Homem russo acusado de aceitar subornos em Bitcoin

A roda da justiça está girando lentamente em um dos maiores escândalos de corrupção da história recente da Rússia. Marat Tambiev, ex-chefe do departamento de investigação do distrito de Tverskoy em Moscou, é acusado de aceitar subornos que totalizam quase US$ 24 milhões em Bitcoin, um caso de corrupção sem precedentes que está lançando uma nova luz sobre como as criptomoedas podem ser manipuladas na Rússia.

Tambiev, um servidor de longa data do Comitê de Investigação Russo (ICR), ascendeu nas fileiras de um investigador em Gagarinsky para o cargo mais alto no distrito de Tverskoy. Apesar de seu perfil público modesto, surgiram suspeitas sobre a fonte de sua extensa fortuna em Bitcoin.

Bitcoin: Uma nova era de ferramentas de suborno

As alegações de corrupção contra Tambiev vieram à luz durante uma investigação a um grupo de hackers chamado Infraud Organization. Descobriu-se que Tambiev supostamente recebeu mais de mil Bitcoins em 7 de abril de 2023, dos hackers que estavam sob sua investigação.

Acredita-se que isso tenha sido feito para garantir que seus ativos permanecessem não apreendidos, uma clara violação de seu mandato profissional. Este suborno de 1,6 bilhão de rublos (aproximadamente US$ 23,98 milhões) estabelece um novo recorde para funcionários das forças de segurança russas.

Em comparação, Dmitry Zakharchenko, um ex-oficial da polícia e outro 'bilionário subterrâneo' do Ministério dos Assuntos Internos, foi considerado culpado de aceitar subornos totalizando 1,4 bilhão de rublos ao longo de uma década, tornando o suposto suborno único de Tambiev uma façanha recorde.

As atividades clandestinas de Tambiev foram eventualmente expostas durante uma busca em sua residência, onde foi encontrado um laptop Apple MacBook Pro.

Só após meses tentando invadir o computador, os investigadores encontraram uma pasta marcada como "Pensão", contendo fotografias de registros de códigos. Esses códigos desbloqueavam o acesso a 932,1 e 100 Bitcoins, uma descoberta que consolidou o caso contra ele.

Em uma medida única, os Bitcoins foram apreendidos e transferidos para uma nova carteira localizada em uma carteira de hardware de criptomoedas Ledger Nano X, sob ordem do Tribunal Basmanny.

As chaves de acesso foram subsequentemente colocadas na sala de armazenamento de evidências físicas, garantindo a integridade das evidências neste caso.

O caso continua

Apesar das evidências crescentes, Tambiev nega qualquer culpa no caso de corrupção e, até recentemente, tentava processar o Comitê de Investigação para ser reintegrado.

Os tribunais rejeitaram seu apelo, citando a violação confirmada de seu juramento profissional por uma auditoria departamental. Essa rejeição dá mais peso ao caso contra ele e chama mais atenção para as acusações.

Por outro lado, os hackers implicados no caso evitaram sentenças mais pesadas ao aceitar a culpa e chegar a um acordo com os promotores, o que envolvia divulgar informações sobre corrupção dentro das autoridades investigativas.

O tribunal lhes concedeu penas suspensas, variando de dois anos e meio a três anos e meio. Seus Bitcoins restantes, avaliados em quase 700 milhões de rublos, foram confiscados pelo Estado.

O caso, único devido ao envolvimento de Bitcoin em subornos, não apenas levanta questões sobre o uso de criptomoedas no cenário de corrupção da Rússia, mas também envia ondas de choque pela comunidade internacional mais ampla.

Com a audiência judicial de Tambiev se aproximando, o mundo espera ver como a Rússia navega por este terreno jurídico sem precedentes, pois isso poderia estabelecer novos precedentes para casos semelhantes em todo o mundo.