯人らが資金を、現在は閉鎖されている2つの仮想通貨取引所であるBTC-eとTradeHillの両方に送金したと記載されている。
ビリュチェンコ容疑者とその共謀者たちは長年にわたり、コンピューターハッカー、ランサムウェアの犯人、麻薬組織、汚職公務員など世界中の犯罪者が数十億ドルの資金を洗浄することを可能にしたデジタル通貨取引所を運営していたとされている。
カリフォルニア州北部地区連邦検事イスマイル・J・ラムジー
3月、メディアはBTC-eの資金がブロックチェーン上で移動していると報じました。2022年11月、ある仮想通貨ウォレットはBTC-eのウォレットから約3,299bitcoin。これは、この取引所ウォレットから2017年以来初めての取引です。また、6年前には約10,000bitcoindentに送金されています。
司法省の提出書類では、ビリュチェンコ氏とバーナー氏が受取人として意図されていたかどうかは明記されていない。
