Ministère de la JusticeD'après les dernières informations, le département de la Justice des États-Unis a inculpé deux citoyens russes pour avoir piraté le système informatique de Mt. Gox, l'une des plus importantes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, et provoqué ainsi sa faillite. Suite à la découverte du vol, Mt. Gox a déposé le bilan et a été contrainte de liquider ses actifs en 2014.
Le ministère de la Justice affirme que Mt. Gox a été victime de pirates informatiques russes
Mt. Gox était une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée à Tokyo et active de 2010 à 2014. À son apogée, elle représentait plus de 70 % des transactions Bitcoin . À cette époque, son rôle était comparable à celui Binance aujourd'hui. Des rumeurs laissaient entendre que des pirates informatiques russes étaient à l'origine du vol. Ces rumeurs sont désormais confirmées.
Le département a inculpé Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, dans un acte d'accusation rendu public, pour piratage de la plateforme d'échange Mt. Gox et complot en vue de blanchir environ 647 000 bitcoin , soit l'équivalent d'environ 17,2 milliards de dollars aujourd'hui. Selon un communiqué de presse publié vendredi par le département de la Justice, les deux hommes ont « obtenu un accès non autorisé » aux portefeuilles de Mt. Gox en septembre 2011.
De 2011 à 2017, le département de la Justice américain a inculpé Bilyuchenko de complot avec Alexander Vinnik pour avoir exploité la plateforme d'échange illicite BTC-e. En 2017, les autorités américaines ont fermé BTC-e et, en 2022, Vinnik a été extradé de Grèce vers les États-Unis pour avoir prétendument exploité BTC-e et blanchi de l'argent.
Tous deux sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent, et Bilyuchenko est également accusé d'avoir exploité une entreprise de services monétaires sans autorisation. Le district sud de New York et le district nord de Californie du département de la Justice ont tous deux déposé des plaintes liées à la fuite de données de Mt. Gox.
Dans une déclaration, Kenneth Polite, procureur adjoint du ministère de la Justice, a qualifié la levée du scellé d'étape importante. Il a déclaré :
Selon les actes d'accusation, à partir de 2011, Bilyuchenko et Verner ont dérobé une quantité massive de cryptomonnaie à Mt. Gox, contribuant ainsi à la faillite de la plateforme. […] Fort de ces gains mal acquis, Bilyuchenko aurait ensuite participé à la création de la tristement célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e, qui aurait blanchi des fonds pour des cybercriminels du monde entier.
Kenneth Poli
Le mont Gox et le coût des affaires pour les Russes
Le ministère de la Justice a également allégué que Bilyuchenko, Verner et d'autres conspirateurs non identifiés ont utilisé un service de courtage bitcoin basé à New York, non identifié, pour blanchir des fonds, transférant finalement plus de 6,6 millions de dollars sur des « comptes bancaires à l'étranger »
Le ministère de la Justice a affirmé que la plateforme d'échange avait contribué au blanchiment de plus de 300 000 bitcoin. Les documents indiquent également que les auteurs présumés ont transféré les fonds vers BTC-e et TradeHill, deux plateformes d'échange de cryptomonnaies aujourd'hui disparues.
Pendant des années, Bilyuchenko et ses complices auraient géré une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui permettait à des criminels du monde entier – notamment des pirates informatiques, des auteurs d'attaques de rançongiciels, des réseaux de trafic de stupéfiants et des fonctionnaires corrompus – de blanchir des milliards de dollars.
Ismail J. Ramsey, procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie
En mars, les médias ont rapporté que BTC-e circulaient sur la blockchain. Un portefeuille crypto a reçu environ 3 299 bitcoin du portefeuille BTC-e en novembre 2022, la première transaction effectuée par ce portefeuille depuis 2017. Environ 10 000 bitcoin avaient été envoyés à deux destinataires non dent six ans auparavant.
Le document déposé par le ministère de la Justice ne précise pas si Bilyuchenko et Verner étaient les destinataires prévus.
