Un homme russe accusé d'avoir accepté des pots-de-vin en Bitcoin
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- Marat Tambiev, ancien chef du service d'enquête du district de Tverskoï à Moscou, est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin en Bitcoin.
- Le pot-de-vin, supposément versé par un groupe de pirates informatiques faisant l'objet d'une enquête, s'élevait à 24 millions de dollars.
- Il s'agit du plus important pot-de-vin enregistré dans l'histoire de la police russe.
- Les preuves trouvées sur l'ordinateur portable de Tambiev ont mis au jour cette corruption.
La roue de la justice tourne lentement dans l'une des plus importantes affaires de corruption de l'histoire russe récente. Marat Tambiev, l'ancien chef du département d'enquête du district de Tverskoï à Moscou, est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin s'élevant à près de 24 millions de dollars en Bitcoin, une première en matière de corruption qui jette une lumière nouvelle sur la manière dont les cryptomonnaies pourraient être manipulées en Russie.
Tambiev, serviteur de longue date du Comité d'enquête russe (ICR), a gravi les échelons, passant d'enquêteur à Gagarinsky au poste de chef dans le district de Tverskoï. Malgré sa faible visibilité publique, des soupçons ont émergé quant à l'origine de sa fortune importante en Bitcoin.
Bitcoin : un nouvel outil de corruption
Les allégations de corruption contre Tambiev ont été révélées lors d'une enquête sur un groupe de pirates informatiques nommé Infraud Organization. Il a été découvert que Tambiev aurait reçu plus d'un millier de Bitcoins le 7 avril 2023 de la part des pirates qu'il enquêtait.
Cela aurait été fait pour s'assurer que leurs actifs restent non saisis, une violation claire de son mandat professionnel. Ce pot-de-vin de 1,6 milliard de roubles (environ 23,98 millions de dollars) établit un nouveau record pour les fonctionnaires des forces de l'ordre russes.
En comparaison, Dmitry Zakharchenko, un ancien policier et un autre « milliardaire souterrain » du ministère de l'Intérieur, a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin totalisant 1,4 milliard de roubles sur une décennie, faisant du pot-de-vin allégué unique de Tambiev un exploit record.
Les activités clandestines de Tambiev ont finalement été exposées lors d'une perquisition dans sa résidence, où un ordinateur portable Apple MacBook Pro a été trouvé.
Ce n'est qu'après des mois d'efforts pour pirater l'ordinateur que les enquêteurs ont trouvé un dossier marqué « Pension », contenant des photographies de relevés de codes. Ces codes déverrouillaient l'accès à 932,1 et 100 Bitcoins, une découverte qui a scellé l'affaire contre lui.
Dans un geste unique, les Bitcoins ont été saisis et transférés vers un nouveau portefeuille situé sur un portefeuille matériel de cryptomonnaies Ledger Nano X, sur ordre du tribunal Basmanny.
Les clés d'accès ont ensuite été placées dans la salle de stockage des preuves physiques, garantissant l'intégrité des preuves dans cette affaire.
L'affaire continue
Malgré les preuves accablantes, Tambiev nie toute culpabilité dans l'affaire de corruption et, jusqu'à récemment, il tentait de poursuivre le Comité d'enquête pour sa réintégration.
Les tribunaux ont rejeté son appel, citant la violation confirmée de son serment professionnel par un audit départemental. Ce rejet renforce davantage le cas contre lui et attire davantage l'attention sur les accusations.
À l'inverse, les pirates impliqués dans l'affaire ont échappé à des peines plus lourdes en acceptant leur culpabilité et en concluant un accord avec les procureurs, qui comprenait la divulgation d'informations sur la corruption au sein des autorités d'enquête.
Le tribunal leur a infligé des peines avec sursis, allant de deux ans et demi à trois ans et demi. Leurs Bitcoins restants, évalués à près de 700 millions de roubles, ont été confisqués par l'État.
L'affaire, unique par l'implication du Bitcoin dans la corruption, soulève non seulement des questions sur l'utilisation des cryptomonnaies dans le paysage de la corruption en Russie, mais envoie également des ondes de choc à la communauté internationale plus large.
Avec l'audience de tribunal de Tambiev qui approche, le monde attend de voir comment la Russie navigue dans ce terrain juridique sans précédent, car cela pourrait établir de nouveaux précédents pour des affaires similaires dans le monde entier.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
