Le DOJ accuse 2 des Russes⟦/N1⟧ d’avoir piraté l’échange de crypto Mt. Gox
ministère de la Justice
- Le ministère de la Justice a inculpé deux Russes, Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, pour blanchiment d'argent lié à Mt. Gox.
- Le DOJ a également déclassifié un dépôt de 2016 centré sur BTC-e, qui est depuis longtemps associé à des fonds blanchis issus du vol de Mt. Gox.
- Mt. Gox a suspendu les transactions en février 2014, peu après que le fondateur de Messari, Ryan Selkis, ait publié un document interne suggérant qu'il avait perdu près de 750 000 BTC.
Selon les rapports entrants, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé deux citoyens russes d’avoir piraté et provoqué l’effondrement de Mt. Gox, l’un des plus grands et des plus importants échanges de crypto au monde. Lorsque le vol a été découvert, Mt. Gox a déposé le bilan et a été contraint de se liquider en 2014.
Le DOJ allègue que Mt. Gox a été victime de pirates russes
Mt. Gox était un échange de crypto basé à Tokyo qui a fonctionné entre 2010 et 2014. Il était responsable de plus de 70 % des transactions Bitcoin à son apogée. À cette époque, il agissait comme ce que Binance est aujourd’hui. Il y avait des spéculations selon lesquelles des pirates russes étaient derrière le vol. Aujourd’hui, ces rumeurs ont été confirmées.
Le DoJ a inculpé Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, dans une accusation non scellée, pour avoir piraté l’échange et conspiré pour blanchir environ 647 000 bitcoins d’une valeur d’environ 17,2 milliards de dollars aujourd’hui. Selon un communiqué de presse publié par le DOJ vendredi, les deux « ont obtenu un accès non autorisé » aux portefeuilles de Mt. Gox en septembre 2011.
De 2011 à 2017, le DOJ a inculpé Bilyuchenko de conspiration avec Alexander Vinnik pour exploiter l’« échange illicite » BTC-e. En 2017, les forces de l’ordre américaines ont fermé BTC-e, et en 2022, Vinnik a été extradé de la Grèce vers les États-Unis pour avoir supposément exploité BTC-e et blanchi de l’argent.
Tous deux sont accusés de conspiration pour blanchir de l’argent, et Bilyuchenko est en outre accusé d’avoir exploité une entreprise de services monétaires non agréée. Le district sud de New York et le district nord de la Californie du DOJ ont déposé des affaires liées à la violation de Mt. Gox.
Le procureur adjoint du DOJ, Kenneth Polite, a qualifié le déblocage des accusations comme une étape importante dans une déclaration. Il a déclaré :
Comme allégué dans les accusations, à partir de 2011, Bilyuchenko et Verner ont volé une quantité massive de cryptomonnaie de Mt. Gox, contribuant à l’insolvabilité ultime de l’échange […] Armés des gains illicites de Mt. Gox, Bilyuchenko aurait aidé à mettre en place le notoire échange de cryptomonnaie BTC-e, qui a blanchi des fonds pour des cybercriminels du monde entier.
Kenneth Polite
Mt. Gox et le coût des affaires pour les Russes
Le DOJ a également allégué que Bilyuchenko, Verner et d’autres conspirateurs non nommés ont utilisé un service de courtage de bitcoins basé à New York non nommé pour blanchir des fonds, transférant finalement plus de 6,6 millions de dollars dans des « comptes bancaires à l’étranger ».
Le DOJ a allégué que l’échange a aidé à blanchir plus de 300 000 bitcoins. Les documents alléguaient également que les auteurs ont envoyé les fonds à la fois à BTC-e et à TradeHill, deux échanges de cryptomonnaies disparus.
Pendant des années, Bilyuchenko et ses co-conspirateurs auraient exploité un échange de devises numériques qui permettait aux criminels du monde entier – y compris les pirates informatiques, les acteurs de la rançongiciel, les réseaux de stupéfiants et les fonctionnaires corrompus – de blanchir des milliards de dollars.
Ismail J. Ramsey, procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie
Les médias ont rapporté en mars que les fonds de BTC-e circulaient sur la blockchain. Un portefeuille crypto a reçu environ 3 299 bitcoins du portefeuille de BTC-e en novembre 2022, la première transaction envoyée par le portefeuille de l’échange depuis 2017. Environ 10 000 bitcoins ont été envoyés à deux destinataires non identifiés il y a six ans.
Le dépôt de plainte du DOJ ne précise pas si Bilyuchenko et Verner étaient les destinataires prévus.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
